Ухвала суду № 46846840, 03.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7393/15-к

н/п 1-кс/640/4967/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

за участі слідчого Шевченка О.О.,

осіб, які заявили себе в якості

власників майна ОСОБА_1,

ОСОБА_2,

ОСОБА_3,

представника осіб, які заявили

себе в якості власників майна ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шевченка О.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32015220000000051 від 26.03.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, -

встановив:

02 липня 2015р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шевченка О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Євтушенком А.С. про арешт майна, вилученого 01.07.2015р. під час проведення обшуків в:

- нежитлових приміщеннях першого поверху № 1-9, другого поверху № 1-6, в літ. «Б - 2», за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1, належних ОСОБА_1, ОСОБА_2, а саме: 361600 грн.; аркуш паперу із рукописним текстом, що починається зі слів «ІНФОРМАЦІЯ_1 та закінчується цифрами «130414,66»; круглу печатку ПП «Лема» (32033304); чекової книжки на 25 чеків з банківського рахунку ПП «Лема» №26007000616883. Чеки з №ЛЗ2501576 по ЛЗ2501588 включно використані; платіжної банківської картки НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_8 ТОВ «Термолайф Плюс»; платіжну банківську картку НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_8 ТОВ «Аврора Трейдінг»; платіжну банківську картку НОМЕР_8; платіжну банківську картку НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_8; платіжну банківську картку НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_16 ПП «Біном»; візитіки директора ТОВ «Харкіагротрейдінг» ОСОБА_8 - 7 шт.; квитанцію №19КQ65774 від 30.06.2015; квитанцію №19КQ65837 від 30.06.2015; ноутбук ASUS Eee Pad TF201 Mobile Docking s/n 15100-0300C000F4; круглу печатку ТОВ «Еллада Індастрі» (39537482); круглу печатку ТОВ «Аграрна компанія «АКР» (32602455);

- автомобілі НОМЕР_1, що належить ОСОБА_9: чекова книжка на отримання готівки на 25 чеків з № МА 4745301 по №МА 4745325 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Амарант -КС»; чекову книжку на 25 чеків з № МА 7637976 по № МА 7638000 по р/р НОМЕР_43 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Амарант -КС»; чекову книжку на 25 чеків з № МА 7059301 по № МА 7059325 по р/р № НОМЕР_12 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Аврора-Трейдінг»; чекову книжку на 25 чеків з № МА 7059251 по № МА 7059275 по р/р № НОМЕР_12 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Продіндустрія 2014»; чекову книжку на 25 чеків з № ЛИ 7878826 по № ЛИ 7878850 по р/р № НОМЕР_13 відкритому в ПАТ «КБ «Глобус» з відбитками печатки ТОВ «ЕЛЛАДА ІНДАСТРІ»; чекову книжку на 25 чеків з № ЛИ 7878851 по № ЛИ 7878875 по р/р № НОМЕР_14 відкритому в ПАТ «КБ «Глобус» з відбитками печатки ТОВ «ЕЛЛАДА ІНДАСТРІ»; чекову книжку на 25 чеків з № МА 4745451 по № МА 4745475 по р/р № НОМЕР_15 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Термолайф плюс»; чекову книжку на 25 чеків з № МА 7637776 по № МА 7637800 по р/р № НОМЕР_16 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Аврора Трейдінг»; чекову книжку на 25 чеків з № ЛИ 4316376 по № ЛИ 4316400 по р/р № НОМЕР_17 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Продіндустрія 2014»; пластикову картку Юніон Банк з номером НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_1; пластикову картку Юніон Банк з номером НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_1; пластикову картку UniCredit Bank з номером НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_1; пластикову картку UniCredit Bank з номером НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_1; пластикову картку Visa Gold з номером НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_1; пластикову картку Visa Gold з номером НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_1; Пластикова картка ПриватБанк з номером НОМЕР_24; візитку на ім'я ОСОБА_1; Грошовий чек ЛИ 4316390; два чеки ПАО «Альфа Банк»; конверт з персональними даними Альфа Банк на ім'я ОСОБА_1; конверт з персональними даними Альфа Банк на ім'я ОСОБА_1; три ключі від замків; візитну картку Fidobank на ім'я ОСОБА_12; мобільний телефон білого кольору IPHone 4 з номером НОМЕР_25 мобільний телефон білого кольору SAMSUNG DUOS A500 з номером НОМЕР_26; мобільний телефон SAMSUNG з номером НОМЕР_27, 920 000 тисяч грн.;

