Ухвала суду № 46858391, 16.07.2015, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14320/15-к

Провадження № 1-«кс»/522/11513/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Крикливий О. М.

при секретарі - Росолик О. А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Кондратюк Л. В. погоджене з прокурором прокуратури Приморського районну м. Одеси Модебадзе О. Т. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 27.05.2015 слідчим відділом Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160500003987 внесені дані щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Як зазначає слідчий, службові особи ОСББ "Сабанський" (код ЄДРПОУ 37679716) за період з 01.06.2014 по 31.12.2014 зловживаючи своїм службовим становищем, та маючи намір на присвоєння грошових коштів ОСББ перерахували на розрахункові рахунки фізичних осіб, - підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_4 належні ОСББ грошові кошти в загальній сумі 192 тис. грн. Зазначені грошові кошти зняті ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 з розрахункового рахунку готівкою та спільно з службовими особами ОСББ "Сабанский" привласнені.

Окрім зазначеного, в період з 01.01.2015 по 31.03.2015 службові особи ОСББ "Сабанський" зловживаючи своїм службовим становищем, та маючи намір на присвоєння грошових коштів ОСББ перерахували на розрахункові рахунки фізичній особі, підприємцю ОСОБА_4 належні ОСББ грошові кошти в загальній сумі 96 тис. грн. Зазначені грошові кошти зняті ФОП ОСОБА_4 з розрахункового рахунку готівкою та спільно з службовими особами ОСББ "Сабанский" привласнені.

Загальна сума спричинених ОСББ "Сабанський" збитків складає 288 тисяч гривень.

Для встановлення фактів, пов'язаних з перерахуванням зазначених грошових коштів та їх наступним привласнення у кримінальному проваджені призначено проведення перевірок органами ДФС в Одеській області суб'єктів підприємницької діяльності, - фізичних осіб підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4, та ОСББ "Сабанський".

З інформації Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеси Головного управління ДФС в Одеській області вбачається, що об`єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку "Сабанський" (код ЄДРПОУ 37679716) знаходитися у м. Одесі по Сабанскому провулку, 3. Керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_5 07.12.2011 в Акціонерному банку "Південний" (МФО 328209) ОСББ "Сабанський" відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1.

З матеріалів кримінального провадження також вбачається, що громадянин ОСОБА_3 у 2014 році працював в ОСББ "Сабанський" управляючим, та був службовою особою зазначеного ОСББ. Наразі управляючим ОСББ, тобто службовою особою, є громадянка ОСОБА_4, яка фактично веде бухгалтерський облік та має доступ до системи перерахування грошових коштів "Банк-Клиєнт".

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів за період з 01.01.2014 по 01.06.2015, які знаходяться в ОСББ «Сабанський»:

- протоколи загальних зборів;

- протоколи засідання Правління;

- протоколи зсідання ревізійної комісії та акти перевірок;

- накази по призначення на посади та накази про звільнення з посад;

- штатні розписи;

- угоди, договори, додаткові угоди, додатки до них, калькуляції по виконанню робіт та послуг, акти виконаних робіт, рахунки на сплату по господарській діяльності з іншими суб'єктами господарської діяльності;

- калькуляції прибутків та видатків на утримання спільного майна;

- касову книгу, прибуткові та видаткові касові ордери;

- документи щодо оприбуткування грошових коштів по 1 тис. грн. з кожної квартири на облаштування паркінгу, систем захисту, відеоспостереження, та таке інше;

- роздруківки з системи "1 С бухгалтерія" обліку даних про прибутки та видатки, а також касові операції;

- баланс;

- та копію уставу ОСББ «Сабанський».

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, призначених до проведення перевірок органами Державної фіскальної служби та проведення подальших експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням того, що ОСОБА_4, наразі є управляючою ОСББ "Сабанський", особою яка фактично здійснює бухгалтерський облік в ОСББ та фізичною особою, - підприємцем, на розрахунковий рахунок якої здійснюються перерахування грошових коштів ОСББ, розголошення зазначених відомостей про обставини кримінального провадження призведе до розголошення відомостей досудового розслідування та негативних наслідків у вигляді знищення документів первинного бухгалтерського обліку, інших документів що свідчать про вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначені підстави, слідчий просить що клопотання розглядати без виклику представників ОСББ "Сабанський", та просить н адати слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, або за його дорученням співробітникам ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області тимчасовий доступ до документів та відомостей за період з 01.01.2014 по 01.06.2015, які знаходяться в ОСББ «Сабанський», (код ЄДРПОУ 37679716), за адресою: м. Одеса, Сабанський провулку, 3, тобто можливість ознайомитися та вилучити їх оригінали: протоколи загальних зборів; протоколи засідання Правління; протоколи зсідання ревізійної комісії та акти перевірок; накази по призначення на посади та накази про звільнення з посад; штатні розписи; угоди, договори, додаткові угоди, додатки до них, калькуляції по виконанню робіт та послуг, акти виконаних робіт, рахунки на сплату по господарській діяльності з іншими суб'єктами господарської діяльності; калькуляції прибутків та видатків на утримання спільного майна; касову книгу, прибуткові та видаткові касові ордери; документи щодо оприбуткування грошових коштів по 1 тис. грн. з кожної квартири на облаштування паркінгу, систем захисту, відеоспостереження, та таке інше; роздруківки з системи "1 С бухгалтерія" обліку даних про прибутки та видатки, а також касові операції; баланс; та копію уставу ОСББ «Сабанський».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання, та матеріалів доданих в обґрунтування клопотання, слідчим відділом Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160500003987 внесені дані щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.,

За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Кондратюк Л. В., або за його дорученням співробітникам ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області тимчасовий доступ до документів та відомостей за період з 01.01.2014 по 01.06.2015, які знаходяться в ОСББ «Сабанський», (код ЄДРПОУ 37679716), за адресою: м. Одеса, Сабанський провулку, 3, тобто можливість ознайомитися та вилучити їх оригінали:

- протоколи загальних зборів;

- протоколи засідання Правління;

- протоколи зсідання ревізійної комісії та акти перевірок;

- накази по призначення на посади та накази про звільнення з посад;

- штатні розписи;

- угоди, договори, додаткові угоди, додатки до них, калькуляції по виконанню робіт та послуг, акти виконаних робіт, рахунки на сплату по господарській діяльності з іншими суб'єктами господарської діяльності;

- калькуляції прибутків та видатків на утримання спільного майна;

- касову книгу, прибуткові та видаткові касові ордери;

- документи щодо оприбуткування грошових коштів по 1 тис. грн. з кожної квартири на облаштування паркінгу, систем захисту, відеоспостереження, та таке інше;

- роздруківки з системи "1 С бухгалтерія" обліку даних про прибутки та видатки, а також касові операції;

- баланс;

- та копію уставу ОСББ «Сабанський».

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Крикливий

16.07.2015