Ухвала суду № 46830611, 22.04.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/3010/14-к

провадження № 1-кс/361/422/14

22.04.2014

У Х В А Л А

22 квітня 2014 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю старшого слідчого Каленченка В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Каленченка В.Д., погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №32013100130000091 від 28.08.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України

в с т а н о в и в:

18 квітня 2014 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Каленченко В.Д. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013100130000091, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України за фактами створення (придбання) ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності наступних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Неона Консалт» (код за ЄДРПОУ 38150050), ТОВ «Елітбуд Київ» (код за ЄДРПОУ 38389284), ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн» (код за ЄДРПОУ 38389253), ТОВ «Альва 2012» (код за ЄДРПОУ 38214537), ТОВ «Аквілон Союз» (код за ЄДРПОУ 38518432), ТОВ «Арассо» (код за ЄДРПОУ 38638686), ТОВ «Будасістентс» (код за ЄДРПОУ 38077682), ТОВ «Скандік Хорека» (код за ЄДРПОУ 37293796), ТОВ «Санвест Трейд» (код за ЄДРПОУ 38888175), ТОВ «Контракт Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 37567159), ТОВ «Бізнес Ресурс 2011» (код за ЄДРПОУ 37567122), ТОВ «Євробонус 2005» (код за ЄДРПОУ 33944596), ТОВ «Естера» (код за ЄДРПОУ 38149903), ТОВ «Білдінг Корпорейшнг» (код за ЄДРПОУ 38214040), ПП «Київжитлоспецсервіс» (код за ЄДРПОУ 36557181), ТОВ «Європейські ділові рішення» (код за ЄДРПОУ 38077106), ТОВ «ТД «Олівін» (код за ЄДРПОУ 38271773), ТОВ «Логістікс Плюс» (код за ЄДРПОУ 38389908), ТОВ «Водозахист» (код за ЄДРПОУ 35871293), ТОВ «Оксі Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 38106194), ТОВ «Кассарос» (код за ЄДРПОУ 38618832), ТОВ «Сольвент Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38454987), ТОВ «Віконт Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38620904), ТОВ «Пром Постач ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38080590), ТОВ «ТД «ОСА» (код за ЄДРПОУ 35995417), ТОВ «Лотос-Автосервіс» (код за ЄДРПОУ 32914911), ТОВ «Каманбуд» (код за ЄДРПОУ 37745406), ТОВ «Атлант Буд Інвест» (код за ЄДРПОУ 38895711), ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент» (код за ЄДРПОУ 35085706), ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000» (код за ЄДРПОУ 37267258), ТОВ «Система Лабіринт» (код за ЄДРПОУ 33145003), ТОВ «Бізнес-Столиця» (код за ЄДРПОУ 37414168), ТОВ «Інвест-Глобал-Груп» (код за ЄДРПОУ 30632729), ТОВ «Профщеб» (код за ЄДРПОУ 37641368), ТОВ «Проперті Консалтинг Груп» (код за ЄДРПОУ 33307291), ТОВ «Українська Металева Група» (код за ЄДРПОУ 31129503), ТОВ «Фонд-1» (код за ЄДРПОУ 34557572), ТОВ «БСТМ Холдінг Груп» (код за ЄДРПОУ 37848973), ТОВ «Приоритет СД» (код за ЄДРПОУ 37249071), а також сприяння службовим особам суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Крім того, на банківські рахунки вказаних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

У ході досудового слідства в кримінальному провадженні, з метою документування протиправної діяльності, було проведено ряд обшуків, за місцем проживання службових осіб, за адресами діяльності підприємств та в автомобілях які використовувались у протиправній діяльності, в результаті яких були вилучені речові докази, які підтверджують протиправну діяльність групи осіб, які створили (придбали) та використовують вищевказані підприємства, що здійснюють протиправну діяльність. Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які використовувались під час зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_11, які знаходяться у володінні ПАТ «ЛЕГБАНК» (МФО 300056), та вилучити документи.

Крім того, на підставі узагальнених матеріалів №0542/2013/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України було встановлено, що найбільше перерахування коштів з рахунків ТОВ «Євробонус 2005» та ПП «Київжитлоспецсервіс» здійснено на користь ТОВ «Лотос Автосервіс», яке раніше було причетне до конвертації грошових коштів у готівку, в сумі 78,93 млн. грн. та з рахунку ТОВ «Ай Ем Ей Ентертеймент» на користь ОСОБА_11 в сумі 42,19 млн. гривень.

За додатковою інформацією ПАТ «ЛЕГБАНК» (МФО 300056), за період з 12.02.2013 по 05.09.2013, на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_1 від ТОВ «Ай Ем Ей Ентертеймент» (ЄДРПОУ 35085706) було зараховано безготівкові кошти у сумі 46,26 млн. грн., з призначенням платежу - «за простий вексель».

У подальшому, за період, з 12.02.2013 по 05.09.2013 роки, кошти з рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_1, у сумі 46,12 млн. грн. знято ним же готівкою.

Крім того, згідно матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, подібне перерахування коштів та зняття готівки з рахунку ОСОБА_11, було неодноразово і здійснювалось у відділенні головного офісу ПАТ «ЛЕГБАНК» (МФО 300056), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 27.

Згідно отриманої відповіді на запит №710/10/10-06-07 від 02.10.2013 Великоолександрівського районного сектору управління державної міграційної служби України в Херсонській області було встановлено, що паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_2, виданий Великоолександрівським РВ УМВС України в Херсонській області від 14 жовтня 1997 року, був втрачений 30.08.2011, а отже є недійсним.

Тому можна прийти до висновку, що в ПАТ «ЛЕГБАНК» (МФО 300056) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- грошові чеки, квитанції, договори, довіреності, заяви на видачу готівки та інші документи на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку № НОМЕР_1, видані на ім»я ОСОБА_11, та підписані ним.

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться відомості про осіб, які здійснюють протиправну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути причетними до незаконної діяльності. У грошових чеках, квитанціях, договорах, довіреностях, заявах на отримання готівки та інших документах на отримання готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_1 міститься інформація щодо особи, яка знімала готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, та які підлягають сплаті до державного бюджету України.

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у грошових чеках, квитанціях, договорах, довіреностях, заявах на отримання готівки та інших документах на отримання готівкових коштів, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та потрібні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, яка призначена згідно постанови слідчого, а тому він просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "ЛЕГБАНК" до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Каленченка В.Д. задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київської області Каленченку Володимиру Дмитровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ЛЕГБАНК» (МФО 300056), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 27, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, по рахунку № НОМЕР_1, а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- грошових чеків, квитанцій, довіреностей та доручень, заяв на видачу готівки, а також інших документів на отримання готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 року по 01.04.2014 року, виданих на ім»я ОСОБА_11, та підписаних ним.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Каленченку Володимиру Дмитровичу про можливість вилучити оригінали вищезазначених документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова