Ухвала суду № 46932012, 12.12.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/10066/14-к

провадження № 1-кс/361/1501/14

12.12.2014

У Х В А Л А

12 грудня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю слідчого Гавви Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №32014110130000043 від 20.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України

встановив:

11 грудня 2014 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи службові особи ТОВ «Егерзунд Україна» (код ЄДРПОУ 36230096) у період І квартал 2011 року, ІV квартал 2011 року, ІV квартал 2012 року створили видимість фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Промелектро-75» (код за ЄДРПОУ 36098229), ТОВ «Остін Трейд» (код за ЄДРПОУ 37582931), ТОВ «Промдонмеханізація» (код за ЄДРПОУ 35514519), ТОВ «Донбас Інвест ВН» (код за ЄДРПОУ 35204840), ТОВ «Консалтінг Компані» (код за ЄДРПОУ 37281115), які мають ознаки «фіктивності», внаслідок чого ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, що підтверджується актом перевірки Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області №253/22-10/36230096 від 13.05.2014 «Про результати виїзної позапланової перевірки ТОВ «Егерзунд Україна» (код ЄДРПОУ 36230096) з питань, що стали предметом оскарження за період 01.10.2010 по 31.12.2012».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» встановлено, що у ТОВ «Консалтінг Компані» відкрито рахунок: № 26009702888207 (код валюти 980) в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, МФО 380805.

Тому можна прийти до висновку, що в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, МФО 380805, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-виписка про рух грошових коштів по рахунку: № 26009702888207 (код валюти 980) відкритому ТОВ «Консалтінг Компані»;

-документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Консалтінг Компані»;

-грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ «Консалтінг Компані».

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися анкетні дані про осіб задіяних у конвертації грошових коштів, зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Консалтінг Компані» та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, повязаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Консалтінг Компані» на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ «Консалтінг Компані» та переводили їх у готівку. Відомості, що містяться у документах, повязаних з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ТОВ «Консалтінг Компані», отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому він просить клопотання задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_3 Аваль» до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Консалтінг Компані» (код за ЄДРПОУ 37281115), а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26009702888207 (код валюти 980) відкритому ТОВ «Консалтінг Компані» (код за ЄДРПОУ 37281115), за період з 18.02.2011 по 21.09.2011, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Консалтінг Компані» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Консалтінг Компані», їх коди ЄДРПОУ, у паперовому вигляді;

-документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Консалтінг Компані», а саме: заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, банківських договорів та додатків до них, паспортних даних засновників та службових осіб підприємства та їх ідентифікаційних кодів, статутів підприємства, протоколів загальних зборів засновників (учасників) підприємства, статистичних карток, довідок про взяття на облік, свідоцтв про державну реєстрацію. У разі їх відсутності документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

-заяв на видачу готівки, грошових чеків, векселів, договорів та документів, які слугували підставою для руху коштів або зняття готівкових коштів по вищевказаному рахунку за вищевказаний період.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 або уповноваженій особі за дорученням слідчого про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова