Ухвала суду № 46830462, 25.03.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/2178/14-к

провадження № 1-кс/361/292/14

25.03.2014

У Х В А Л А

25 березня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л. за участю старшого слідчого Савченка А.І.,

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання старшого слідчого СУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., за погодженням із старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О., про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2014 року старший слідчий СУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

З клопотання вбачається наступне.

Слідчим управлінням ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013100130000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України за фактами створення (придбання) ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності наступних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Неона Консалт», ТОВ «Елітбуд Київ», ТОВ «Композит Констракшн Юкрейн», ТОВ «Альва 2012», ТОВ «Аквілон Союз», ТОВ «Арассо», ТОВ «Будасістентс», ТОВ «Скандік Хорека», ТОВ «Санвест Трейд», ТОВ «Контракт Менеджмент», ТОВ «Бізнес Ресурс 2011», ТОВ «Євробонус 2005», ТОВ «Естера», ТОВ «Білдінг Корпорейшнг», ПП «Київжитлоспецсервіс», ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «ТД «Олівін», ТОВ «Логістікс Плюс», ТОВ «Водозахист», ТОВ «Оксі Консалтинг», ТОВ «Кассарос», ТОВ «Сольвент Сервіс», ТОВ «Віконт Сервіс», ТОВ «Пром Постач ЛТД», ТОВ «ТД «ОСА», ТОВ «Лотос-Автосервіс», ТОВ «Каманбуд», ТОВ «Атлант Буд Інвест», ТОВ «Ай Ем Ей Ентертейнмент», ТОВ «Інтер Трейд Груп 2000», ТОВ «Система Лабіринт», ТОВ «Бізнес-Столиця», ТОВ «Інвест-Глобал-Груп», ТОВ «Профщеб», ТОВ «Проперті Консалтинг Груп», ТОВ «Фонд-1», ТОВ «БСТМ Холдінг Груп», ТОВ «Приоритет СД», ТОВ «Українська металева група», а також сприяння службовим особам суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Згідно відомостей, отриманих від оперативних співробітників ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області встановлено, що печатки суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють «фіктивну» діяльність, підроблені фінансово-господарські документи, комп'ютерна техніка, яка використовується у ході протиправної діяльності, кошти, здобуті злочинним шляхом, інші речі та документи, що мають доказове значення, знаходяться у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1, яке використовується активним учасником злочинного угрупування ОСОБА_10 та належить ОСОБА_11.

За допомогою Інтернет ресурсу, встановлено що ОСОБА_10 користується автомобілем НОМЕР_1, який розмістив оголошення з метою його продажу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2.

Згідно витягу з бази даних АІС «Автомобіль» центру УДАІ ГУ МВС України в Київській області Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_2, зареєстрований за ОСОБА_12.

ОСОБА_12, згідно витягу з центральної бази даних «Кронос», зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2.

За доводами слідчого, виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та вилучення підроблених фінансово-господарських документів, штампів та печаток підприємств з ознаками «фіктивності», комп'ютерної техніки, яка використовується у ході протиправної діяльності, коштів здобутих злочинним шляхом, інших речей та документів, що мають доказове значення, оскільки в них містяться дані щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, що здійснюють фіктивну діяльність.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки версія слідства про причетність ОСОБА_10 до вчинених кримінальних правопорушень належним чином не підтверджується, а тому не має підстав вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися підроблені фінансово-господарські документи, штампи та печатки підприємств з ознаками «фіктивності», комп'ютерної техніки, яка використовується у ході протиправної діяльності, коштів здобутих злочинним шляхом, в зв»язку з чим подане слідчим клопотання не відповідає вимогам ч.3. ст 234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова