Ухвала суду № 46888060, 13.06.2013, Бериславський районний суд Херсонської області

Справа № 647/1940/13-к

Провадження № 1-кс/647/135/2013

У Х В А Л А

13.06.2013 року Слідчий суддя Бериславського районного суду Захарчук В.В., при секретарі Соболь Г.А., за участю прокурора прокуратури Бериславського району Херсонської області О.О. Краснопьорова, слідчого СВ Бериславського РВ УМВС України в Херсонській обл.. лейтенант міліції К.Ю. Глущенко, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013230090000440 від 08.03.2013 слідчим СВ Бериславського РВ УМВС України в Херсонській обл.. лейтенант міліції К.Ю. Глущенко і погоджене прокурором прокуратури Бериславського району Херсонської області О.О. Краснопьорова клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, суд -

ВСТАНОВИВ:

08.03.2013 року СВ Бериславського РВ внесено до ЄРДР заяву банку та за №12013230090000440 розпочато досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що Заставник в ООО "Енергос" використав заставне майно банку ПАО "ПУМБ", а саме соняшникове насіння в кількості 5670 тон, вартістю 13,7 млн. грн. Чим спричинив ПАО "ПУМБ" збиток на вищевказану суму.

Під час допиту в якості представника потерпілого: ОСОБА_3, котрий пояснив: що 24.02.2011 року між ПАО «ПУМБ» в обличчі заступника керуючого філіалом ПАО «ПУМБ» в м. Харків ОСОБА_4 та ООО «Сінтал Агро Трейд» (ОКПО 33817183) в обличчі директора підприємства ОСОБА_6 був підписаний кредитний договір №04-598 на суму 70 млн. гривень.

Також з 26.11.2012 року боржник припинив виплати і процентної ставки за користування кредитом.

В балансовій довідці від 04.07.12 року вих. №39 ООО «Енергос» не вказало предмету застави, а саме насіння соняшника в кількості 5670 тон. Причини відсутності предмету залогу вказані не були.

Згідно довідки наданої директором СТОВ «Дніпро» гр. ОСОБА_7, стало відомо, що в архівних документах немає документів, які підтверджують здачу в оренду складських приміщень між ТОВ «Енергос» м. Берислав та СТОВ «Дніпро». Складські приміщення не здавались в оренду іншим організаціям, та не зберігались там зернові культури не належні СТОВ «Дніпро». Складські приміщення для одночасного зберігання 6000 тон., соняшнику в селі Михайлівка не має, вони розраховані на одночасне зберігання не більше 1 тис. тон сільськогосподарської продукції.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у регіональному центрі ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Харків вул. Артема 25, та не є можливим в інший спосіб встановити особу котра ставила підписи на актах перевірки заставленого Банку майна та факт підробки документів виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, котрі знаходяться у регіональному центрі ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Харків вул. Артема 25.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтоване та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст.. 388 ч.1 КК України та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба отримання кредитного та заставного договорів за 2011-2012р.р., актів перевірки та офіційного листування ПАТ «ПУМБ» з ТОВ «Сінтал Агро Трейд» та ТОВ «Енергос» щодо придбання, зберігання та відчуження заставленого за договором № 10-09 майна., котрі знаходяться у регіональному центрі ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Харків вул. Артема 25.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання кредитного та заставного договорів за 2011-2012р.р., актів перевірки та офіційного листування ПАТ «ПУМБ» з ТОВ «Сінтал Агро Трейд» та ТОВ «Енергос» щодо придбання, зберігання та відчуження заставленого за договором № 10-09 майна., котрі знаходяться у регіональному центрі ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Харків вул. Артема 25 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до отримання документів - договорів за 2011-2012р.р., актів перевірки та офіційного листування ПАТ «ПУМБ» з ТОВ «Сінтал Агро Трейд» та ТОВ «Енергос» щодо придбання, зберігання та відчуження заставленого за договором № 10-09 майна., а також про надання дозволу на тимчасове вилучення зазначених документів - договорів за 2011-2012р.р., актів перевірки та офіційного листування ПАТ «ПУМБ» з ТОВ «Сінтал Агро Трейд» та ТОВ «Енергос» щодо придбання, зберігання та відчуження заставленого за договором № 10-09, котрі знаходяться у регіональному центрі ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Харків вул. Артема 25.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з їх вилученням, а саме:

- Кредитний договір від 24.02.2011 року №04-598 з додатковими угодами;

- Договір застави товарів в обороті від 31.01.2012 року № 10-09 з додатковою угодою №1 від 21.02.2012 року;

- Акти перевірки заставленого ПАТ «ПУМБ» майна, у тому числі акти перевірки його відсутності за обов'язковим місцем знаходження відповідно до договору №10-09;

- Офіційне листування ПАТ «ПУМБ» з ТОВ «Сінтал Агро Трейд» та ТОВ «Енергос» щодо придбання, зберігання та відчуження заставленого за договором № 10-09 майна, котрі знаходяться у регіональному центрі ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Харків вул. Артема 25

Надати дозвіл на отримання зазначених документів з їх вилученням, котрі знаходяться у регіональному центрі ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Харків вул. Артема 25 слідчому СВ Бериславського РВ УМВС України в Херсонській обл.. К.Ю. Глущенко.

Ухвала набирає чинності з дня її винесення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня винесення - 13.06.2013р..

Суддя В. В. Захарчук