Ухвала суду № 46940520, 17.07.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/6686/15-к

Провадження №1-кс/592/2182/15

УХВАЛА

Про проведення обшуку

17.07.2015 року м.Суми

Слідчий Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Приходько С.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук у домоволодінні за місцем проживання директора ФГ «Мамченково» (код 33168476) ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Приходько С.В., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015200000000001 внесеному до ЄРДР за фактом ухилення від сплати податків та за факом заволодіння майном зловживаючи службовим становищем службовими особами ФГ «Мамченково» (код 33168476, Охтирський район, с.Гнилиця, вул.Механізаторська, буд.9), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2013-2014 року службові особи ФГ «Мамченково» (код 33168476, Сумська обл., Охтирський р-н., с. Глиниця, вул. Механізаторська, 9) шляхом переробки зернових, на зерносушарці MECMAR (Італія) модель F-75 та реалізації переробленої продукції за готівкові кошти поза податковим обліком ухилилися від сплати податку на прибуток в сумі 1 140 000 грн.

Крім того, до головного управління Міндоходів у Сумській області надійшла заява представника ПП «Сампо» ОСОБА_3, з якої вбачається що упродовж серпня - вересня 2014 року директор ФГ «Мамченково» ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, заволодів зерносушаркою виробництва фірми «MEСMAR» (Італія) моделі F-75, належною ПП «Сампо», яка перед цим в 2013 році була передана на зберігання ФГ «Мамченково» та була встановлена по вулиці Т.Лозового, на території с. Пологи, Охтирського району Сумської області.

Згідно заяви, вартість зерносушарки складає 1 млн. 700 тис.513 грн.

З метою прикриття походження зерносушарки її фактичного виробника службовими особами ФГ «Мамченково» було зірвано та пошкоджене табличку, що зазначає номер, виробника та власника зерносушарки.

З метою підтвердження чи спростування взаємовідносин між ФГ «Мамченково» та ПП «Сампо» керівнику Гнилицького відділення ФГ «Мамченково» ОСОБА_4 01.04.2015 вручена вимога щодо надання копій первинних бухгалтерських документів підприємства. Але до цього часу виконання законних вимог слідчих органів службовими особами підприємства ігноруються, що унеможливлює повне, всебічне та об'єктивне досудове розслідування.

Слідчими діями по даному кримінальному провадженню встановлено, що директор ФГ «Мамченково» ОСОБА_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1, а тому у домоволодінні за місцем його проживання можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи, які підтверджують здійснення протягом 2013-2014 років переробки зернових, на зерносушарці MECMAR (Італія) модель F-75 та реалізації переробленої продукції за готівкові кошти поза податковим обліком, що призвело до ненадходження до бюджету податку на прибуток в сумі 1 140 000 грн.

За даними Реєстраційної служби, право власності на домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, зареєстроване за ОСОБА_5 (інформаційна довідка №40721696 від 16.07.2015).

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки в ході досудового слідства були отримані дані, що у домоволодінні за місцем проживання директора ФГ «Мамченково» (код 33168476) ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, право власності не яке зареєстроване за ОСОБА_5 можуть знаходитись документи на зерносушку MECMAR (Італія) модель F-75, договори, акти приймання передачі зерносушки, крім того фінансово-господарські документи, які підтверджують переробку зернових культур їх придбання та реалізацію, чорнові записи, таблички та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Надати дозвіл на обшук у домоволодінні за місцем проживання директора ФГ «Мамченково» (код 33168476) ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, право власності не яке зареєстроване за ОСОБА_5.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук - документи на зерносушку MECMAR (Італія) модель F-75, договори, акти приймання передачі зерносушки, крім того фінансово-господарські документи, які підтверджують переробку зернових культур їх придбання та реалізацію, чорнові записи, таблички та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Приходько Сергію Володимировичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко