Ухвала суду № 46888726, 17.12.2014, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/17990/14-к

1-кс/357/2153/14

У Х В А Л А

17 грудня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. при участі прокурора Мізерного В.А., розглянувши подання слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 звернувся із поданням про дачу згоди на проведення обшуку в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Екобуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 13722663) за адресою: Київська область м. Біла Церква, вулиця Молодіжна будинок 34 засновником якого є ОСОБА_2, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1 по б-ру 50 р. Перемоги АДРЕСА_1, з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме всієї бухгалтерської документації, яка стосується будівництва 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по вул. Семашко в м. Біла Церква Київської області для проведення подальших експертизи.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 13.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110030000171, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2014 року до Білоцерківського МВ звернувся з заявою гр.. ОСОБА_3 про те, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Екобуд» (ЄДРПОУ 13722663, вул. Молодіжна, буд.34, м. Біла Церква Київської області), ОСОБА_2 вчинив привласнення і розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.

Так, протягом 2006 -2008 р. р. ОСОБА_2, діючи із корисливих мотивів, маючи на меті заволодіння чужим майном - грошовими коштами, шляхом введення в оману інвесторів заохочував фізичних осіб інвестувати їх грошові кошти в будівництво 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по вул. Семашко м. Біла Церква Київської області з запланованим строком введення об'єкта в експлуатацію -20 травня 2008 р., який був ним перенесений на жовтень 2009 р. Крім того, ним були укладені договори на будівництво паркінгу по вул. Червонофлотській та гаражних боксів по вул. Семашко з аналогічними строками введення в експлуатацію об'єктів будівництва. Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_2 підписував із інвесторами - фізичними особами заздалегідь ним же підготовлені договори про участь у будівництві, які містили значну кількість юридично недобросовісних ( з боку ОСОБА_2П.) положень щодо відповідальності TOB «Екобуд» за невиконання умов договору, правових наслідків недотримання термінів будівництва тощо.

Крім того, інвестування будівництва 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по вул. Семашко в м. Біла Церква здійснювалося окремими інвесторами будівництва - фізичними особами на підставі договорів з АКБ «Трансбанк» і через Фонд фінансування будівництва за Правилами, затвердженими рішенням Правління АКБ «Трансбанк» 28 вересня 2006 р., та кредитувалось безпосередньо АКБ «Трансбанком» на загальну суму біля 5. 0 млн. грн.

Інвестори будівництва, які в 2013 р. з метою захисту своїх прав об'єдналися в громадську організацію «Біла Церква - Олександрійський замок», протягом 2006 - 2008 р. р. добросовісно вносили на вказані цілі свої грошові кошти, а всього на суму більшу 7,8 млн. грн.

Проте свої зобов'язання TOB «Екобуд» в особі директора ОСОБА_2 взагалі не виконав, кошти інвесторів були частково використані на будівництво 95- квартирного житлового будинку, а більше половини привласнені і використані ОСОБА_2 на власні потреби.

На загальних зборах членів громадської організації «Біла Церква - Олександрійський замок» ОСОБА_2 зобов'язався надати документи для проведення документальної перевірки по цільовому використанню коштів інвесторів, але свої зобов'язання не виконав, пояснивши, що документи ним знищені. Таке умисне знищення документів ОСОБА_2 здійснив, виходячи із власних корисливих мотивів з метою уникнути відповідальності за привласнення коштів фізичних осіб - інвесторів та коштів кредиторів будівництва об'єкту.

Директором ОСОБА_2 будівництво 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по вул. Семашко в м. Біла Церква Київської області було зупинено в 11 -ому кварталі 2008 р. і до даного часу поновлено не було.

Допитаний ОСОБА_4 показав, що в нього є інформація про те, що вся бухгалтерська документація, яка стосується будівництва 95-квартирного багатоповерхового будинку «Олександрійський замок» по вул.. Семашко в м. Біла Церква на даний час знаходиться в офісі ТОВ «Екобуд», що за адресою: м. Біла Церква вул. Молодіжна 34. Дана інформація отримана від самого ОСОБА_2, так як він вказував, що її там зберігає та з неї робить необхідні йому копії документів. Всім іншим він говорить про знищення документації, тому, що йому не вигідно її висвітлювати, так як може бути викрита його злочинна діяльність.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.12.2014 року засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОБУД», (ідентифікаційний код юридичної особи 13722663, місцезнаходження юридичної особи Київська область м. Біла Церква, вулиця Молодіжна будинок 34) є ОСОБА_2 та інші.

Враховуючи вищевикладене, в слідства є всі підстави вважати, що вся бухгалтерська документація, яка стосується будівництва 95-квартирного багатоповерхового будинку «Олександрійський замок» по вул.. Семашко в м. Біла Церква на даний час знаходиться в офісі ТОВ «Екобуд», що за адресою: м. Біла Церква вул. Молодіжна 34, де ОСОБА_2 зберігає її з метою уникнення відповідальності, а тому отримані результати по проведенню обшуку за місцем роботи останнього мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, беручи до уваги надані матеріали кримінального провадження вважаю що подання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст.234 - 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Екобуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 13722663) за адресою: Київська область м. Біла Церква, вулиця Молодіжна будинок 34 засновником якого є ОСОБА_2, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1 по б-ру 50 р. Перемоги АДРЕСА_1, з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме всієї бухгалтерської документації, яка стосується будівництва 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по вул. Семашко в м. Біла Церква Київської області для проведення подальших експертизи.

Строк дії ухвали становить один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5