Ухвала суду № 46851146, 15.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24092/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Табалі Я.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Соломкіної І.Г., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України Соломкіної І.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

13.07.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СГ ГСУ МВС України Соломкіної І.Г., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Ралдугін О.О. про надання доступу до документів, що знаходяться в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658, юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8, та містять відомості, що становлять банківську таємницю Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту», код ЄДРПОУ 36291688.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.03.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000375 за фактом неправомірних дій службових осіб Міністерства юстиції України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч.2, 205-1 ч.2 КК України.

Встановлено, що у січні 2015 року згідно рішення конференції Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту», код ЄДРПОУ 36291688, ОСОБА_4 було обрано президентом даної організації. У лютому 2015 року невстановленими особами було здійснено підроблення офіційних документів щодо призначення ОСОБА_5 президентом Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту» та з метою заволодіння корпоративними правами, а також всім майном вказаної громадської організації були внесені завідомо неправдиві відомості до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи. Після чого вищевказані підроблені документи були подані до Оболонського районного управління юстиції у м.Києві для проведення реєстраційної дії - внесення змін до відомостей про юридичну особу, а саме відомостей щодо зміни керівника даної організації.

Встановлено, що Всеукраїнською громадською організацією «Всеукраїнська федерація танцювального спорту», код ЄДРПОУ 36291688, відкрито поточний рахунок № 26006014100226, валюта рахунку українська гривня, долар США, Євро, в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658, за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, встановлення майна, в тому числі грошових коштів, якими незаконно заволоділи сторонні особи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту» та свідчать про відкриття службовими особами указаної громадської організації в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658 і подальше використання ними розрахункового рахунку № 26006014100226, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім цього, для ідентифікації підписів в установчих та реєстраційних документах, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали зазначених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час вищевказані документи разом з реєстраційною справою Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту» перебувають в Дніпровському районному управлінні юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 20.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ МВС України Соломкіної І.Г., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СГ ГСУ М ВС України майору міліції Соломкіній Інні Геннадіївні тимчасовий доступ до документів з вилученням їх копій, що знаходяться у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658, юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8, та містять відомості, що становлять банківську таємницю Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту», код ЄДРПОУ 36291688, а саме:

1.1. документів, на підставі яких організацією відкрито рахунок № 26006014100226;

1.2. карток із зразками підписів та відбитком печатки організації, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26006014100226;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26006014100226, який належить організації, за період з 04.06.2015 року по 15.07.2015 року;

1.4. документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по 15.07.2015 року, із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;

1.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунковому рахунку;

1.6. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26006014100226, за період з 04.06.2015 року по 15.07.2015 року;

1.7. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №26006014100226 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 04.06.2015 року по 15.07.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/24092/15-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому СГ ГСУ МВС України Соломкіній І.Г.

Слідчий суддя С.І. Смик