Ухвала суду № 46931396, 20.08.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/6744/14-к

провадження № 1-кс/361/961/14

20.08.2014

У Х В А Л А

20 серпня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю слідчого Товстенка М.С.,

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2, про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000013 від 18.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 серпня 2014 року слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

З клопотання вбачається наступне.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «РК МОТОРС» (код ЄДРПОУ 34591592), (зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) по фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами контрагентами ТОВ «ФАРЕКСВЕЙ», ТОВ «ЦЕНТР НОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ЮПІТЕР – ПІВДЕНЬ», ПП «СОХО – ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36851176), ПП «АЙС – БЕРГ» (код ЄДРПОУ 36851269), ТОВ «АЛЬФАКОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37414425), ТОВ «ТК «АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 37813837), ТОВ «ДІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34849939), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОРТЕЙ» (код ЄДРПОУ 38104696), ТОВ «КОМЕРШИАЛ ТРЕЙД КО» (код ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «СПЕЦТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38320521), ТОВ «ТМЦ – СПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 38320317), ТОВ «БРІЖИНТ» (код ЄДРПОУ 38688365) ухилилися від сплати податків, шляхом завищення обсягів задекларованого податкового кредиту, що призвело до заниження податку на додану вартість у розмірі 333 526,00 грн., а також завищення обсягів валових витрат, що призвело до заниження податку на прибуток підприємств у розмірі 287 885,00 грн.

У результаті вказаної дії було нанесено збитків державі на суму 621 441,00 грн., що є значним розміром.

Під час проведення досудового слідства особисто директору ТОВ «РК МОТОРС» ОСОБА_3 було вручено вимогу № 1181/9/10-06-09-01 від 24.04.2014 на видачу завірених належним чином копій документів щодо фінансово – господарських взаємовідносин, з вищезазначеними підприємствами – контрагентами на що директор ТОВ «РК МОТОРС» ОСОБА_3 надіслав лист № 07/2014 від 30.05.2014, у якому письмово відмовився у наданні завірених належним чином запитуваних документів.

11.08.2014 СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області був проведений обшук за фактичною адресою підприємства ТОВ «РК МОТОРС», а саме: Київська обл., Броварський район, с. Княжичі, вулиця Слави, будинок 19. За результатами обшуку, речі та документи, що мають значення для кримінального провадження не були виявлені.

Згідно інформаційної довідки № 22113990 від 26.05.2014 року з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 право власності на нерухоме майно не встановлено.

Згідно інформаційної довідки № 217 від 19.08.2014 року КП Броварської міської ради «Броварське бюро технічної інвентаризації» за адресою: АДРЕСА_2 об’єкту нерухомого майна, що належить на праві власності ОСОБА_3.

Згідно рапорту ст. о/у відділу ВОВЕЗ ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_4 документи бухгалтерського та податкового обліку, що мають значення для кримінального провадження можливо знаходяться за юридичною адресою підприємства ТОВ «РК МОТОРС» АДРЕСА_3.

За доводами слідчого, в ході досудового слідства отримано достатні дані, які вказують на те, що предмети та документи, зокрема: платіжні доручення, виписки по рахунках, договори з додатками та додатковими угодами, рахунки фактури, прибуткові накладні, податкові накладні, акти прийому – передачі товару (робіт, послуг), товарно – транспортні накладні, книги (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книги (реєстрів) реєстрації доручень, книги (реєстрів) складського обліку, векселі та документи щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, акти звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, накази про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ «РК МОТОРС», документи податкової звітності, реєстраційні документи, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, кошти здобуті злочинним шляхом, документи з відтисками печаток підприємств з ознаками «фіктивності», комп’ютерної техніки, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи та пристрої, на яких ці документи роздруковувалися, печатками інших підприємств, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть знаходитися за юридичною адресою вищевказаного підприємства: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_3

Доводячи обґрунтованість поданого клопотання слідчий надав копію виписки з реєстраційних даних ТОВ «РК МОТОРС».

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 з метою відшукання та вилучення предметів та документів підприємства ТОВ «РК МОТОРС» по фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами контрагентами ТОВ «ФАРЕКСВЕЙ», ТОВ «ЦЕНТР НОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ЮПІТЕР – ПІВДЕНЬ», ПП «СОХО – ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36851176), ПП «АЙС – БЕРГ» (код ЄДРПОУ 36851269), ТОВ «АЛЬФАКОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37414425), ТОВ «ТК «АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 37813837), ТОВ «ДІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34849939), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОРТЕЙ» (код ЄДРПОУ 38104696), ТОВ «КОМЕРШИАЛ ТРЕЙД КО» (код ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «СПЕЦТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38320521), ТОВ «ТМЦ – СПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 38320317), ТОВ «БРІЖИНТ» (код ЄДРПОУ 38688365), що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_4, що належить на праві власності ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення предметів та документів підприємства ТОВ «РК МОТОРС» по фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами контрагентами ТОВ «ФАРЕКСВЕЙ», ТОВ «ЦЕНТР НОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ЮПІТЕР – ПІВДЕНЬ», ПП «СОХО – ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36851176), ПП «АЙС – БЕРГ» (код ЄДРПОУ 36851269), ТОВ «АЛЬФАКОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37414425), ТОВ «ТК «АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 37813837), ТОВ «ДІОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34849939), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОРТЕЙ» (код ЄДРПОУ 38104696), ТОВ «КОМЕРШИАЛ ТРЕЙД КО» (код ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «СПЕЦТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38320521), ТОВ «ТМЦ – СПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 38320317), ТОВ «БРІЖИНТ» (код ЄДРПОУ 38688365) , що містять відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: платіжних доручень, виписок по рахунках, договорів з додатками та додатковими угодами, рахунків фактур, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому – передачі товару (робіт, послуг), товарно – транспортних накладних, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, наказів про призначення та посадові інструкцій службових осіб ТОВ «РК МОТОРС», документів податкової звітності, реєстраційних документів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнових записів, коштів здобутих злочинним шляхом, документів з відтисками печаток підприємств з ознаками «фіктивності», комп’ютерної техніки, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи та пристроїв, на яких ці документи роздруковувалися, печатками інших підприємств, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

На підставі ч. 3 ст. 235 КПК України ухвала виготовлена в двох копіях.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова