Ухвала суду № 46938988, 22.06.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.06.2015 Справа № 554/7883/15-к

№ 554\7883\15-к

№ 1кс\554\3781\2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Іценка Є.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Іценка Є.О. в рамках кримінального провадження №32014170090000048 від 25.11.2014 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

17.06.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Остапенком С.В. та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність у вилученні в ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформації та належним чином завірених копій документів по ТОВ «Мета Комп» (код ЄДРПОУ 20212997), ТОВ «Інтернешнл девелопмент інвестмент компані» (код ЄДРПОУ 35341266), ТОВ «Атом-Сталь» (код ЄДРПОУ 38905347), ТОВ «Фатрон» (код ЄДРПОУ 38432062).

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32014170090000048 від 25.11.2014 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи ТОВ «Грін Арт» (код ЄДРПОУ 37600604) у період часу з 01.01.2013 року по 31.08.2014 року, під час здійснення фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам із ТОВ «Інтернешнл девелопмент інцест компані» (код ЄДРПОУ 35341266), ТОВ «Ламір» (код ЄДРПОУ 35341266), ТОВ «Велар-Д» (код ЄДРПОУ 37748407), ПП «Фірма Глорі» (код ЄДРПОУ 34957873), ПП «Фірма Кодар-1» (код ЄДРПОУ 25158147), ТОВ «Атрікс Груп» (код ЄДРПОУ 38977783), ТОВ «Дорінг Груп» (код ЄДРПОУ 38922430), ТОВ «Велстар-Ф» (код ЄДРПОУ 37812880), ТОВ «Форта-Ком» (код ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «КСВ-Груп» (код ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Трейнер Груп» (код ЄДРПОУ 37201256), ТОВ «Атом-Сталь» (код ЄДРПОУ 38905347), ТОВ «Фатрон» (код ЄДРПОУ 38432062), ТОВ «Мета Комп» (код ЄДРПОУ 20212997), умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 753 919 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету у значних розмірах.

27.04.2015 року вих.№3616/16-31-09-01-03 на ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, направлено запит в порядку ст.93 КПК України, про надання інформації по ТОВ «Мета Комп» (код ЄДРПОУ 20212997), ТОВ «Інтернешнл девелопмент інвестмент компані» (код ЄДРПОУ 35341266), ТОВ «Атом-Сталь» (код ЄДРПОУ 38905347), ТОВ «Фатрон» (код ЄДРПОУ 38432062).

У відповідь на вище вказаний запит, з ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області отримано лист №17077/04-62-13-00 від 20.05.2015 року в якому вказано на те, що інформація запитувана у вище вказаному запиті являється конфіденційною, тому її буде надано лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали, які додано клопотання та вони досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, дані документи дійсно перебувають у володінні ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Іценка Є.О. в рамках кримінального провадження №32014170090000048 від 25.11.2014 року, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, пов'язаних із діяльністю ТОВ «Мета Комп» (код ЄДРПОУ 20212997), ТОВ «Інтернешнл девелопмент інвестмент компані» (код ЄДРПОУ 35341266), ТОВ «Атом-Сталь» (код ЄДРПОУ 38905347), ТОВ «Фатрон» (код ЄДРПОУ 38432062) з можливістю отримання:

- завірених належним чином копій перевірочних матеріалів по ТОВ «Мета Комп» (код ЄДРПОУ 20212997), ТОВ «Фатрон» (код ЄДРПОУ 38432062), ТОВ «Атом Сталь» (код ЄДРПОУ 38905347), ТОВ «Інтернешнл девелопмент інвестмент компані» (код ЄДРПОУ 35341266) (акти, довідки та ін.) за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- завірених належним чином копій податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ «Мета Комп» (код ЄДРПОУ 20212997), ТОВ «Фатрон» (код ЄДРПОУ 38432062), ТОВ «Атом Сталь» (код ЄДРПОУ 38905347), ТОВ «Інтернешнл девелопмент інвестмент компані» (код ЄДРПОУ 35341266) за період 01.01.2013 року по теперішній час, а також копію юридичної справи підприємства з моменту заснування по теперішній час;

