Ухвала суду № 46873483, 19.06.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

19.06.2015 Справа №607/10178/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю старшого слідчого з особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням начальника відділу за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львів (МФО 325321, м. Львів, вул. Гуцульська, 11А, вул. Гуцульська, 15), а саме: інформації про рух коштів ПП «Промобуд» (код ЄДРПОУ 34306702)по рахунках за період 01 січня 2008 року по 01.01.2014 року, з подальшим їх вилученням в рамках кримінального провадження № 32014210000000083 від 12 грудня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.2 ст.366, ч.2 ст.205 КК України, звернулася старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1клопотання підтримала та просить його задовольнити..

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ПП «Промобуд», які містять банківську таємницю та можуть перебувати у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львів .

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням п.3 ч.2 ст.99 КПК України документом, який може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, є документ складений в порядку передбаченому КПК України, зокрема протокол процесуальних дій та додатки до нього.

У своєму клопотанні слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львів, а саме: інформації про рух коштів ПП «Промобуд». Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, зокрема протоколу огляду від 04 червня 2015 року, серед СПД, яким на рахунки перераховувалися кошти з рахунку НВП «Укрзахіденерго» були наступні СПД: ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ТОВ «Берта СВ» (код 32800996), ТзОВ «Родина» (код 31206598), ТОВ «Нова Група» (код 32800163), ТОВ «Західна українська автомобільна компанія» (код 32053671), ПП «ОСОБА_4 Кабель» (код 33359491), ТзОВ «Оланта» (код 30650355), ПП «Екоенергобуд» (код 35009599), ТОВ «Захід Торг Інвест» (код 36501102), однак ПП «Промобуд» у протоколі не зазначено.

Крім того слідчим не надано доказів на підтвердження того, що між ЗАТ НВП «Укрзахіденерго» та ПП «Промобуд» були проведені фінансово-господарські операції, що суперечить вимогам ч.5 ст.132 КПК України, згідно якої, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За таких обставин, немає достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів ПП «Промобуд» має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32014210000000083 від 12 грудня 2014 року, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.99, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням начальника відділу за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільський

міськрайонного суду ОСОБА_5