Ухвала суду № 46914705, 18.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8990/15-к

Провадження № 1-кс/234/1653/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., при секретарі Янакій С.О., за участю слідчого Купріянова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області Купріянов О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Краматорська Гапєєвим Г.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний зв'язок 0567896614) про банківський рахунок №№ НОМЕР_2, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 01.06.2015 року до моменту надання клопотання з обов'язковим зазначенням місць проведення операцій, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження щодо заволодіння невстановленою особою, шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 2000 грн.. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 06.06.2015 року, їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представившись Валерієм, та запропонував купити двигун на автомобіль "FIAT". Після чого Валерій подзвонив 07.06.2015 року та вони обговорили умови передачі грошових коштів у сумі 2000 гривень на його картковий рахунок в ПАТ КБ "Приватбанк" (НОМЕР_2). 08.06.15 року приблизно об 11.00 год. ОСОБА_3 подзвонила Валерію і повідомила про переведення коштів, та Валерій пообіцяв вислати вище вказаний двигун "Новою поштою". Після 08.06.2015 року вона йому зателефонувала, для того щоб дізнатися з приводу відправки двигуна, але телефон Валерія був вимкнений і до теперішнього часу він на зв'язок не вийшов.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації для встановлення особи, яка є власником зазначеного банківського рахунку, на який ОСОБА_3 перерахувала гроші та, ймовірно, є особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, або особою, яка володіє інформацією про особистість злочинця, також дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого Купріянова О.В., дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 10 червня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050390001184 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно із ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні орган досудового розслідування довів, наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення копії зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області Купріянову О.В. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний зв'язок 0567896614) про банківський рахунок № НОМЕР_2, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 01.06.2015 року до моменту надання клопотання з обов'язковим зазначенням місць проведення операцій, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти та здійснити вилучення їх копій.

Службовим особам ПАТ КБ "Приватбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з правом вилучення їх копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.О. Заборський