Ухвала суду № 46873449, 12.06.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

12.06.2015 Справа №607/9735/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12015210000000196 від 01 травня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 В.М., за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ОСОБА_3 Монастириська», які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Монастириського районного управління юстиції Тернопільської області.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідством встановлено, що попереднє керівництво компаній ТОВ «Група компаній ОСОБА_3» та ТОВ «ОСОБА_3 Агрохолдинг» заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого ТОВ «Група компаній ОСОБА_3» та ТОВ «ОСОБА_3 Агрохолдинг» неправомірно втратили право оренди на землю на території Тернопільської області.

Правова кваліфікація заподіяння матеріальної шкоди шляхом зловживання довірою за відсутністю ознак шахрайства, що заподіяло майнову шкоду у великих розмірах, передбачене ч.2 ст.192 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Група компаній ОСОБА_3» та ТОВ «ОСОБА_3 Агрохолдинг» входять до складу компаній Агрохолдингу ОСОБА_3.

13 серпня 2014 року Агрохолдинг ОСОБА_3 оголосили дефолт за борговими зобовязаннями перед українськими та міжнародними кредиторами. В результаті активних дій, спрямованих на захист своїх інтересів, наприкінці лютого 2015 року кредитори змогли отримати контроль над компаніями Агрохолдингу ОСОБА_3. При цьому було виявлено, що значна кількість активів була виведена та розпродана попереднім керівництвом та власниками із намірами довести Агрохолдинг ОСОБА_3 до банкрутства та залишити кредиторів без коштів та майна, достатніх для задоволення їх вимог.

Зокрема, договори оренди земельних ділянок, укладені із компаніями, що входять до складу компаній Агрохолдингу ОСОБА_3 достроково розриваються та переукладаються на так звані «компанії-клони». Такі компанії створювались колишнім керівництвом та колишніми власниками Агрохолдингу ОСОБА_3 із співзвучними назвами (у назві кожної компанії наявне слово «Мрія»). Після оголошення дефолту за борговими зобовязаннями перед українськими та міжнародними кредиторами на території Тернопільської області колишнім керівництвом та засновниками було зареєстровано 11 таких товариств. У звязку із розірванням договорів оренди земельних ділянок Агрохолдинг ОСОБА_3 втратив право на оренду в Тернопільській області 57383,76га.

Зокрема, протягом останнього часу без відома попередніх власників було розірвано низку договорів оренди земельних ділянок із агрохолдингом «Мрія» та переукладено їх «компанії-клони», які відношення до агрохолдингу не мають, а саме ТОВ «ОСОБА_3 Підгайці» (ЄРДПОУ 39409804, юридична адреса: Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с. Юстинівка, вул. Шевченка, 89), ТОВ «ОСОБА_3 Монастириська» (ЄРДПОУ 39408659, юридична адреса: Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Шевченка, 70б), ТОВ «ОСОБА_3 Бережани» (ЄРДПОУ 39396392, юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, 41), ТОВ «ОСОБА_3 Підволочиськ» (ЄРДПОУ 39409411, юридична адреса: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47), ТОВ «ОСОБА_3 Збараж» (ЄРДПОУ 39442354, юридична адреса: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47), ТОВ «ОСОБА_3 Кременець» (ЄРДПОУ 39418342, юридична адреса: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47), ТОВ «ОСОБА_3 Козова» (ЄРДПОУ 39386913, юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, 41), ТОВ «ОСОБА_3 Борщів» (ЄРДПОУ 39380927, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 41), ТОВ «ОСОБА_3 Заліщики» (ЄРДПОУ 39409542, юридична адреса: Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. Ст. Бандери, 30 приміщення 1), ТОВ «ОСОБА_3 Гусятин» (ЄРДПОУ 39397108, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 14) та ТОВ «ОСОБА_3 Теребовля» (ЄРДПОУ 39542728, юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, 41.

Засновниками усіх зазначених товариств являється ТОВ «ОСОБА_3 Агроінвест» (ЄРДПОУ 39370662, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 12), якому належить 99% статутного фонду та ТОВ «ОСОБА_3 Агросервіс» (ЄРДПОУ 39370678, юридична адреса: м. Тернопіль, прос. ОСОБА_4, 32 офіс, 3), якому належить 1% статутного фонду.

Крім цього, відповідно до ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються ряд документів.

Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» , державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця зобовязаний сформувати реєстраційну справу, у якій зберігаються:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

- постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі .

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження

Враховуючи наведене та те, що документи реєстраційної справи ТОВ «ОСОБА_3 Монастириська», які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Монастириського районного управління юстиції Тернопільської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільські області ОСОБА_1, а також за її дорученням оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6, на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ОСОБА_3 Монастириська» (ЄРДПОУ 39408659, юридична адреса: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Монастириського районного управління юстиції Тернопільської області за адресою: Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Шевченка, 12а, з можливістю виготовлення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7