Ухвала суду № 46903510, 16.07.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10002/15-к

Провадження № 1-кс/344/2694/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Федорак Я.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Вдовиченка А.А., погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмей О.О., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015090000000011 від 16.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ПП Фірми «Інвестцентр» упродовж 2014-2015 років здійснили імпорт товару (платформату) від фірм нерезидентів з Боснії та Герцеговини, вказавши у митній декларації мету використання даного продукту - виробництво лаків та фарб.

Проте, як вбачається з матеріалів провадження, імпортований ПП Фірма «Інвестцентр» платформат транспортувався на територію Івано-Франківської області, де в подальшому виготовлявся готовий до використання автомобільний бензин, який реалізувався оптовими партіями через пов'язаних суб'єктів господарювання за готівку та без відображення в податковому та бухгалтерському обліку ПП Фірма «Інвестцентр». Таким чином, службові особи ПП Фірма «Інвестцентр», ухилились від сплати 3 178 919 грн., акцизного податку.

Встановлено, що у своїй господарській діяльності ПП Фірма «Інвестцентр» (код ЄДРПОУ 31263441) використовує рахунки №26008978080168, №26006840080168 та №26005080168, які відкрито в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629).

Беручи до уваги вищенаведене та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629).

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу. В той же час слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення, із врахуванням наведеного та можливістю вилучення копій необхідних документів.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Вдовиченку Антону Андрійовичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, тобто на ознайомлення з ними та вилучення, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носіях по рахунках: №26008978080168, №26006840080168 та №26005080168, що відкрито ПП Фірма «Інвестцентр» (код ЄДРПОУ 31263441), щодо надходження та списання грошових коштів по вказаних рахунках з 01.01.2014р., по 14.07.2015р., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк