Ухвала суду № 46914072, 16.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3613/2015

Справа № 263/8109/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Ікорська Є.С., розглянувши клопотання слідчого 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Лазаренка Т.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції Лазаренко Т.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення для забезпечення доказів у вчиненому злочині.

В провадженні 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження № 42014050610000069 за фактом невиплати комунальним підприємством «Компанія Вода Донбасу» заробітної плати працівникам підприємства протягом 2014-2015 рр. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи КП «Вода Донбасу», до складу якої входить Часов'ярсЬке регіональне виробниче управління КП «Компанія Вода Донбасу» в порушення норм діючого законодавства протягом тривалого часу не виплачували заробітну плату працівникам зазначеного структурного підрозділу внаслідок чого станом на 01.06.2015р. заборгованість склала 3 675 210, 46 гривень.

Для проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин та способу вчинення злочину, необхідно встановити яким чином розпоряджалося коштами КП «Компанія Вода Донбасу» та структурний підрозділ вказаного підприємства Часовярського РВУ 2015 році, у тому числі грошовими коштами, що надходили з бюджету держави та місцевого бюджету, на які цілі виділялися гроші та в якому розмірі, на якій підставі не виплачувалася заробітна плата працівникам підприємства більш ніж один місяць.

Враховуючи, що стаття 175 КК України передбачає безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форм власності, для подальшого розслідування кримінального провадження № 42014050610000069 від 17.11.2014 року необхідна інформація про рух коштів по розрахункових рахунках Часовярського РВУ КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 35397900) за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю.

Згідно з отриманими даними із Артемівської ОДПІ Головного управління міндоходів, та зборів України Часовярске РВУ КП «Компанія Вода Донбасу»

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26005300314974 відкритого в ДОУ АО «Ощадбанк» МФО 335106, відкритого 12.03.2012р., м. Краматорськ,

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26006075152002 відкритого 22.06.2012р. в ПАТ «Банк національний кредит » МФО 320702

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26007075152001 відкритого 22.06.2012р. в ПАТ «Банк національний кредит » МФО 320702

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку №26000301551757 відкритого 10.09.2007р. в філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Костянтинівка МФО 334550

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку №26047320551757 відкритого 04.02.2011р. в філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Костянтинівка МФО 334550

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку №26005962508178 відкритого 26.06.2012р. в ПАТ «Перший Український міжнародний банк» МФО 334851

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку №260461128 відкритого 28.05.2013р. в ПАТ «Перший Український міжнародний банк» МФО 334851

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку №26002500137747 в ПАТ «Кредит Агріколь банк» МФО 300614.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області раднику юстиції Лазаренку Т.Г. тимчасовий доступ та виїмку: банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.07.21015 р по розрахунковому рахунку № 26005300314974, відкритому в ДОУ АО «Ощадбанк» МФО 335106, відкритому 12.03.2012 р. , за адресою м. Краматорськ, Донецької області і, вул. Люксембург Рози, б. 54, МФО 335106, адреса головного офісу 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Зобов'язати посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК» надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Лазаренку Тарасу Григоровичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

Надати слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області раднику юстиції Лазаренку Т.Г. тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 р. по 01.07.21015 р. по розрахунковому рахунку 26006075152002, відкритому 22.06.2012 в ПАТ «Банк національний кредит», МФО 320702, адреса головного офісу 04053, м. Киев, вул. Тургенівська, 52/58.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Банк національний кредит» надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Лазаренку Тарасу Григоровичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

Надати слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області раднику юстиції Лазаренку Т.Г. тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014р. по 01.07.21015 р по розрахунковому рахунку 26007075152001, відкритому 22.06.2012р. в ПАТ «Банк національний кредит » МФО 320702, адреса головного офісу 04053, м. Киев, вул. Тургенівська, 52/58.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Банк національний кредит» надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Лазаренку Тарасу Григоровичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

Надати слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області раднику юстиції Лазаренка Т.Г. тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.07.21015 р. по розрахунковому рахунку № №26000301551757, відкритому 10.09.2007 в філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Костянтинівка, МФО 334550, адреса головного офісу м. Київ, пер. Шевченко, 12

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Промінвестбанк» надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Лазаренку Тарасу Григоровичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

Надати слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області раднику юстиції Лазаренка Т.Г. тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.07.21015 р. по розрахунковому рахунку № №26047320551757, відкритому 04.02.2011р. в філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Костянтинівка, МФО 334550, адреса головного офісу м. Київ, пер. Шевченко, 12.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Промінвестбанк» надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Лазаренку Тарасу Григоровичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

Надати слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області раднику юстиції Лазаренку Т.Г. тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014р. по 01.07.21015р. по розрахунковому рахунку № 26005962508178, відкритому 26.06.2012 в ПАТ «Перший Український міжнародний банк» МФО 334851, адреса розташування головного офісу вул. Андріївська, 4 м. Київ, 04070.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Перший Український міжнародний банк» надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Лазаренку Тарасу Григоровичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

Надати слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області раднику юстиції Лазаренку Т.Г. тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014р. по 01.07.21015р. по розрахунковому рахунку № 260461128 відкритого 28.05.2013 в ПАТ «Перший Український міжнародний банк» МФО 334851 адреса розташування головного офісу вул. Андріївська, 4 м. Київ, 04070

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Перший Український міжнародний банк» надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Лазаренку Тарасу Григоровичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

Надати слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області раднику юстиції Лазаренку Т.Г. тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014р. по 01.07.21015р. по розрахунковому рахунку № 26002500137747 в ПАТ «Кредит Агріколь банк» МФО 300614, адреса головного офісу 01004 м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Кредит Агріколь банк» надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Лазаренку Тарасу Григоровичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська