Ухвала суду № 46873441, 12.06.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

12.06.2015 Справа №607/9759/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором відділу прокуратури тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12015210000000196 від 01 травня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 В.М., за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТзОВ «Іване-Золоте», які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Городенківського районного управління юстиції Івано-Франківської області.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідством встановлено, що попереднє керівництво компаній ТОВ «Група компаній ОСОБА_3» та ТОВ «ОСОБА_3 Агрохолдинг» заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого ТОВ «Група компаній ОСОБА_3» та ТОВ «ОСОБА_3 Агрохолдинг» неправомірно втратили право оренди на землю на території Тернопільської області.

Правова кваліфікація заподіяння матеріальної шкоди шляхом зловживання довірою за відсутністю ознак шахрайства, що заподіяло майнову шкоду у великих розмірах, передбачене ч.2 ст.192 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Група компаній ОСОБА_3» та ТОВ «ОСОБА_3 Агрохолдинг» входять до складу компаній Агрохолдингу ОСОБА_3.

13 серпня 2014 року Агрохолдинг ОСОБА_3 оголосили дефолт за борговими зобовязаннями перед українськими та міжнародними кредиторами. В результаті активних дій, спрямованих на захист своїх інтересів, наприкінці лютого 2015 року кредитори змогли отримати контроль над компаніями Агрохолдингу ОСОБА_3. При цьому було виявлено, що значна кількість активів була виведена та розпродана попереднім керівництвом та власниками із намірами довести Агрохолдинг ОСОБА_3 до банкрутства та залишити кредиторів без коштів та майна, достатніх для задоволення їх вимог.

Зокрема, договори оренди земельних ділянок, укладені із компаніями, що входять до складу компаній Агрохолдингу ОСОБА_3 достроково розриваються та переукладаються на так звані «компанії-клони». Такі компанії створювались колишнім керівництвом та колишніми власниками Агрохолдингу ОСОБА_3 із співзвучними назвами. Після оголошення дефолту за борговими зобовязаннями перед українськими та міжнародними кредиторами на території Тернопільської області колишнім керівництвом та засновниками було зареєстровано 11 таких товариств. У звязку із розірванням договорів оренди земельних ділянок Агрохолдинг ОСОБА_3 втратив право на оренду в Тернопільській області 57383,76га.

Також, колишні керівники та засновники здійснюють незаконне відчуження корпоративних прав окремих компаній без відома засновників та учасників відповідних компаній на користь інших не повязаних із Агрохолдингом ОСОБА_3 фізичних та юридичних осіб за договорами купівлі-продажу корпоративних прав.

Таким чином, протягом останнього часу без відома попередніх власників було змінено склад учасників ТОВ «Ланівці Агро» (ЄРДПОУ 37377865, Тернопільська обл., Лановецький р-н, м. Ланівці, вул. Вишнівецька, 35), ТОВ «СФГ Тереза» (ЄРДПОУ 38794941, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Коцюбинці, вул. Містечок, 21-А), ТОВ «ОСОБА_3 Чортків» ( ЄРДПОУ 31274673, Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Росохач), ПАП «ОСОБА_3 Шумськ» (ЄРДПОУ 30749163, Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Потуторів), ТОВ «Аграрні Традиції» (ЄРДПОУ 37938303, Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт. Заводське, вул. І. Франка, 9), ТОВ «Агро-БВ» (ЄРДПОУ 33113872, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Оришківці, вул. Івана Франка, 146), що зареєстровані на території Тернопільської області та товариств, що зареєстровані у інших областях, зокрема ТОВ «Баркософт Агро 2» (ЄРДПОУ 37776544, Хмельницька обл., Волочиський р-н, с. Петриків), ПП «Мрія-Галич» (попередня назва ПП « Агро-Віта», ЄРДПОУ 33008127, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Кінашів, вул. Вербова, 1а), ТОВ «ОСОБА_3 Городок Хмельницький» (попередня назва «Жищинці» ЄРДПОУ 37804178, Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Жищинці, вул. Грушевського, 10), ТОВ «ОСОБА_3 Красилів» (попередня назва «Агроніка-1» ЄРДПОУ 37347364, Хмельницька обл., Красилівський р-н, м. Красилів, вул. Котовського, 64А), ТОВ «Мрія Славута» (попередня назва «Надія Агро» ЄРДПОУ 35826975, Хмельницька обл., Славуцький р-н, с. Піддубці, вул. Острозького, 60), ТОВ «Слобідка Смотрицька» (ЄРДПОУ 35180914, Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Слобідка-Смотрицька, вул. Леніна, 1), ТОВ «Аграрна компанія «Зубра» (ЄРДПОУ 37103847, Львівська обл., Миколаївський р-н, м. Миколаїв, прос. Грушевського, 1А) та ТОВ «Промінь-Агро» (ЄРДПОУ 35668964, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Романківці, вул. Головна, 89).

Засновниками усіх зазначених товариств являється ТОВ «Ланівці Агро» (ЄРДПОУ 37377865, Тернопільська обл., Лановецький р-н, м. Ланівці, вул. Вишнівецька, 35), якому належить 99% статутного фонду та ТзОВ «Іване-Золоте» (ЄРДПОУ 37710939, Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, м. Городенка, вул. Височана С, 11), якому належить 1% статутного фонду.

Вказане свідчить про факт підробки документів під час проведення державної реєстрації змін у складі засновників зазначених товариств, оскільки керівництво агрохолдинг «Мрія» не надавало нікому згоди на продаж корпоративних прав на підприємства та не підписували жодних документів з цього приводу.

Крім цього, відповідно до ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються ряд документів.

Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» , державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця зобовязаний сформувати реєстраційну справу, у якій зберігаються:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

- постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі .

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження

Враховуючи наведене та те, що оригінали документів реєстраційної справи ТзОВ «Іване-Золоте», які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Городенківського районного управління юстиції Івано-Франківської області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення почеркознавчих експертиз та технічних досліджень документів, встановлення осіб, які виконали підписи від імені засновників товариств, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільські області ОСОБА_1, а також за її дорученням оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТзОВ «Іване-Золоте» (ЄРДПОУ 37710939, Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, м. Городенка), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Городенківського районного управління юстиції Івано-Франківської області за адресою: Івано-Франківська обл. м. Гроденка, вул. Шевченка, 69, з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення необхідних експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6