Постанова № 4687867, 16.05.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2008 года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки, в Криворожском региональном отделении Днепропетровской областной дирекции «Райфайзен банк АВАЛЬ»,-

УСТАНОВИЛ:

16 мая 2008 года следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в Криворожском региональном отделении Днепропетровской областной дирекции «Райфайзен банк АВАЛЬ».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что 29.032007 года между управлением ГАИ УМВД Украины в Днепропетровской области в лице и.о. начальника ОСОБА_1 и частным предпринимателем ОСОБА_2 заключен договор № 96, в соответствии с которым стороны объединяют свои усилия с целью повышения эффективности борьбы с незаконными завладениями транспортными средствами путем выполнения противоугонной маркировки транспортных средств. Проверкой установлено, что за 2007 год на расчетный счет УГАИ УМВД Украины в области № 35220002000693 от физических и юридических лиц, которые регистрировали в УГАИ транспортные средства, из расчета 27,47 грн. за 1 единицу, за услуги по маркировке транспортных средств, которые фактически подразделениями Госавтоинспекции не оказывались, поступили денежные средства в сумме 113.011. 58 грн., что в 250 раз и более превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Кроме этого, за услуги по осуществлению противоугонной маркировки частным предпринимателем ОСОБА_2, взималась плата в сумме от 50 до 100 грн., которая перечислялась на расчетный счет ЧП ОСОБА_2, что не было оговорено договором № 96 от 29.03.2006 года. По данному факту прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц УГАИ УМВД Украины в Днепропетровской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 3 УК Украины.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности", разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по прокуратуры Днепропетровской области Орешину П.П. производство выемки в Криворожском региональном отделении Днепропетровской областной дирекции «Райфайзен банк АВАЛЬ»,(МФО 305653, код ЕГРПОУ 19358201), расположенного по адресу 50069, г. Кривой Рог, ул. Волгоградская, 1-д оригиналов следующих документов: Договора № 03/16-02/4 от 30 марта 2007 года между Криворожским филиалом АППБ «Аваль» и субъектом предпринимательской деятельности - физическим лицом ОСОБА_2 «О принятии системой АППБ «Аваль» платежей от клиентов»; Квитанций о принятии денежных средств на ЧП «ОСОБА_2» (адрес: 50069 г.Кривой Рог, АДРЕСА_1, идентификационный код НОМЕР_1) за оказанные услуги по противоугонной маркировке транспортных средств в кассу банка в соответствии с договором № 03/16-02/4 от 30 марта 2007 года между Криворожским филиалом АППБ «Аваль» и субъектом предпринимательской деятельности - физическим лицом ОСОБА_2 «О принятии системой АППБ «Аваль» платежей от клиентов».Платежных поручений о перечислении денежных средств за оказание услуг по противоугонной маркировке транспортных средств на р/с 26001015500980, принадлежащему ЧП «ОСОБА_2 (адрес: 50069 г.Кривой Рог, АДРЕСА_1, идентификационный код НОМЕР_1), открытому в КБ «Финансы и кредит» (МФО 305835), в период с 29 марта 2007 года по настоящее время; Платежных поручений о перечислении денежных средств за оказание услуг по противоугонной маркировке транспортных средств на р/с 35220002000693 УГАИ УМВД Украины в Днепропетровской области в ГУДКУ в Днепропетровской области в период с 29 марта 2007 года по настоящее время; Реестров платежей по перечислению денежных средств на указанные выше расчетные счета; Иных банковских и первичных бухгалтерских документов, отражающих поступление наличных денежных средств в кассу АППБ «Аваль» за оказанные ЧП «ОСОБА_2» (адрес: 50069 г.Кривой Рог, АДРЕСА_1, идентификационный код НОМЕР_1) услуги по противоугонной маркировке транспортных средств и дальнейшее движение данных денежных средств. В случае отсутствия каких-либо документов из числа подлежащих изъятию, приобщить к протоколу выемки официальное сообщение с указанием причин невозможности выдать эти документы, с приложением к нему заверенных копий актов об уничтожении, либо документов, послуживших основанием для передачи их иному органу.

Судья: В.И. Чернобук