- до інформації за формою 1-ДФ (8-ДР) про суб`єктів, які отримували доходи на ТОВ «Мета Комп» (код ЄДРПОУ 20212997), ТОВ «Фатрон» (код ЄДРПОУ 38432062), ТОВ «Атом Сталь» (код ЄДРПОУ 38905347), ТОВ «Інтернешнл девелопмент інвестмент компані» (код ЄДРПОУ 35341266) за період 01.01.2013 року по теперішній час;

- до інформації про засновників, службових осіб з моменту створення ТОВ «Мета Комп» (код ЄДРПОУ 20212997), ТОВ «Фатрон» (код ЄДРПОУ 38432062), ТОВ «Атом Сталь» (код ЄДРПОУ 38905347), ТОВ «Інтернешнл девелопмент інвестмент компані» (код ЄДРПОУ 35341266) по теперішній час, а саме вказати період на займаній посаді, П.І.Б. службової особи (засновника), реєстраційні дані та на яких ще підприємствах є службовою особою (засновником);

- наявність ліцензованих видів господарської діяльності з моменту створення ТОВ «Мета Комп» (код ЄДРПОУ 20212997), ТОВ «Фатрон» (код ЄДРПОУ 38432062), ТОВ «Атом Сталь» (код ЄДРПОУ 38905347), ТОВ «Інтернешнл девелопмент інвестмент компані» (код ЄДРПОУ 35341266) по теперішній час;

- до інформації про наявність основних засобів, складських та інших приміщень ТОВ «Мета Комп» (код ЄДРПОУ 20212997), ТОВ «Фатрон» (код ЄДРПОУ 38432062), ТОВ «Атом Сталь» (код ЄДРПОУ 38905347), ТОВ «Інтернешнл девелопмент інвестмент компані» (код ЄДРПОУ 35341266) з моменту створення підприємства по теперішній час;

- до інформації про стан платника ТОВ «Мета Комп» (код ЄДРПОУ 20212997), ТОВ «Фатрон» (код ЄДРПОУ 38432062), ТОВ «Атом Сталь» (код ЄДРПОУ 38905347), ТОВ «Інтернешнл девелопмент інвестмент компані» (код ЄДРПОУ 35341266). В разі наявності змін стану в період 01.01.2013 року по теперішній час, зазначити причину та періоди зміни;

- інформації до податкового навантаження ТОВ «Мета Комп» (код ЄДРПОУ 20212997), ТОВ «Фатрон» (код ЄДРПОУ 38432062), ТОВ «Атом Сталь» (код ЄДРПОУ 38905347), ТОВ «Інтернешнл девелопмент інвестмент компані» (код ЄДРПОУ 35341266) за період 01.01.2013 року по теперішній час, а також надати інформацію про їх валові доходи та валові витрати за кожний звітний річний період;

- в разі оскарження службовими особами ТОВ «Мета Комп» (код ЄДРПОУ 20212997), ТОВ «Фатрон» (код ЄДРПОУ 38432062), ТОВ «Атом Сталь» (код ЄДРПОУ 38905347), ТОВ «Інтернешнл девелопмент інвестмент компані» (код ЄДРПОУ 35341266) результатів перевірочних заходів з приводу даних фінансово-господарських взаємовідносин, повідомити про прийняте остаточне рішення та надати копії відповідних матеріалів;

Зобов'язати ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області надати тимчасовий доступ до документів вказаних у даній ухвалі надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Іценку Євгенію Олександровичу; старшому лейтенанту податкової міліції Катруші Валерію Петровичу, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції Сахну Олександру Миколайовичу; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції Федорович Володимир Васильович; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції Атанасову Денису Олеговичу; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції Безмаль Дмитру Ігоровичу; ст. оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції Нємцеву Денису Васильовичу; ст. оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції Постолиці Максиму Володимировичу; оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції Кулиничу Артему Віталійовичу; оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції Котелевський Сергій Олександрович; оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції Орофію Володимиру Юрійовичу; оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції Грязнову Євгену В'ячеславовичу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно