Ухвала суду № 46931787, 10.12.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/10022/14-к

провадження № 1-кс/361/1498/14

10.12.2014

У Х В А Л А

10 грудня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю., за погодженням із старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Коваль Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012100130000052 від 10.12.2012 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

10 грудня 2014 року слідчий слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю. звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період осінь-літо 2006-2007 років службовими особами ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» (код ЄДРПОУ 05472985), ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 33502433) та ТОВ «Т-ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 36432448), які зареєстровані за однією адресою: Київська область, місто Бровари, бульвар Незалежності, 14, створено злочинну схему щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, які заключили договори про пайову участь у будівництві багатоповерхового житлового будинку за адресою вул. Черняховського, 21-Б, що вчинене у великих розмірах.

Допитаний як свідок Білько А.В. показав, що між ним та ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» в особі керуючого ОСОБА_4 був укладений договір №104 від 02.08.2007 про пайову участь у будівництві житлового будинку АДРЕСА_1, однак на даний час квартира не здана відповідно до строків передбачених договором, умов даного договору забудовником не виконано. Аналогічні договори були укладені з іншими особами, які також дають покази, що забудовник не виконав вище вказаних умов договору.

З метою вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян у 2006-2007 роках між забудовником ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» (код ЄДРПОУ 05472985), в особі голови ради організації орендарів - ОСОБА_4, та 102 громадянами були укладені договори про пайову участь у будівництві багатоповерхового житлового будинку за адресою вул. Черняхівського, 21-Б з кінцевим терміном здачі його в експлуатацію у I півріччі 2009 року та забудовник отримав для своїх цілей грошові кошти на суму 25,2 млн.грн.

Після цього, службові особи ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» з метою шахрайського заволодіння коштами, цільовим спрямуванням яких було будівництво вказаної багатоповерхівки, виконали частину проектних робіт, а грошові кошти потратили у своїх цілях, що не стосувалось даного будівництва.

З даною метою 04.10.2007 відбулась заміна сторони у зобов'язанні - з ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» на ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД» в особі директора ОСОБА_5, шляхом підписання угоди про купівлю-продаж майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва, а саме багатоквартирний 301 кв. житловий будинок з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери, готовністю 6% (шість) відсотків, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а відтак обов'язок вчасно закінчити будівництво і здати будинок в експлуатацію взяло на себе вже ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД».

Пунктом 1.3. встановлено, що відповідно до відомостей, викладених у витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № НОМЕР_1 виданого КП Броварської міської ради «Броварське бюро технічної інвентаризації» від 03.10.2007 № 20433100, загальна вартість нерухомого майна, що відчужується складає 5.780.308 гривень. Із вищевикладеного виходить, що на час підписання даного договору на будівництво були потрачено тільки 5.780.308 гривень, інші грошові кошти були привласненні службовими особами «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД».

Згідно пункту 1.4 вказаного договору купівлі продажу від 04.10.2007 ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» стверджував, що на будівництво предмету Договору Продавцем не були залучені інвестиційні кошти.

В подальшому будинок продовжував будувати ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД», який отримав від нових інвесторів грошові кошти в сумі 26,3 млн. гривень. В цей же термін директор ТОВ «Північзахідтрансбуд» ОСОБА_5 згідно договору іпотеки № 5307 від 31.10.2010 отримує кредит у банку АТ КБ «Хрещатик» на суму 4,3 млн. гривень для завершення будівництва та як фізична особа з невстановленими особами оформив на себе кредит в сумі 5,6 млн. гривень під заставу квартир недобудованого будинку, у той час коли відповідно договору іпотеки № 5307 від 30.10.2007 відповідно державного реєстру на вказаний об'єкт незавершеного будівництва накладено обтяження.

Однак, службові особи ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД» шахрайським шляхом ввели інвесторів даного будівництва в оману та не виконали своїх зобов'язань щодо доведення вказаного будівництва до кінця.

З цією метою у січні 2012 року інвесторам будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_1, запропоновано, а в результаті з ними були укладено нові договори про участь у спільному будівництві житлового будинку вже з ТОВ «Т-Фактор», директором якого був колишній працівник ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД» ОСОБА_6, який виступав правонаступником попереднього замовника. Строк завершення будівництва і введення будинку в експлуатацію закінчився 31.12.2012 року згідно умов договору, укладеного із забудовником ТОВ «Т-ФАКТОР».

30.09.2011 КП Броварської міської ради, Броварським бюро технічної інвентаризації за ТОВ «Т-Фактор» зареєстровано право власності на об'єкт незавершеного будівництва - багатоквартирний 301 кв. житловий будинок з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери за адресою: АДРЕСА_1. Згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № НОМЕР_2, виданого для оформлення договору іпотеки, ступінь готовності об'єкту - 56%. Грошові кошти, які отримали ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД» та ТОВ 33«Т-ФАКТОР» були використанні не за цільовим спрямуванням, а потрачені службовими особами вказаних товариств у своїх цілях.

Враховуючи вищевикладене, інвесторам будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 шахрайськими діями посадових осіб ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» заподіяно матеріальних збитків.

16.06.2014 слідчим відділом Броварського МВ ГУМВС України в Київській області направлено запит до Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області з метою з'ясування наявності відкритих банківських рахунків у ТОВ «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД», ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД» та ТОВ «Т-ФАКТОР».

Відповідно до листа Броварської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління міндоходів у Київській області № 7496/10-06-18-03-10 від 18.06.2014, орендне підприємство «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» (код за ЄРДПОУ 05472985) в особі керівника - ОСОБА_4., відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (Українська гривня), (МФО 300238) у Центральному регіональному відділенні АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» в м. Києві.

За доводами слідчого, з метою доведення вини винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності, а також для підтвердження факту скоєння шахрайських дій службовими особами ТОВ «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД», ТОВ «ПІВНІЧЗАХІДТРАНСБУД» та ТОВ «Т-ФАКТОР» шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, які заключили договори про пайову участь у будівництві багатоповерхового будинку за адресою: Київська область, АДРЕСА_1, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД», встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів у Центральному регіональному відділенні АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» в м. Києві (МФО 300238), по відкриттю та обслуговуванню вищевказаного розрахункового рахунку.

Як пояснила слідчий, відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість встановити джерела походження та подальший рух грошових коштів по рахунку у ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» (код за ЄРДПОУ 05472985), та використати їх як доказ заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, які заключили договори про пайову участь у будівництві багатоповерхового будинку за адресою: Київська область, АДРЕСА_1, при цьому іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам п.2 ч.5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, подане клопотання є не обґрунтованим, не конкретним, оскільки в ньому не надано достатніх доказів того, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160- 163, 309, 369- 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012100130000052 від 10.12.2012 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова