Ухвала суду № 46931458, 08.09.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/7143/14-к

провадження № 1-кс/361/1020/14

08.09.2014

У Х В А Л А

08 вересня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., з участю слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гутника І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гутника І.В., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Трофимович М.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

04 вересня 2014 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гутник І.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000048 від 04.07.14 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.

В провадженні СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області перебуває кримінальне провадження №32014110130000048, яке зареєстроване щодо придбання невстановленими слідством особами суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Тікі Трейлер» (код за ЄДРПОУ 36428845) з метою прикриття незаконної діяльності та використання невстановленими слідством особами реквізитів ТОВ «Тікі Трейлер» для сприяння ухиленню від сплати податків суб'єктами господарської діяльності з реального сектору економіки, що призвело до ненадходження коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 та ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи у своїй незаконній діяльності використовували номери телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

Слідчий вважає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити зазначених осіб, їх фактичне місцезнаходження, встановити наявність телефонних розмов, причетних до реєстрації, перереєстрації суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «Тікі Трейлер» та використання реквізитів ТОВ «Тікі Трейлер» для сприяння ухиленню від сплати податків суб'єктами господарської діяльності з реального сектору економіки, а тому необхідно отримати інформацію в електронному та друкованому вигляді по сім-картах мобільного оператора «МТС» (ПрАТ «МТС») з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а саме: дати, часу, тривалості вхідних-вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента з зазначеними сім-картами в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків по вказаних сім-картах, IMEI телефонних апаратів, в яких розміщувалися вказані сім-карти, за період часу з 02.06.2014 року по момент отримання інформації.

Вищевказані відомості та документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки допоможуть встановити істину по кримінальному провадженню.

Представник ПрАТ «МТС Україна» до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст.ст.160, 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить таємниця, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Оскільки, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених доказів не можливо, а тому на підставі вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних даних, які містять відомості про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гутника І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000048 від 04.07.14 року- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гутнику Ігорю Валерійовичу або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Краснощоку Олександру Петровичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію по сім-картах мобільного оператора «МТС» (ПрАТ «МТС Україна») за номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а саме: дати, часу, тривалості вхідних-вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента з зазначеними сім-картами в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків по вказаних сім-картах, IMEI телефонних апаратів, в яких розміщувалися вказані сім-карти за період часу з 00 годин 00 хвилин 02.06.2014 року по 24 годину 00 хвилин 04 вересня 2014 року, у письмовому та електронному вигляді - з приміщення ПрАТ «МТС Україна», мобільний оператор «МТС», що розташоване за адресою: 01601, м. Київ вул. Лейпцигська, 15.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гутнику Ігорю Валерійовичу або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 можливість вилучити у ПрАТ «МТС Україна» за адресою: 01601, м. Київ вул. Лейпцигська, 15, завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова