Ухвала суду № 46851002, 09.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23758/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Шляхова В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шляхова В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шляхова В.П., погоджене старшим прокурорм прокуратури Печерського району м. Києва Шиліпук А.В., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у АБ «Укргазбанк».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000290 від 27.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сіті Транспорт Груп» (код ЄДРПОУ 35122889) не виплачують заробітну плату більше, ніж за один місяць, працівникам підприємства, використовуючи кошти на інші цілі. Установлено, що заборгованість з заробітної плати перед працівниками ТОВ «Сіті Транспорт Груп» почала виникати з червня 2013 року. ТОВ «Сіті Транспорт Груп» має, зокрема, рахунок у АБ «Укргазбанк», МФО 320478, за №26045172176 (українська гривня) (дата відкриття - 06.06.2013), за №26001172176 (українська гривня,російський рубль, долар США, Євро) (дата відкриття - 28.11.2012). У зв'язку із необхідністю перевірки законності використання ТОВ «Сіті Транспорт Груп» грошових коштів, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні АБ «Укргазбанк», з метою дослідження відомостей, які містяться у банківських документах. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться у вказаних документах та їх вилучення, неможливо довести або спростувати законність отримання (використання) грошових коштів ТОВ «Сіті Транспорт Груп». Копії документів, які перебувають у розпорядженні АБ «Укргазбанк» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Шляхову Владиславу Петровичу тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк», МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1 щодо ТОВ «Сіті Транспорт Груп», код ЄДРПОУ 35122889, а саме: копій документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Сіті Транспорт Груп», код ЄДРПОУ 35122889, у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб; документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках №26005013029621 (українська гривня) та №26001172176 (українська гривня,російський рубль, долар США, Євро) у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2013 по 09.07.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/23758/15-к

прим.2 - слідчий Шляхов В.П.

копія - АБ «Укргазбанк»

виконавець: Волкова С.Я.

09.07.2015