Ухвала суду № 46931367, 14.08.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/6455/14-к

провадження № 1-кс/361/936/14

14.08.2014

У Х В А Л А

14 серпня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю слідчого Унтіли А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Унтіли А.О., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Трофимович М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32013100130000091 від 28.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України

встановив:

12 серпня 2014 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Унтіла А.О. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013100130000091, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, за фактами створення (придбання) ОСОБА_3 за попередньою змовою з групою осіб протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області, з метою прикриття незаконної діяльності наступних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Неона Консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Альва 2012», ТОВ «Аквілон Союз», ТОВ «Арассо», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «Санвест Трейд», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Бізнес Ресурс 2011», ТОВ «Євробонус 2005», ТОВ «Естера», ТОВ «Білдінг Корпорейшнг», ПП «Київжитлоспецсервіс», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «ТД «Олівін», ТОВ «Логістікс Плюс», ТОВ «Водозахист», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Віконт Сервіс», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «ТД «ОСА», ТОВ «Лотос-Автосервіс», ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент», ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Інвест-Глобал-Груп», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Фонд-1», ТОВ «БСТМ Холдінг Груп», ТОВ «Приоритет СД», ТОВ «Українська металева група», а також за фактами сприяння службовим особам суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Крім цього, у ході досудового слідства встановлено, що у січні 2012 року громадянка ОСОБА_8 надала засоби для вчинення злочину іншим співучасникам для створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ПП «Київжитлоспецсервіс» з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що директором та засновником ПП «Київжитлоспецсервіс» (код ЄДРПОУ 36557181) є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Допитана як свідок ОСОБА_8 показала, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ПП «Київжитлоспецсервіс» не має, та що перереєструвала на своє ім'я вказане підприємства за грошову винагороду.

За доводами слідчого, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПП «Київжитлоспецсервіс» (код ЄДРПОУ 36557181) та їх вилучені.

За допомогою АІС «Податковий Блок» встановлено, що ПП «Київжитлоспецсервіс» перебуває на обліку у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. Таким чином можна дійти висновку, що реєстраційна справа вказаного підприємства, знаходиться саме у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 42.

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у реєстраційній справі ПП «Київжитлоспецсервіс» може бути зазначена особа, яка на підставі довіреності від ОСОБА_8 здійснювала перереєстрацію вказаного підприємства, з метою використання реквізитів та банківських рахунків даного підприємства у злочинних схемах по наданню послуг з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки. Також документи реєстраційної справи ПП «Київжитлоспецсервіс» необхідні слідству для використання їх як доказів, з метою притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 за сприяння у створенні або придбанні суб'єкта підприємницької діяльності ПП «Київжитлоспецсервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, а тому він просить клопотання задовольнити.

Представник відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві до суду не з`явився, про виклик повідомлений належним чином.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення, однак в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які знаходяться у вищезазначеній реєстраційній справі слід відмовити, так як належним чином клопотання в цій частині не обґрунтоване, оскільки в клопотанні відсутні докази того, які саме оригінали документів та у зв»язку з чим слідчий просить їх вилучити.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення копій документів з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 162, 164 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Унтіли А.О. - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Унтілі Андрію Олександровичу або уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПП «Київжитлоспецсервіс» (код ЄДРПОУ 36557181), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 42.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київської області Унтілі Андрію Олександровичу або уповноваженій особі за дорученням слідчого про можливість вилучити копії вищезазначених документів, а в іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова