Постанова № 4688108, 05.05.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

05 мая 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

В период с 13.09.2007 г. по 11.10.2007 г. между ЗАО «Перещепинская ПМК №16» в лице, председателя ОСОБА_1 и должностными лицами объединения «Днепрооблагропромстрой», которые действуя умышленно из корыстных побуждений и личной заинтересованности с целью хищения денежных средств принадлежащих объединению «Днепрооблагропромстрой», заключили ряд договоров «о переводе долга» на нового должника - объединение «Днепрооблагропромстрой» на общую сумму 53664грн, которые были перечислены за выполнение земельных работ. По данному факту 14.04.2008г. СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что объединение «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225) использовало расчетный счет №26156252870100, открытый в Днепропетровском отделении «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653).

Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области проведение выемки в Днепропетровском отделении «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653), следующих документов в оригиналах, в случае отсутствия оригиналов - заверенных копий: юридического дела предприятия объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), а именно: заявление на открытие р/счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания; выписок по операциям по расчетному счету предприятия №26156252870100, объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), которые были проведены в пользу данного предприятия и по его поручению за период с 17.12.04г. по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета предприятия-контрагента, с указанием остатка денежных средств на расчетном счете предприятия объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), на каждый день; платежных поручений предприятия объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), по расчетному счету №26156252870100, за период с 27.12.04г. по день проведения выемки включительно; денежных чеков, на основании которых проводилось снятие наличных денежных средств с расчетного счета предприятия №26156252870100, объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), за период с 17.12.2004 г. по день проведения выемки включительно.

Судья  В.И. Чернобук