Ухвала суду № 46909430, 16.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12153/15-к

н/п 1-кс/640/5217/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Ситникової Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції Мазура Владислава Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220490000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенант міліції Мазур В.В. 14.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3 класу К.І. Яковець, яким просив розкрити банківську таємницю відносно клієнтів ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» ПТ "Євтушенко і Ко", код ЄДРПОУ 39003831, ТОВ "КСН "Тріанон", код ЄДРПОУ 36033910, ТОВ «Акцептор», код ЄДРПОУ 31152642, і надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та інформації ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, код ЄДРПОУ 20015529, юридична адреса: м. Харків, пр. Леніна, 36, а саме: юридичну (реєстраційна) справу, банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, заяву про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяву на видачу чекових книжок, витратні ордери і корінці грошових (касових) чеках про отримання посадовими або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності га отримання готівкових коштів по рахунку, договори та інші документи, на підставі яких ПТ "Євтушенко і Ко" використовувало систему видаленого доступу «Клієнт-Банк», якщо таке було, платіжних доручень на перерахування коштів по рахункам за період з 03.12.2013 по теперішній час ПТ "Євтушенко і Ко", код ЄДРПОУ 39003831, регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ПТ "Євтушенко і Ко", код ЄДРПОУ 39003831, №26002010120177, №26007010105078, №301382UA40001215, №301382UA40001216, ТОВ "КСН "Тріанон", код ЄДРПОУ 36033910, №26508010059225, ТОВ «Акцептор», код ЄДРПОУ 31152642, №26507010060680, за період з 03.12.2013 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 13.02.2015 до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з МВС України надійшла заява представника ПАТ «ВТБ Банк» про неправомірні дії голови ліквідаційної комісії Повного товариства "Євтушенко і Ко" ОСОБА_5, яка, попередньо включивши у розпочатій 08.07.2014 процедурі банкрутства до ліквідаційної маси товариства належну померлому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 п'ятикімнатну квартиру № 19, загальною площею 111,7 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1, що перебувала в іпотеці у ПАТ «ВТБ Банк» у зв'язку з одержаним 23.11.2010 та невиплаченим ним кредитом у сумі 771000 гривень, через проведений ТБ «РЕСУРС-ІНФОРМ» аукціон 01.09.2014 здійснила її продаж за 202000 гривень, чим завдала збитки ПАТ «БТБ Банк», яку 14.02.2015 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.11.2010 між ПАТ «ВТБ Банк» і громадянином ОСОБА_6 було укладено кредитний договір № 204Ф-ІК-400 на суму 771000 гривень для придбання квартири за адресою: АДРЕСА_1. В забезпечення кредитного договору між ПАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_6 15.07.2008 був укладений договір іпотеки № 204Ф-ІК-400/z1 від 23.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за № 4290, згідно умов якого в іпотеку Банку була передана зазначена вище квартира.

03.12.2013 Реєстраційною службою Харківського районного управління юстиції Харківської області за № 14801020000057476 було зареєстровано Повне товариство "Євтушенко і Ко", код 39003831, адреса: м. Харків, вул. 23-го серпня, 16-А, кв. 9.

Одним із засновників вказаної юридичної особи став ОСОБА_6.

Рішенням загальних зборів учасників ПТ "Євтушенко і Ко", протокол №3 від 04.03.2014, вирішено: припинити ПТ "Євтушенко і Ко" шляхом його ліквідації у добровільному порядку, призначити головою ліквідаційної комісії ОСОБА_5 та доручити їй проведення всіх ліквідаційних дій щодо товариства в строк не менш ніж 2 місяці з дати публікації повідомлення про ліквідацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Загальними зборами учасників ПТ "Євтушенко і Ко", протокол №4 від 06.06.2014, прийнято рішення затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПТ "Євтушенко і Ко", звернутись до господарського суду Харківської області з заявою про порушення справи про банкрутство ПТ "Євтушенко і Ко".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.06.2014 у справі №922/2459/14 порушено провадження у справі про банкрутство ПТ "Євтушенко і Ко", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою господарського суду Харківської області від 08.07.2014 у справі №922/2459/14 визнано ПТ "Євтушенко і Ко" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором ОСОБА_5 - голову ліквідаційної комісії.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 помер.

Однак, не зважаючи на вказані обставини, 01.09.2014 зазначена квартира була продана на відкритих торгах у формі аукціону з продажу майна ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831, який проводився о 13.00 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111, корпус А, офіс 4, Товарною біржею "Ресурс-Інформ", код 35600466, адреса: м. Харків, вул. Клочківська, буд.111, корпус А, офіс 4, за 202000 гривень, що призвело до завдання збитків ПАТ «ВТБ Банк».

Але тільки 29.09.2014 ухвалою господарського суду Харківської області було задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_5 про включення до ліквідаційної маси банкрута - ПТ "Євтушенко і Ко" квартири за адресою: АДРЕСА_1, у зв'язку із заявленням ліквідатором ОСОБА_5 вимоги до вже померлого ОСОБА_6 як особи, яка несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника.

Під час досудового розслідування встановлено, що засновниками ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831, адреса: м. Харків, вул. 23-го серпня, 16-А, кв. 9, крім ОСОБА_6 також являються наступні громадяни: ОСОБА_8, код НОМЕР_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, код НОМЕР_2, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_9, код НОМЕР_3, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_10, код НОМЕР_4, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_11, код НОМЕР_5, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_12, код НОМЕР_6, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_13, код НОМЕР_7, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_14, код НОМЕР_8, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_15, код НОМЕР_9, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_16, код НОМЕР_10, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_11.

Досудове слідство має підстави вважати, що фізичні особи - засновники ПТ «Євтушенко і Ко» створювали зазначену юридичну особу без мети здійснення підприємницької діяльності, а виключно з метою її подальшого припинення через процедуру банкрутства для ухилення від повернення банківських кредитів та уникнення стягнення комерційними банками майна, що перебуває в іпотеці.

29.09.2014 ухвалою господарського суду Харківської області було задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_5 про включення до ліквідаційної маси банкрута - ПТ "Євтушенко і Ко" належного його засновникам нерухомого майна, саме яке знаходилося в іпотеках в різних банках, у зв'язку із заявою вимоги до вказаних осіб, як осіб, які несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника.

Більша частина інших об'єктів нерухомого майна, належного вищевказаним засновникам товариства також була продана на відкритих торгах у формі аукціону з продажу майна ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831, які проводилися за тією ж адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111, корпус А, офіс 4, Товарною біржею "Ресурс-Інформ".

Постановою Вищого господарського суду України від 25.02.2015 ухвалу господарського суду Харківської області від 29.09.2014 скасовано та припинено провадження про банкрутство ПТ "Євтушенко і Ко". Згідно зазначеної постанови в межах процедури добровільної ліквідації ліквідаційною комісією боржника ПТ "Євтушенко і Ко" було виявлено та визнано заборгованість перед єдиним кредитором - ТОВ "КСН "Тріанон" в сумі 439 500 грн. за договором від 26.02.2014 №0214/26-1-БВ-1 купівлі-продажу цінних паперів - пакету акцій в кількості 14 650 шт. номінальною вартістю 1 грн. При цьому в проміжному ліквідаційному балансі єдиним активом боржника визначено саме придбані ним у ТОВ "КСН "Тріанон" акції. Проте в ліквідаційній процедурі, яка була розпочата 04.03.2014, тобто через шість днів після придбання боржником акцій, зазначені цінні папери були оцінені незалежним експертом лише на суму 14 650 грн., тобто за їх номінальною вартістю. Отже, боржником напередодні прийняття рішення про власну ліквідацію були придбані цінні папери за ціною, яка у тридцять разів перевищує їх реальну вартість. При цьому відповідно до засновницького договору боржника його складений капітал складає усього 600 грн. Більше того, в процедурі добровільної ліквідації єдиним активом боржника виявились саме вищезазначені цінні папери, які відображені боржником у якості активу в сумі 14 650 грн., а в якості пасиву в сумі 439 500 грн.

У зв'язку із вищевикладеними, виникла необхідність перевірки виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів.

Згідно договору №0214/26-1-БВ-1 про купіллю-продаж цінних паперів та довідки про операції з цінними паперами ПТ "Євтушенко і Ко", код ЄДРПОУ 39003831 має рахунки №26007010105078, №301382UA40001215, №301382UA40001216, відкриті в ПАТ «Банк Золоті Ворота», МФО 351931, ТОВ "КСН "Тріанон", код ЄДРПОУ 36033910, має рахунок №26508010059225, відкритий в ПАТ «Банк Золоті Ворота», МФО 351931, повірений продавця ТОВ «Акцептор», код ЄДРПОУ 31152642, №26507010060680.

Крім того згідно ДПІ в Дзержинському районі м. Харкова ПТ "Євтушенко і Ко", код 39003831, має ще розрахунковий рахунок №26002010120177, відкритий в ПАТ «Банк Золоті Ворота», МФО 351931.

Слідчий вказав, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з'ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів і інформації стосовно клієнтів ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» ПТ "Євтушенко і Ко", код ЄДРПОУ 39003831, ТОВ "КСН "Тріанон", код ЄДРПОУ 36033910, ТОВ «Акцептор», код ЄДРПОУ 31152642, а саме: юридичну (реєстраційна) справу, банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, заяву про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяву на видачу чекових книжок, витратні ордери і корінці грошових (касових) чеках про отримання посадовими або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності га отримання готівкових коштів по рахунку, договори та інші документи, на підставі яких ПТ "Євтушенко і Ко" використовувало систему видаленого доступу «Клієнт-Банк», якщо таке було, платіжних доручень на перерахування коштів по рахункам за період з 03.12.2013 по теперішній час ПТ "Євтушенко і Ко", код ЄДРПОУ 39003831, регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ПТ "Євтушенко і Ко", код ЄДРПОУ 39003831, №26002010120177, №26007010105078, №301382UA40001215, №301382UA40001216, ТОВ "КСН "Тріанон", код ЄДРПОУ 36033910, №26508010059225, ТОВ «Акцептор», код ЄДРПОУ 31152642, №26507010060680, за період з 03.12.2013 по теперішній час.

Дані документи являються речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, код ЄДРПОУ 20015529, юридична адреса: м. Харків, пр. Леніна, 36, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №12015220490000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, код ЄДРПОУ 20015529, юридична адреса: м. Харків, пр. Леніна, 36, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції Мазура Владислава Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220490000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенанту міліції Мазур Владиславу Володимировичу тимчасовий доступ до документів відносно клієнтів ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, код ЄДРПОУ 20015529, юридична адреса: м. Харків, пр. Леніна, 36, ПТ "Євтушенко і Ко", код ЄДРПОУ 39003831, ТОВ "КСН "Тріанон", код ЄДРПОУ 36033910, ТОВ «Акцептор», код ЄДРПОУ 31152642, а саме: юридичної (реєстраційної) справи, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, заяв про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяв на видачу чекових книжок, витратні ордери і корінці грошових (касових) чеках про отримання посадовими або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності та отримання готівкових коштів по рахунку, договори та інші документи, на підставі яких ПТ "Євтушенко і Ко" використовувало систему видаленого доступу «Клієнт-Банк», якщо таке було, платіжних доручень на перерахування коштів по рахункам за період з 03.12.2013 по 16.07.2015 ПТ "Євтушенко і Ко", код ЄДРПОУ 39003831, регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ПТ "Євтушенко і Ко", код ЄДРПОУ 39003831, №26002010120177, №26007010105078, №301382UA40001215, №301382UA40001216, ТОВ "КСН "Тріанон", код ЄДРПОУ 36033910, №26508010059225, ТОВ «Акцептор», код ЄДРПОУ 31152642, №26507010060680, за період з 03.12.2013 по 16.07.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, код ЄДРПОУ 20015529, юридична адреса: м. Харків, пр. Леніна, 36, надати слідчому СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенанту міліції Мазур Владиславу Володимировичу тимчасовий доступ до документів відносно клієнтів ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, код ЄДРПОУ 20015529, юридична адреса: м. Харків, пр. Леніна, 36, ПТ "Євтушенко і Ко", код ЄДРПОУ 39003831, ТОВ "КСН "Тріанон", код ЄДРПОУ 36033910, ТОВ «Акцептор», код ЄДРПОУ 31152642, а саме: юридичної (реєстраційної) справи, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, заяв про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяв на видачу чекових книжок, витратні ордери і корінці грошових (касових) чеках про отримання посадовими або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності та отримання готівкових коштів по рахунку, договори та інші документи, на підставі яких ПТ "Євтушенко і Ко" використовувало систему видаленого доступу «Клієнт-Банк», якщо таке було, платіжних доручень на перерахування коштів по рахункам за період з 03.12.2013 по 16.07.2015 ПТ "Євтушенко і Ко", код ЄДРПОУ 39003831, регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ПТ "Євтушенко і Ко", код ЄДРПОУ 39003831, №26002010120177, №26007010105078, №301382UA40001215, №301382UA40001216, ТОВ "КСН "Тріанон", код ЄДРПОУ 36033910, №26508010059225, ТОВ «Акцептор», код ЄДРПОУ 31152642, №26507010060680, за період з 03.12.2013 по 16.07.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.08.2015 року.

Роз'яснити ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.