- автомобілі НОМЕР_2, належному ОСОБА_2: чекову книжку за №№ЛИ1302152 до ЛИ1302275 по рахунку НОМЕР_28 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з чеком на сто тридцять тисяч грн. з відбитками печатки ТОВ «Термолайф Плюс»; чекову книжку за №№ ЛИ1302101 до ЛИ 1302125 по рахунку НОМЕР_29 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з відірваними грошовими чеками з №ЛИ1302101 по ЛИ 1302107; чекову книжку за №№ЛИ1302126 до ЛИ1302150 по рахунку № НОМЕР_30 відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з відірваними грошовими чеками з №ЛИ1302126 по ЛИ 1302136 на грошових чеках з № ЛИ1302137 по ЛИ 1302150 відбитки печатки ТОВ «Амарант -КС»; чекова книжка за №ЛИ 1302076 до №ЛИ1302100 по рахунку № НОМЕР_31 відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з відірваними грошовими чеками з №ЛИ1302076 по ЛИ 1302081 на грошових чеках з № ЛИ1302082 по ЛИ 1302100 з відбитками печатки ТОВ «Продіндустрія 2014», два грошові чеки кожен на сто тридцять тисяч грн. в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; пластикову картку OtpBank з номером НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_16; пластикову картку Raiffeisen BANK AVAL з номером НОМЕР_33 та з надписом чорним маркером НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_2; пластикову картку Юніон Стандарт Банк з номером НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_17; пластикову картку Юніон Стандарт Банк з номером НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_17; пластикова картка Юніон Стандарт Банк з номером НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_17; пластикову картку Юніон Стандарт Банк з номером НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_17; пластикову картку Сбербанк Росії з номером НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_17; пластикову картку Raiffeisen BANK AVAL з номером НОМЕР_39 та з надписом чорним маркером НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_2, чеки на зняття готівки в Юніон Стандарт Банк на суму 150000.00 грн., 149999,00 грн., 150 000,00 грн., 149 999,00 грн. та чек на зняття готівки UNISON BANK на суму 150 000, 00грн.; телефон NOKIA з IMEI НОМЕР_40; телефон Інтертелеком з IMEI НОМЕР_42

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період 2013р. - 2015р., група осіб, яка фактично контролює ведення фінансово-господарської діяльності та направлення товарно-грошових потоків підконтрольних ним підприємств - ТОВ «М.Д. ТЕК» (код 39164257), ТОВ «Сан-РІО» (код 39007485), ПОСП «Агро-МІК» (код 31731183), ТОВ «Амара плюс» (код 38683414), ТОВ «Асата груп» (код 38905986), ТОВ «Біз груп» (код 38982919), ТОВ «Агростар» (код 37091711), ТОВ «Сан груп» (код 38683393), ТОВ «Рустам-К» (код 34707787), ТОВ «Ніола союз» (код 39162176), ТОВ «Маковій» (код 33816897), ПВП «Квадро» (код 24126303), ТОВ «-Квадро-» (код 34210990), ТОВ «Квадро К» (код 34569766), ТОВ «Флора України» (код 34389464), ФГ «Гринько» (код 39333615), ТОВ «Агро Ф'ючер» (код 36832650), ТОВ «Бетра груп» (код 39165727), ТОВ «Атлантіс» (код 39281777), ТОВ «Мегастройсіті» (код 39280930), ТОВ «Адва груп» (код 39167504), ТОВ «Альянс аріо» (код 39283376), ТОВ «Соло буд» (код 39281651), ТОВ «Зерноростконсалт» (код 38256975), ТОВ «Євро трейд груп» (код 39332585), ТОВ «Сотеріка» (код 39321395), ТОВ «Равіон» (код 39326042), ТОВ «Горизонт компані лтд» (код 39365228), ТОВ «Ксенос трейд» (код 39162071), ТОВ «Променергіяторг» (код 39283182), ТОВ «Бізнес рілейшнз груп» (код 39232834), ТОВ «Промтехпостач 2014» (код 39247830), ТОВ «Жаклін лтд» (код 38619050), ТОВ «Сантеко трейд» (код 38902744), ТОВ «Гранд дейс» (код 39292511), ТОВ «Болтон груп» (код 39369285), з метою прикриття неправомірної діяльності спрямованої на здійснення операцій пов'язаних з купівлею - продажем сільгосппродукції за готівкові кошти, формування «штучного» податкового кредиту з ПДВ підприємствам - «вигодонабувачам», безпідставного зняття в банківських установах з рахункових рахунків вказаних СГД готівкових грошових коштів на матеріально залежних від них осіб та їх передачі замовникам «конвертації», шляхом складання та підписання «не існуючих» угод та первинних бухгалтерських документів, безпідставно сформувала податковий кредит підприємствам «реального» сектору економіки, які займаються закупівлею сільськогосподарської продукції, на суму понад 106 млн. грн., що призвело до ненадходження в бюджет держави податку на додану вартість в розмірі 17,8 млн. грн. Згідно наявних баз даних, встановлено, що у ТОВ «Атлантіс» (код 39281777) в Центральній фiлiї ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365 відкрито рахунок №2600701583446 (Українська гривня). В обґрунтування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий послався на проведені у кримінальному провадженні слідчі дії та зібрані докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особи, які заявили себе в якості власників майна ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на відсутність доказового значення вилученого майна для розслідування кримінального провадження, приналежність грошей у сумі 1.281.600грн. особисто ОСОБА_15, яка з листопада 2014р. зберігала на депозиті 57.729.50 доларів США та протягом 2014-2015р.р. отримувала вказані кошти особисто та через довірену особу в банку, що об'єктивно підтверджено платіжними документами.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, осіб, які заявили себе в якості власників майна дослідивши матеріали справи, доходить наступного:

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що ст. слідчим з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шевченком О.О. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015220000000051 від 26.03.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України за фактом ведення фінансово-господарської діяльності та направлення товарно-грошових потоків підконтрольних ним підприємств - ТОВ «М.Д. ТЕК» (код 39164257), ТОВ «Сан-РІО» (код 39007485), ПОСП «Агро-МІК» (код 31731183), ТОВ «Амара плюс» (код 38683414), ТОВ «Асата груп» (код 38905986), ТОВ «Біз груп» (код 38982919), ТОВ «Агростар» (код 37091711), ТОВ «Сан груп» (код 38683393), ТОВ «Рустам-К» (код 34707787), ТОВ «Ніола союз» (код 39162176), ТОВ «Маковій» (код 33816897), ПВП «Квадро» (код 24126303), ТОВ «-Квадро-» (код 34210990), ТОВ «Квадро К» (код 34569766), ТОВ «Флора України» (код 34389464), ФГ «Гринько» (код 39333615), ТОВ «Агро Ф'ючер» (код 36832650), ТОВ «Бетра груп» (код 39165727), ТОВ «Атлантіс» (код 39281777), ТОВ «Мегастройсіті» (код 39280930), ТОВ «Адва груп» (код 39167504), ТОВ «Альянс аріо» (код 39283376), ТОВ «Соло буд» (код 39281651), ТОВ «Зерноростконсалт» (код 38256975), ТОВ «Євро трейд груп» (код 39332585), ТОВ «Сотеріка» (код 39321395), ТОВ «Равіон» (код 39326042), ТОВ «Горизонт компані лтд» (код 39365228), ТОВ «Ксенос трейд» (код 39162071), ТОВ «Променергіяторг» (код 39283182), ТОВ «Бізнес рілейшнз груп» (код 39232834), ТОВ «Промтехпостач 2014» (код 39247830), ТОВ «Жаклін лтд» (код 38619050), ТОВ «Сантеко трейд» (код 38902744), ТОВ «Гранд дейс» (код 39292511), ТОВ «Болтон груп» (код 39369285), з метою прикриття неправомірної діяльності спрямованої на здійснення операцій пов'язаних з купівлею - продажем сільгосппродукції за готівкові кошти, формування «штучного» податкового кредиту з ПДВ підприємствам - «вигодонабувачам», безпідставного зняття в банківських установах з рахункових рахунків вказаних СГД готівкових грошових коштів на матеріально залежних від них осіб та їх передачі замовникам «конвертації», шляхом складання та підписання «не існуючих» угод та первинних бухгалтерських документів, безпідставно сформувала податковий кредит підприємствам «реального» сектору економіки, які займаються закупівлею сільськогосподарської продукції, на суму понад 106 млн. грн., що призвело до ненадходження в бюджет держави податку на додану вартість в розмірі 17,8 млн. грн. Згідно наявних баз даних, встановлено, що у ТОВ «Атлантіс» (код 39281777) в Центральній фiлiї ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365 відкрито рахунок №2600701583446

01.07.2015р. під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні першого поверху № 1-9, другого поверху № 1-6, в літ. «Б - 2», за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1, в автомобілях: НОМЕР_2 та ЗАЗ lanos, р.н. НОМЕР_5 слідчим виявлені та вилучені речі, що слідчий просить арештувати.

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, а саме: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Однак, вилучені при обшуках документи, речі та грошові кошти не зазначені у відповідних ухвалах слідчого судді від 04.06.2015р. та 25.06.2015р. і в супереч вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчим в ході судового розгляду клопотання про арешт майна, не доведено що ці речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України при розслідуванні кримінального провадження №32015220000000051 від 26.03.2015р.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про арешт майна обґрунтоване в частині арешту вилучених: ноутбука ASUS Eee Pad TF201 Mobile Docking s/n 15100-0300C000F4, чекової книжки на 25 чеків з № МА 4745301 по №МА 4745325 по р/р. № НОМЕР_11 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Амарант-КС»; чекової книжки на 25 чеків з № МА 7637976 по № МА 7638000 по р/р НОМЕР_43 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Амарант-КС»; чекової книжки на 25 чеків з № МА 7059301 по № МА 7059325 по р/р № НОМЕР_12 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Аврора-Трейдінг»; чекової книжки на 25 чеків з № МА 7059251 по № МА 7059275 по р/р № НОМЕР_12 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Продіндустрія 2014», чекової книжки на 25 чеків з № МА 4745451 по № МА 4745475 по р/р № НОМЕР_15 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Термолайф плюс»; чекової книжки на 25 чеків з № МА 7637776 по № МА 7637800 по р/р № НОМЕР_16 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Аврора Трейдінг»; чекової книжки на 25 чеків з № ЛИ 4316376 по № ЛИ 4316400 по р/р № НОМЕР_17 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Продіндустрія 2014», чекової книжки за №№ЛИ1302152 до ЛИ1302275 по р/р НОМЕР_28 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з чеком на сто тридцять тисяч грн. з відбитками печатки ТОВ «Термолайф Плюс»; чекової книжки за №№ ЛИ1302101 до ЛИ 1302125 по р/р НОМЕР_29 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з відірваними грошовими чеками з №ЛИ1302101 по ЛИ 1302107; чекову книжку за №№ЛИ1302126 до ЛИ1302150 по р/р № НОМЕР_30 відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з відірваними грошовими чеками з №ЛИ1302126 по ЛИ 1302136 на грошових чеках з № ЛИ1302137 по ЛИ 1302150 відбитки печатки ТОВ «Амарант-КС»; чекової книжки за №ЛИ 1302076 до №ЛИ1302100 по р/р № НОМЕР_31 відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з відірваними грошовими чеками з №ЛИ1302076 по ЛИ 1302081 на грошових чеках з № ЛИ1302082 по ЛИ 1302100 з відбитками печатки ТОВ «Продіндустрія 2014».

В частині арешту іншого вилученого майна клопотання задоволенню не підлягає за його необґрунтованості.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволені клопотання або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шевченка О.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32015220000000051 від 26.03.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 01.07.2015р. в ході обшуків майно: ноутбук ASUS Eee Pad TF201 Mobile Docking s/n 15100-0300C000F4, чекової книжки на 25 чеків з № МА 4745301 по №МА 4745325 по р/р. № НОМЕР_11 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Амарант -КС»; чекової книжки на 25 чеків з № МА 7637976 по № МА 7638000 по р/р НОМЕР_43 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Амарант -КС»; чекової книжки на 25 чеків з № МА 7059301 по № МА 7059325 по р/р № НОМЕР_12 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Аврора-Трейдінг»; чекової книжки на 25 чеків з № МА 7059251 по № МА 7059275 по р/р № НОМЕР_12 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Продіндустрія 2014», чекової книжки на 25 чеків з № МА 4745451 по № МА 4745475 по р/р № НОМЕР_15 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Термолайф плюс»; чекової книжки на 25 чеків з № МА 7637776 по № МА 7637800 по р/р № НОМЕР_16 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Аврора Трейдінг»; чекової книжки на 25 чеків з № ЛИ 4316376 по № ЛИ 4316400 по р/р № НОМЕР_17 відкритому в АТ «Укрсиббанк» з відбитками печатки ТОВ «Продіндустрія 2014», чекової книжки за №№ЛИ1302152 до ЛИ1302275 по р/р НОМЕР_28 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з чеком на сто тридцять тисяч грн. з відбитками печатки ТОВ «Термолайф Плюс»; чекової книжки за №№ ЛИ1302101 до ЛИ 1302125 по р/р НОМЕР_29 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з відірваними грошовими чеками з №ЛИ1302101 по ЛИ 1302107; чекову книжку за №№ЛИ1302126 до ЛИ1302150 по р/р № НОМЕР_30 відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з відірваними грошовими чеками з №ЛИ1302126 по ЛИ 1302136 на грошових чеках з № ЛИ1302137 по ЛИ 1302150 відбитки печатки ТОВ «Амарант -КС»; чекової книжки за №ЛИ 1302076 до №ЛИ1302100 по р/р № НОМЕР_31 відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з відірваними грошовими чеками з №ЛИ1302076 по ЛИ 1302081 на грошових чеках з № ЛИ1302082 по ЛИ 1302100 з відбитками печатки ТОВ «Продіндустрія 2014».

В задоволенні клопотання в частині арешту іншого вилученого 01.07.20015р. майна, - відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Зберігання арештованого майна, здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: