Ухвала суду № 46858919, 15.07.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/6606/15-к

Провадження №1-кс/592/2151/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

15.07.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко М.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко М.М., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000123 від 24.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 212 ч.3, 358 ч.1, 358 ч.4 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Іванченко М.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» (код 33813854, м. Суми, вул. Прикордонна, буд. 47) у період 2012-2013рр., при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Виксен Систем» (код 38587914), ТОВ «Линк-Трейд (код 38210155), ТОВ «Промтех Сервіс» (код 38145060), ТОВ «СЛ-12» (код 38210113), ТОВ «Спецзалізпром» (код 36333979), шляхом безтоварних операцій зависили валові витрати та сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до несплати податку на додану вартість за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн. 670тис. 451,43грн. та податку на прибуток за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн. 247тис.600 грн. Вказані дії призвели до ненадходження до бюджету вказаних податків на загальну суму 2млн. 918тис. 051,43грн., що є особливо великим розміром.

Також, невстановлені особи підробили від імені ТОВ «Компанія Хімпостачання» офіційний документ, а саме: заяву про повернення виконавчого документу без виконання, яку 19.12.2014 року службові особи ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» передали до Відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції, що стало підставою для закриття виконавчого провадження №45605508 та зняття арештів з рахунків ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» та в подальшому здійснення експорту каучуку регенератного в адресу нерезидента PW "TEAM" Elina Kalinichenko, згідно вантажно-митної декларації 16046 від 24.12.2014.

25.03.2015 від експерта НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області отримано клопотання, згідно якого необхідно додатково надати вільні зразки почерку ОСОБА_2 та ОСОБА_3

08.06.2015 від НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області отримано висновок експерта №26 від 05.06.2015 за результатами почеркознавчої експертизи, по кримінальному провадженню №3201420000000123, згідно якого підписи №№62-65, 68, 70, 72-75, 78, 80, 83, 85, 88, 90-95,98, 100, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 115 (відповідно до таблиці №1 «Опис підписів») в графах «Для перевезення здав», «Прийняв водій експедитор», «Здав водій експедитор», «Прийняв», «Вантаж одержав» у 11-ти товарно-транспортних накладних за 2013 рік, у яких вантажовідправник ТОВ «Виксен-Систем», ТОВ «Линк -Трейд», виконані ОСОБА_4, відповідно до зразків, які надані на дослідження. Також встановлено, що ОСОБА_2 є працівником ТОВ «Сумський завод ГТВ».

У ході встановлено наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» (код 33813854), а саме: наказу на призначення ОСОБА_4 на посаду начальника відділу постачання ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів», посадової інструкції ОСОБА_4 на посаді начальника відділу постачання ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів», заяви на призначення ОСОБА_4 на посаду начальника відділу постачання ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» статуту ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів», які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень ОСОБА_4 законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» (код 33813854) для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» (код 33813854), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- наказ на призначення ОСОБА_4 на посаду начальника відділу постачання ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів», посадова інструкція ОСОБА_4 на посаді начальника відділу постачання ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів», заява на призначення ОСОБА_4 на посаду начальника відділу постачання ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів», статут ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів».

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - відповідальна посадова особа ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» (код 33813854), що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Прикордонна, 47.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іванченко Михайлу Михайловичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко