Ухвала суду № 46876799, 12.06.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

12.06.2015 Справа №607/10207/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Маланчука О.І., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Маланчука О.І. про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності комунального закладу Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне об'єднання», -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності комунального закладу Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне об'єднання» юридична та фактична адреса: М.Тернопіль, вулиця Князя Острозького, 9, Код ЄДРПОУ: 36143907, за період з 01.01.2014 року по 20.04.2015 року, проведення якої доручити працівникам Державної фінансової інспекції в Тернопільській області строком на 15 діб, у період з 29 червня 2015 року по 17 липня 2015 року, в рамках кримінального провадження №12015210000000082 від 11 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Маланчук О.І.

В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Маланчук О.І. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 працюючи на посаді головного лікаря комунального закладу Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне обєднання», будучи відповідно до пп. «а» п.2 ч.1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» субєктом відповідальності за корупційне правопорушення, достатньо викривається в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади, поєднане з вимаганням такої неправомірної вигоди, предметом якої була неправомірна вигода у значному розмірі, при наступних обставинах.

Так, в середині грудня 2014 року у ОСОБА_2С, як головного лікаря комунального закладу Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне об'єднання» виник злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди у значному розмірі від директора ПП «Укрмедіка» ОСОБА_3, який на підставі договору оренди нежитлових приміщень (будівель) комунальної власності від 14 січня 2013 року орендує нежитлове приміщення (будівлі) комунальної власності площею 135,3 кв.м., що знаходиться на балансі комунального закладу Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне обєднання», що за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 9, та здійснює в ньому свою підприємницьку діяльність щодо реалізації медичних засобів та супутніх товарів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2 в середині грудня 2014 року, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 9, під час розмови із ОСОБА_3 поставив вимогу передати йому неправомірну вигоду в розмірі 10000 доларів США за безперешкодне здійснення ПП «Укрмедіка» своєї господарської діяльності в орендованих приміщеннях, які перебувають на балансі комунального закладу Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне обєднання», в якому він є керівником. При цьому, ОСОБА_2 погрожував, у випадку невиконання його вимоги, достроково розірвати діючий договір оренди нежитлових приміщень (будівель) комунальної власності від 14 січня 2013 року, укладений між ним як головним лікарем комунального закладу Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне об'єднання» та ОСОБА_3 як директором ПП «Укрмедіка».

ОСОБА_3 розуміючи, що в разі невиконання злочинних вимог ОСОБА_2, в повноваження якого входить вирішення питання щодо припинення та продовження дії договору оренди приміщення, які перебувають на балансі комунального закладу Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне обєднання», в якому він здійснює свою підприємницьку діяльність, а також те, що ОСОБА_2, як головний лікар дійсно може створити такі умови при яких, він не зможе належним чином здійснювати свою підприємницьку діяльність, може призвести до настання для нього негативних наслідків. А тому, ОСОБА_3 вимушений був погодитися на злочинні вимоги ОСОБА_2 щодо передачі останньому неправомірної вигоду у значному розмірі. При цьому, ОСОБА_3 повідомив, що неправомірну вигоду він йому передасть при наявності у нього грошових коштів.

Надалі, в період з грудня 2014 року по квітень 2015 року, ОСОБА_2 під час неодноразових зустрічей та телефонних розмов продовжував вимагати у нього неправомірну вигоду, обмежуючи ОСОБА_4 в часі відшукання коштів та погрожувати достроковим розірванням договору оренди приміщення із ПП «Укрмедіка».

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди у значному розмірі, побоюючись бути викритим правоохоронними органами у вчиненні злочину, 17 квітня 2015 року близько 11 год. ОСОБА_2С, за попередньою домовленістю, зустрівся із ОСОБА_3 в палаті №9 кардіологічного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні №2, що знаходиться по вул. Купчинського, 14 в м. Тернополі, де проходив лікування. Під час зустрічі, ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_3 про те, що неправомірну вигоду в розмірі 200 000 гривень за не перешкоджання у здійсненні ПП «Укрмедіка» підприємницької діяльності та не розірвання договору оренди нежитлових приміщень (будівель) комунальної власності від 14 січня 2013 року, він повинен передати його знайомій, яка в подальшому внесе ці грошові кошти на його власний розрахунковий рахунок, відкритий у «Сбербанк России», що за адресою м. Тернопіль, вул. Живова, 37-А.

Надалі, цього ж дня близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_2 в приміщенні відділення №2 АТ «Сбербанк России», що за адресою м. Тернопіль, вул. Живова, 37-А., одержав через свою знайому, фахівця з обслуговування масових роздрібних клієнтів - касира ОСОБА_5 Євгеніїну неправомірну вигоду від ОСОБА_3 в розмірі 200 000 грн.

18 квітня 2015 року ОСОБА_2, повідомлено про підозру у скоєнні ним злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Також, під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні установлено, що посадові особи комунального закладу Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне обєднання» привласнювали кошти з оренди комунального майна та оренди медичного обладнання, яке перебуває на балансі та позабалансових рахунках медичної установи.

З метою перевірки стану законності використання комунального майна, зокрема здачі в оренду приміщень, поступлення плати за оренду комунального майна, стану розрахунків, в тому числі щодо зарахування у вартість оренди, виконання будівельних, ремонтних та інших послуг та робіт ПП «Укрмедіка», керівником якого є заявник ОСОБА_3 виникла необхідність у призначенні позапланової виїзної документальної ревізії комунального закладу Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне обєднання» юридична та фактична адреса: м. Тернопіль, вулиця Князя Острозького, 9, Код ЄДРПОУ: 36143907, за період з 01 січня 2014 року по 20 квітня 2015 року в ході якої необхідно зясувати ряд питань, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Також, в ході ведення позапланової виїзної документальної ревізії необхідно встановити яке медичне обладнання обліковано на позабалансових рахунках медичного закладу та згідно яких договорів, стан розрахунків за використання, відповідно до договорів оренди. Оскільки, із показань ОСОБА_3 рентгенівський апарат, який використовувався медичним закладом належить йому особисто, однак обладнання обліковано за іншим підприємцем, тому в ході перевірки необхідно провести зустрічні звірки у надавачів в користування (оренду) медичного обладнання. Встановити чи перебувало у власності та (або) оренді у надавачів медичного обладнання вказане майно із посиланням на бухгалтерські документи, що підтверджують право власності, оренди тощо та виявлення нових фактів вчинення правопорушень ОСОБА_6 та іншими працівниками медичного закладу.

Отримані відомості за результатами проведення виїзної документальної ревізії КЗ ТРР «Тернопільське районне територіальне медичне обєднання» самостійно або в сукупності із іншими відомостями можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні та іншим способом здобути їх неможливо, а тому слідчий клопоче про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності на вказаному закладі.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Позапланові виїзні ревізії субєктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Відповідно до інформації наданої Державною фінансовою інспекцією у Тернопільській області № 19-25-17-17/3276 від 12 червня 2015 року, за період з 01 січня 2015 року по 12 червня 2015 року позапланові ревізії в Комунальному закладі Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне обєднання» Держфінінспекцією не проводилось.

Крім цього, на даний час у кримінальному провадженні №12015210000000082 від 11 лютого 2015 року виникла необхідність у призначенні позапланової документальної виїзної ревізії в Комунальному закладі Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне обєднання».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Маланчука О.І. про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності комунального закладу Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне об'єднання» - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення працівникам Державної фінансової інспекції в Тернопільській області позапланової документальної виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності комунального закладу Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне обєднання» юридична та фактична адреса: м. Тернопіль, вулиця Князя Острозького, 9, Код ЄДРПОУ: 36143907, за період з 01 січня 2014 року по 20 квітня 2015 року.

Строк ревізії встановити 15 робочих днів, починаючи з 29 червня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_7