Постанова № 46876936, 22.02.2012, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 1705/599/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2012 р. Суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Бобер К.Ф. розглянувши подання начальника СВ Дубенського МРВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1

про розкриття банківської таємниці, арешту коштів, що знаходяться на рахунках та блокування видаткових операцій ТзОВ Західенергоресурсиу ПАТ Терра Банк,-

ВСТАНОВИВ:

Подання обґрунтовують наступним, що в провадженні СВ Дубенського МРВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа №7/42-12 порушена за ч. 5 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_3

Із матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), будучи субєктами підприємницької діяльності фізичними особами зареєстрованими за однією адресою, Рівненська область, м. Дубно, вул. Щоголєва, 16-А, займаючись підприємницькою діяльністю повязаною із реалізацією палива (вугілля камяного), за попередньою змовою з невстановленими особами, вчинили розкрадання державних коштів.

Так, ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_3, використовуючи свої розрахункові рахунки та фіктивні договори по купівлі продажу вугілля камяного із СПД з ознаками фіктивності, перераховували кошти державні (бюджетні) кошти отримані на придбання вугілля камяного в сумі 488400,0 грн. на розрахункові рахунки цих СПД, які в подальшому були конвертовані в готівку і привласненні.

Крім цього, ОСОБА_3, з метою розкрадання державних коштів, засновано ТзОВ Західенергоресурси(код ЄДРПОУ 37753511 м. Дубно Рівненської обл.), де він є засновником та директором одночасно. ТзОВ Західенергоресурсимає розрахункові рахунки №2600246017, №2610946017 у ПАТ АКБ ЛьвівМФО 325268, №26002301033702 у ПАТ Терра БанкМФО 380601.

З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, відшкодування нанесених державі збитків шляхом переведення в готівку та зняття із банківського рахунку з використанням злочинної схеми, арешту грошових коштів, які задіяні в схемах тіньовій економіці, що використовуються з метою мінімізації податкових зобовязань несплати податків до бюджету, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна необхідно розкрити банківську таємницю, провести аналіз руху грошових коштів та накласти арешт на банківські рахунки ТзОВ Західенергоресурсимає розрахункові рахунки №2600246017, №2610946017 у ПАТ АКБ ЛьвівМФО 325268, №26002301033702 у ПАТ Терра БанкМФО 380601.

Ознайомившись з поданням, та матеріалами що до нього додані, суд приходить до висновку, що з метою знешкодження злочинної схеми відмивання грошових коштів, відшкодування нанесених державі збитків шляхом переведення в готівку та зняття із банківського рахунку з використанням злочинної схеми, арешту грошових коштів, які задіяні в схемах тіньовій економіці, що використовуються з метою мінімізації податкових зобовязань несплати податків до бюджету, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна по справі та враховуючи, що інформація про стан руху коштів по банківським рахункам має істотне значення для встановлення істини по справі, тому є всі підстави для розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, арешту рахунків та блокування видаткових операцій по банківським рахункам ТзОВ Західенергоресурси(код ЄДРПОУ 37753511 м. Дубно Рівненської обл.) №26002301033702 у ПАТ Терра БанкМФО 380601, а тому подання є обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 59, 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 126, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, арешту рахунку та блокування видаткових операцій по банківському рахунку ТзОВ Західенергоресурси(код ЄДРПОУ 37753511 м. Дубно Рівненської обл.) №26002301033702 у ПАТ Терра БанкМФО 380601, а саме :

- проведення виїмки копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (руху коштів), та які відображують надходження та списання коштів за період з 01.01.2009 року по дату оголошення постанови суду, із зазначенням вхідного та вихідного залишків, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок №26002301033702 у ПАТ Терра БанкМФО 380601 та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, документи кредитних справ, картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, оригіналів грошових чеків про видачу готівки з вказаного рахунку та платіжних доручень на перерахування коштів;

- накладення арешту на кошти які знаходяться та надходять на банківський рахунок ТзОВ Західенергоресурси(код ЄДРПОУ 37753511 м. Дубно Рівненської обл.) №26002301033702 у ПАТ Терра БанкМФО 380601;

- зупинення всіх видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться та надходять на банківський рахунок ТзОВ Західенергоресурси(код ЄДРПОУ 37753511 м. Дубно Рівненської обл.) №26002301033702 у ПАТ Терра БанкМФО 380601, в зв'язку з чим припинити всі витратні операції по вказаних рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: