Ухвала суду № 46923973, 18.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13270/15-к

Провадження №1-кс/127/5809/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Медецького С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції Медецького С.М. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Медецький С.М. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Горбатюк В.В., мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 12015020320000145 від 09.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 206 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області 13.05.2015 із письмовою заявою звернулися СТОВ «Поділля» та ОСОБА_2 про те, що директор ТОВ «Остер» ОСОБА_3 вчиняє дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном СТОВ «Поділля», мотивуючи свої дії тим, що вона на даний час є законним власником частки в статутному капіталі у розмірі 100%.

В ході досудового розслідування установлено, що СТОВ «Поділля» (код ЄДРПОУ - 32192534, місцезнаходження - вул. 50 річчя Жовтня, 8, с. Строїнці, Тиврівського району, Вінницької області) створено згідно з рішенням засновників (протокол № 1 від 13.12.2002) шляхом об'єднання їх майнових та грошових внесків.

Засновниками товариства виступили фізичні особи - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_10, між якими статутний капітал у розмірі 136500,00 грн. розподілений у рівних частках по 12,5% кожному.

У зв'язку із складним матеріальним становищем, яке виникло у СТОВ «Поділля» із-за кредиторської заборгованості перед ТОВ «Остер» та іншими кредиторами, 25.03.2015 у с. Строїнці, Тиврівського району відбулися загальні збори засновників. Запрошена на збори директор ТОВ «Остер» ОСОБА_3 проінформувала присутніх про наявність заборгованості СТОВ «Поділля» на суму 11 млн. грн. і з метою погашення вказаної заборгованості запропонувала передати їй частки в статутному капіталі СТОВ «Поділля». Засновнки СТОВ «Поділля» погодилися, про що було складено протокол зборів засновників від 25.03.2015 за № 89. При цьому кожен із засновників звернувся до приватного нотаріуса Тиврівського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_11, де склали і підписали нотаріальну заяву про передачу своїх часток у статутному капіталі СТОВ «Поділля» на користь ОСОБА_3

Однак, зрозумівши, що передача часток у статутному капіталі СТОВ «Поділля» відбувається на фізичну особу - ОСОБА_3, а не на ТОВ «Остер», вищевказані засновники 31.03.2015 та 01.04.2015 відізвали свої нотаріальні заяви від 25.03.2015 про передачу часток ОСОБА_3

Після чого, 02.04.2015 проведено загальні збори засновників СТОВ «Поділля», на яких прийнято рішення про скасування протоколу зборів засновників № 89 від 25.03.2015 та внесення змін і доповнень до статуту СТОВ «Поділля» в частині виходу із складу засновників ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 і передачі прав власності на ці частки СТОВ «Поділля». Таке рішення загальних зборів було оформлено протоколом № 91 від 02.04.2015.

На підставі поданих державному реєстратору реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції Вінницької області документів 02.04.2015 зареєстровані зміни до статуту СТОВ «Поділля», згідно яких засновниками товариства є СТОВ «Поділля» із часткою в розмірі 50 % та фізичні особи - ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із рівними частками в розмірі по 12,5% кожного.

Натомість ОСОБА_3 спільно із іншими невстановленими слідством особами, діючи з метою протиправного заволодіння майном СТОВ «Поділля» 13.05.2015 біля 11 год. прибули до офісного приміщення СТОВ «Поділля» за адресою - вул. 50 річчя Жовтня, 8, с. Строїнці, Тиврівського району, Вінницької області, де із застосуванням фізичної сили до директора і засновника СТОВ «Поділля» ОСОБА_2 викрали у нього печатку СТОВ «Поділля», яка незаконного перебувала у їх володінні до 14 год. 13.05.2015, після чого печатку повернули.

В цей же день 13.05.2015 ОСОБА_3, продовжуючи свої протиправні дії, достовірно знаючи, що засновники СТОВ «Поділля» відізвали свої нотаріальні заяви про передачу їй часток у статутному капіталі вказаного товариства, подала до державного реєстратора реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції Вінницької області документи, у тому числі відізвані нотаріальні заяви ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_10 та скасований протокол загальних зборів засновників № 89 від 25.03.2015, на підставі яких проведені реєстраційні зміни до статуту СТОВ «Поділля» про зміну засновника. Відповідно до змін, засновником СТОВ «Поділля» із часткою в розмірі 100% стала ОСОБА_3 Одночасно з цим проведені інші реєстраційні зміни, згідно яких засновниками товариства стали ОСОБА_3 та ОСОБА_13 із рівними частками у розмірі 50%, а ОСОБА_2 відкликано з посади директора товариства і обрано нового керівника СТОВ «Поділля» - ОСОБА_13

У подальшому, 18.05.2015 державним реєстратором реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції Вінницької області на підставі поданих документів - протоколу № 3 зборів учасників від 17.05.2015 та нотаріальної заяви ОСОБА_13 від 17.05.2015, проведені реєстраційні дії, на підставі яких змінено склад засновників, якими стали - ОСОБА_3 та ОСОБА_14 із рівними частками в розмірі 50%.

Вказані дії можуть свідчити про протиправне заволодіння майном СТОВ «Поділля» (частками в статутному капіталі, коштами, рухомим та нерухомим майном).

Досудовим розслідуванням установлено, що на даний час право підпису та розпорядження коштами, які перебувають на банківських рахунках СТОВ «Поділля», має ОСОБА_14, законність набуття яким права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства та обіймання посади директора перевіряється в межах дослідження обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 - 2 КК України.

Відповідно до інформації Тиврівського відділення Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 28.05.2015 № 1018/11-02 у СТОВ «Поділля» (код ЄДРПОУ - 32192534) відкриті банківські рахунки у Вінницькій філії ПАТ «ПриватБанк» м. Вінниця (МФО - 302689): НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_17 (польський злотий), НОМЕР_16 (євро), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня).

Володільцем документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (договір про відкриття та обслуговування рахунку) та надання права підпису в банківських документах (картки із зразками підпису, рішення уповноваженого органу клієнта, довіреності та інше), а також виписки про рух коштів по рахункам з 13.05.2015 по 10.06.2015 є ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ - 14360570, МФО - 305299, адреса - вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна) в особі Вінницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 302689, адреса - проспект Юності, 43 «А», м. Вінниця, 21030).

Отримання доступу до вказаних документів дасть можливість встановити коло осіб, які мають доступ до банківських рахунків та можуть розпоряджатися або розпорядилися коштами, що є предметом кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся зданим клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий Медецький С.М. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що для підтвердження факту протиправного заволодіння майном СТОВ «Поділля», що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння кримінального правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних ініціатором клопотання документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК " та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ ПАТ КБ «ПриватБанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції Медецькому Сергію Миколайовичу або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50) з можливістю ознайомлення та виготовлення копій, а саме:

документів, які стали підставою для відкриття (договір про відкриття та обслуговування рахунку) та надання права підпису в банківських документах (картки із зразками підпису, рішення уповноваженого органу клієнта, довіреності та інше) по рахункам СТОВ «Поділля» (код ЄДРПОУ - 32192534) - НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_17 (польський злотий), НОМЕР_16 (євро), НОМЕР_27 (долар США), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня);

виписок про рух коштів по рахункам СТОВ «Поділля» (код ЄДРПОУ - 32192534) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_17 (польський злотий), НОМЕР_28 (євро), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня) за період з 13.05.2015 по 10.06.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: