Ухвала суду № 46830467, 27.05.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/4012/14-к

провадження № 1-кс/361/574/14

27.05.2014

У Х В А Л А

27 травня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю слідчого КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Трофимович М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32013100130000091 від 28.08.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України

встановив:

26 травня 2014 року слідчий КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013100130000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, за фактами створення (придбання) ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області, з метою прикриття незаконної діяльності наступних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Неона Консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Альва 2012», ТОВ «Аквілон Союз», ТОВ «Арассо», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «Санвест Трейд», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Бізнес Ресурс 2011», ТОВ «Євробонус 2005», ТОВ «Естера», ТОВ «Білдінг Корпорейшнг», ПП «Київжитлоспецсервіс», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «ТД «Олівін», ТОВ «Логістікс Плюс», ТОВ «Водозахист», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Віконт Сервіс», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «ТД «ОСА», ТОВ «Лотос-Автосервіс», ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент», ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Інвест-Глобал-Груп», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Фонд-1», ТОВ «БСТМ Холдінг Груп», ТОВ «Приоритет СД», ТОВ «Українська металева група», а також сприяння службовим особам суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей реєстраційної служби Міністерства юстиції України директором та засновником підприємств ТОВ «Елітбуд Київ» (код ЄДРПОУ 38389284) та ТОВ «Оксі Консалтинг» (код ЄДРПОУ 38106194) є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 показав, що ніякого відношення до ведення господарської діяльності підприємств ТОВ «Елітбуд Київ» (код ЄДРПОУ 38389284) та ТОВ «Оксі Консалтинг» (код ЄДРПОУ 38106194) не має, та що зареєстрував на своє ім'я вказані підприємства за грошову винагороду.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні реєстраційних справ ТОВ «Елітбуд Київ» (код ЄДРПОУ 38389284) та ТОВ «Оксі Консалтинг» (код ЄДРПОУ 38106194).

Також за допомогою інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Елітбуд Київ» та ТОВ «Оксі Консалтинг», перебувають на обліку у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. Таким чином можна дійти висновку, що реєстраційні справи вказаних підприємств, знаходяться саме у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у реєстраційних (юридичних) справах ТОВ «Елітбуд Київ» та ТОВ «Оксі Консалтинг» зазначені особи, які на підставі довіреності від ОСОБА_10 здійснювали реєстрацію вказаних підприємств, з метою використання реквізитів та банківських рахунків даних підприємств у злочинних схемах по наданню послуг з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки. Також реєстраційні справи ТОВ «Елітбуд Київ» та ТОВ «Оксі Консалтинг» необхідні слідству для використання їх як докази, з метою притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_10, за вчинення злочину, передбаченого ст.205 КК України, а саме створення суб'єктів господарювання (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а тому він просить клопотання задовольнити.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві до суду не з`явився, про виклик повідомлений належним чином.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку Артему Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 19, а саме до реєстраційних (юридичних) справ ТОВ «Елітбуд Київ» (код ЄДРПОУ 38389284) та ТОВ «Оксі Консалтинг» (код ЄДРПОУ 38106194).

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку Артему Ігоровичу про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова