Постанова № 46887270, 28.04.2012, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

28.04.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4/0825/171/2012

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

28 апреля 2012 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Бондаренко И.В., с участием прокурора Яцентюк З.В., рассмотрев представление ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области - ОСОБА_1 согласованное с прокурором Хортицкого района г.Запорожья, о даче разрешения на проведение выемки в АО «ТАСкомбанк»МФО 339500, суд, -

У С Т А Н О В И Л :

Ст.следователь СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о даче разрешения на проведение выемки, указав следующее : 31.12.2009 года неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные приобрели субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - общество с ограниченной ответственностью «Бигор».При этом они, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовили новый устав предприятия, указав адрес: г. Запорожье, ул. Перспективная,2-а, которое вновь 31.12.2009 года, зарегистрировали в исполнительном комитете Запорожского городского Совета, открыв расчетные счета в банковских учреждениях, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде, социальном страховании.

Учредителем и директором ООО «Бигор»был назначен ОСОБА_2, предварительно подысканный неустановленными лицами, которые в дальнейшем использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в последующем обналичивались.

В результате приобретения ООО «Бигор», с целью прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в дальнейшей конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные с период с 25.07.2010 года по 18.02.2011 года в бюджет недопоступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 14 472 333,72 грн., что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

В ходе расследования уголовного дела так же установлено, что несколькими предприятиями, в том числе: ООО «Бигор», ООО «Буд-Энерго-Стандарт», ООО «Евротрейд-Холдинг», ООО «Седьмой континент-5», ООО «Эккомтех», ЧП «Автомарка», ООО «Бизнес-Стандарт», ООО «Мидек», ООО «Фарбегут», ООО «Тисаво», ООО «Опт-Трейд-Регион», ООО «Сиурат-2011», ООО «Агро-Хим-Холдинг», ООО «Агропром-17», ООО «Кристал-МВ» и ООО «Югукрбизнес»проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой материалов, работ и услуг.

Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

04.10.2011 года по вышеуказанным фактам следователем СО НМ ГНИ в Запорожской области возбуждено уголовное дело №211113 пр-3 по признакам состава преступления , предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.

26.04.2012 года материалы уголовного дела №211113 пр-3 возбужденного по факту фиктивного предпринимательства ООО «Бигор», по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины, приняты к производству ст.следователем Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1

В ходе проведения досудебного следствия возникла необходимость в проверке финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тисаво» ОКПО 35764076, у которого в АО «ТАСкомбанк»МФО 339500 открыт рассчетный счет №26006045910001 в том числе необходимо установить расходы денежных средств, полученных ООО «Тисаво», в результате проведения финансово хозяйственной деятельности, и их последующее движение.

Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, суд считает с целью установления истины по делу, проверки достоверности вышеизложенных фактов,- представление следователя о даче разрешения на проведение выемки подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 177,178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области - ОСОБА_1 согласованное с прокурором Хортицкого района г.Запорожья, о даче разрешения на проведение выемки в АО «ТАСкомбанк»МФО 339500 удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в АО «ТАСкомбанк»МФО 339500 следующих документов : выписки движений по всем открытым и закрытым текущим и карточным счетам ООО «Тисаво», ОКПО 35764076, в том числе по расчетному счету №26006045910001 с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступления на счет денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевода со счетов денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счета по настоящее время, в распечатанном виде, и в электронном виде на электронном носителе информации, а также юридического дела по оформлению и ведению счета, в том числе карточки с образцами подписей и отпечатками печатей, документов (доверенности, договора), которые предоставляют право физическим и юридическим лицам проводить денежные операции по всем имеющимся текущим и карточным расчетным счетам, платежных поручений, чеков на получение наличности, а так же других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетным счетам ООО «Тисаво».

Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья

Хортицкого районного суда ОСОБА_3

г.Запорожья