Ухвала суду № 46938653, 22.06.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.06.2015 Справа № 554/7967/15-к

№ 554\7959\15-к

№ 1кс\554\3815\2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахова В.В.

слідчого Мороза В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВСУ у Полтавській області Мороза В.В. в рамках кримінального провадження № 12014170000000194 від 20.05.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и л а :

19.06.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Бондарцем Д.І. та мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів на рахунках ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1» упродовж з 01.01.2009 по 31.12.2012 у банківських установах.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Фортуна-банк» (код ЄДРПОУ 26254732, МФО 300904, адреса 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В) рахунок № 26002311200, що належить дочірньому підприємству ДАК «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1» (код ЄДРПОУ 00952172) за період з 01.01.2009 по 31.12.2012, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2009 по 31.12.2012.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СВ СУ УМВС України у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014170000000194 від 20.05.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що у період часу з 18.03.2011 по 01.07.2011 ОСОБА_1, перебуваючи на посаді директора ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1», зловживаючи своїм службовим становищем, отримав у касі підприємства під звіт кошти на загальну суму 1 460 000,00 грн. нібито на закупівлю сільськогосподарської продукції.

У подальшому ОСОБА_1, частково відзвітувався про використання коштів на суму 86 500,00 грн., однак залишку не повернув, а привласнив, внаслідок чого завдав ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1» збитків на загальну суму 1 373 500,00 грн.

Відповідно до акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1» № 01-21/34 від 09.04.2012 року встановлено, що колишнім директором ОСОБА_1, за період 18.03.2011 по 31.08.2011 документів, які б підтверджували надходження чи оприбуткування на підприємство сільськогосподарської продукції на вищевказану суму не надано.

У грудні 2014 року, під час досудового розслідування оглянуто кримінальне провадження № 12012180260000052 стосовно ОСОБА_1 (справа № 541/2717/13-к), в якому обвинувачений заявляв, що отримані аналогічним чином у касі підприємства під звіт кошти він віддав працівнику іншого підприємства, яке у 2009 році надавало позику КХП.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що відповідно до офіційної інформації Миргородської ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області від 24.12.2014 за вих. № 1148/9/16-20-18 ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1» (далі КХП) упродовж указаного часу мало рахунки у публічному акціонерному товаристві «Фортуна-банк» (код ЄДРПОУ 26254732, МФО 300904, адреса 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В) рахунок № 26002311200.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно можуть перебувати у володінні публічного акціонерного товариства «Фортуна-банк» (код ЄДРПОУ 26254732, МФО 300904, адреса 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В) та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них міститься достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаними вище рахунками КХП, яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії).

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області Мороза В.В. в рамках кримінального провадження №12014170000000194 від 20.05.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Фортуна-банк» (код ЄДРПОУ 26254732, МФО 300904, адреса 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В) рахунок № 26002311200, що належить дочірньому підприємству ДАК «Хліб України» «Мирогородський комбінат хлібопродуктів № 1» (код ЄДРПОУ 00952172) за період з 01.01.2009 по 31.12.2012, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2009 по 31.12.2012.

Зобов'язати публічний акціонерний товариство «Фортуна-банк» надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Морозу Валерію Валерійовичу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно