Ухвала суду № 46927565, 25.02.2015, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2493/15-к

1-кс/357/344/15

У Х В А Л А

25 лютого 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення виїмки копій цих документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення виїмки копій цих документів, які перебувають у володінні ПАТ « Київстар», мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013100080000058 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2013 року, щодо умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ПП «Дара-Д» (код ЄДРПОУ 35381492, юридична адреса: АДРЕСА_1), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013100080000058 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2013 року, щодо умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ПП «Дара-Д» (код ЄДРПОУ 35381492, юридична адреса: АДРЕСА_1), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Дара-Д» (код ЄДРПОУ 35381492) в період з 01.01.2011 року по 01.07.2013 року, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, шляхом внесення недостовірних даних до декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість по проведеним фінансово-господарським операціям по ніби то придбаним товарно-матеріальним цінностям, роботам (послугам) у субєктів господарювання, що здійснюють фіктивну діяльність, а саме: ПП «Егнум» (код ЄДРПОУ 36593772), ТОВ «Дагрісс» (код ЄДРПОУ 37869979), ПП «Хім-Агро» (код ЄДРПОУ 37633472) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування були проведені наступні слідчі дії та заходи забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасовий доступ до документів ПП «Дара-Д» (код ЄДРПОУ 35381492) по взаємовідносинам з ПП «Егнум» (код ЄДРПОУ 36593772), ТОВ «Дагрісс» (код ЄДРПОУ 37869979), ПП «Хім-Агро» (код ЄДРПОУ 37633472), тимчасовий доступ до банківських документів ПП «Дара-Д, допити посадових осіб ПП «Егнум», ТОВ «Дагрісс», ПП «Хім-Агро», які нібито надавали послуги з продажу товарів для ПП «Дара Д», крім того встановлено телефон +38-067-509-67-00 по якому спілкувалась ОСОБА_2 із приводу отримання коштів від громадянки на імя ОСОБА_2.

Беручи вищезазначене виникла необхідність у допиті громадянки на імя ОСОБА_2, та перевірки вже отриманих доказів для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння ОСОБА_2 у даному провадженні.

В ході проведення слідчих дій та матеріалів, які містяться у кримінальному провадженні, а також згідно інформації, отриманої від оперативних підрозділів встановлено, що громадянка на імя ОСОБА_2 може обговорювати наміри приховування злочину шляхом підроблення, переховування чи знищення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності по мобільному телефону +38-067-509-67-00 телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (м. Київ, Червонозоряний проспект 51).

Також встановлення місцезнаходження громадянки на імя ОСОБА_2, можливе лише шляхом опрацювання інформації про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером +38-067-509-67-00 у період часу з 01.01.2011 року по 15.02.2015 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ «Київстар», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно находиться.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, розглянути вказане клопотання без виклику особи. У якої знаходиться вказана інформація, та зобовязати вказаних субєктів надати можливість слідчому ознайомитися з необхідними документами та провести виїмку копій вказаних документів.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 задовольнити.

1.Зобовязати посадових осіб ПАТ «Київстар» (м. Київ, Червонозоряний проспект 51) надати слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з з 01.01.2011 року по 15.02.2015 року, з абонентським номером +38-067-509-67-00, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, Червонозоряний проспект 51).

2.Зобовязати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

2.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером.

2.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання вказаного абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3.Типи зєднання вказаного абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4.Дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) вказаного абонента.

2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку вказаного абонента.

2.6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з вказаним абонентомнадати відомості про його особу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_3