Ухвала суду № 46931743, 02.10.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/7980/14-к

Провадження № 1-кс/361/1210/14

02.10.2014

У Х В А Л А

02 жовтня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, про обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000102 від 08.10.13. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 , ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2014 року слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, звернувся з клопотанням про обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000102 від 08.10.13. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 , ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України , в якому вказав наступне.

Під час проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «НВК «Техімпекс» ухилилися від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій з використання реквізитів ТОВ «ОСОБА_2 та ТОВ «ТЕХІМПЕКС - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України., що підлягають до сплати в бюджет у загальному розмірі 2902 грн.

За висновками документальної перевірки, проведеної Броварською ОДПІ, результати якої оформлено актом від 11.10.2013 № 202/10-06-22-01/32499006, ТОВ «НВК «Техімпекс» ухилилося від сплати податків на суму 837 500 грн. шляхом проведення безтоварних операцій з використання реквізитів ТОВ «РЕТОМЕ».

Особисто директору ТОВ «НВК «Техімпекс», ОСОБА_3, вручено вимогу № 14418/9/10-06-09-01 від 16.05.2014 на видачу завірених належним чином копій документів щодо фінансово господарських взаємовідносин, з підприємствами контрагентами ТОВ «ПРОМ-Техно Група», ТОВ «РЕТОМЕ» та ТОВ «ТЕХІМПЕКС , на щоостанній повідомив що 08.10.2013 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду було проведено обшук працівниками СБ України офісу ТОВ «НВК «Техімпекс», що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Кудряшова, 16 офіс 383. За результатами проведеного обшуку вилучено ряд документів, що унеможливлює ідентифікувати які саме документи господарської діяльності були вилучені.

За доводами слідчого, до вказаної відповіді не долучено копії протоколу обшуку в, якому зазначаються всі ідентифікаційні ознаки кожного вилученого документу підприємства ТОВ «НВК «Техімпекс». Слідство вбачає, що службові особи ТОВ «НВК «Техімпекс» використовують проведену слідчу дію для навмисного ненадання відповідних документів, що мають значення для даного кримінального провадження.

20 серпня 2014 року СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області були проведені обшуки на виробничому комплексі ТОВ «НВК «Техімпекс» за адресою: Київська область, Яготинський район, с. Засупоївка, вул. Польова, 7 та в офісному приміщенні ТОВ «НВК «Техімпекс» за адресою: м. Київ, вулиця Кудряшова, 16, офіс 383. За результатами обшуку, речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, не були відшукані.

Окрім того, як вказує слідчий, 26.08.2014 № 6/10734 отримано лист від Головного слідчого управління СБ України, з якого вбачається, що документи щодо фінансово господарських взаємовідносин ТОВ «НВК «Техімпекс» з ТОВ «ОСОБА_2 ТОВ «ТЕХІМПЕКС 1 та ТОВ «РЕТОМЕ» не витребовувалися та не вилучались.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 12167774 від 04.11.2013 квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_3 Е, директору ТОВ «НВК «Техімпекс», де згідно рапорту старшого оперуповноваженого ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_4 можуть зберігатися первинні фінансово господарські документи документи ТОВ «НВК «Техімпекс» , у зв»язку з чим слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі останнього з метою відшукання первинних документів, пов»язаних з фінансово- господарською діяльністю очолюваного ним підприємства.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 234 КПК України в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі.

Слідчий не надав достатніх доказів, , які б вказували на наявність підстав вважати, що у жилому приміщенні, де планується провести обшук, знаходяться зазначені у клопотанні речі та комп»ютерна техніка, на якій може зберігатися необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, про обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000102 від 08.10.13. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 , ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. Л. Міхієнкова