Ухвала суду № 46828345, 11.11.2014, Романівський районний суд Житомирської області

Справа № 290/805/14-к

УХВАЛА

слідчого судді

11 листопада 2014 року слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області Лесько М.О.

при секретарі Мединській І.В.,

за участю слідчого Іщука Р.В.,

розглянувши погоджене прокурором Романівського району Житомирської області Шпаком В.В. клопотання начальника СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Іщука Р.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 року за №12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна", -

ВСТАНОВИВ:

11.11.2014 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло погоджене прокурором Романівського району Житомирської області Шпаком В.В. клопотання начальника СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Іщука Р.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 року за №12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна".

Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи в грудні 2013 року підробили офіційні документи та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_12 ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), в с. Корчівка Романівського району Житомирської області. В подальшому, від імені вищевказаної особи, було задекларовано валовий дохід за 2013 рік вищевказаного підприємства у сумі більше 71 млн. грн. У ході розслідування також встановлено, що на банківський рахунок ТОВ «Рітоліс» відкритий в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик». 17.12.2013 року надійшли грошові кошти в сумі 71 256 499, 95 грн. у якості кредиту. Цього ж дня дані кошти були перераховані контрагентам серед яких, ТОВ «Сент Невіс Трейд» (ЄДРПОУ 38238040) у сумі 17 млн. 100 тис. грн. Окрім цього встановлено, що протягом 2014 року службові особи ТОВ «Рітоліс» перерахували на банківський рахунок ТОВ «Торгоптдевелопмент» грошові кошти у сумі понад 71 млн грн. У ході розслідування з банківських установ вилучено та опрацьовано документи, які подавались ТОВ «Сент Невіс Трейд» і ТОВ «ТОРГОПТДЕВЕЛОПМЕНТ» з яких вбачається, що повноваження на обслуговування банківських рахунків указаних товариств має ОСОБА_5. Крім того, в указаних документах зазначено номери телефонів, якими користується ОСОБА_5, а саме НОМЕР_1, НОМЕР_2. З метою перевірки причетності ОСОБА_5, та інших осіб до вчинення цього та можливо інших злочинів, в органу слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС УКРАЇНА» і які містять інформацію про з'єднання (вхідні та вихідні) по вказаних абонентських номерах із зазначенням виду, часу, тривалості з'єднання, IMEI абонентів, LAC, CID, азимуту та адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу після 01.10.2013 по час надання інформації.

У зв'язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна".

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання - слідчого Іщука Р.В., який клопотання підтримав і просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013060150000314 від 13.08.2014 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Як вбачається із матеріалів клопотання, невстановлені особи в грудні 2013 року підробили офіційні документи та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_12 ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), в с. Корчівка Романівського району Житомирської області. В подальшому, від імені вищевказаної особи, було задекларовано валовий дохід за 2013 рік вищевказаного підприємства у сумі більше 71 млн. грн. У ході розслідування також встановлено, що на банківський рахунок ТОВ «Рітоліс» відкритий в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик». 17.12.2013 року надійшли грошові кошти в сумі 71 256 499, 95 грн. у якості кредиту. Цього ж дня дані кошти були перераховані контрагентам серед яких, ТОВ «Сент Невіс Трейд» (ЄДРПОУ 38238040) у сумі 17 млн. 100 тис. грн. Окрім цього встановлено, що протягом 2014 року службові особи ТОВ «Рітоліс» перерахували на банківський рахунок ТОВ «Торгоптдевелопмент» грошові кошти у сумі понад 71 млн грн. У ході розслідування з банківських установ вилучено та опрацьовано документи, які подавались ТОВ «Сент Невіс Трейд» і ТОВ «ТОРГОПТДЕВЕЛОПМЕНТ» з яких вбачається, що повноваження на обслуговування банківських рахунків указаних товариств має ОСОБА_5. Крім того, в указаних документах зазначено номери телефонів, якими користується ОСОБА_5, а саме НОМЕР_1, НОМЕР_2. З метою перевірки причетності ОСОБА_5, та інших осіб до вчинення цього та можливо інших злочинів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС УКРАЇНА» і які містять інформацію про з'єднання (вхідні та вихідні) по вказаних абонентських номерах із зазначенням виду, часу, тривалості з'єднання, IMEI абонентів, LAC, CID, азимуту та адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу після 01.10.2013 по час надання інформації.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12013060150000314, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна", а саме: отримання з можливістю вилучення роздруківок з'єднань мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, які належать ОСОБА_5 із зазначенням виду, часу, тривалості з'єднання, номеру та IMEI абонентів, LAC, CID, азимуту і адрес розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу з 01.10.2013 року і по даний час.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Іщука Р.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Атаманчуку Василю Івановичу, начальнику відділу УДСБЕЗ України в Житомирській області Шимону Ігорю Леонідовичу, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Яковишину Віктору Михайловичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Калітка Вадиму Вікторовичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Мещерякову Артему Сергійовичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Ващук Наталії Юріївні, тимчасовий доступ до документів та право на їх вилучення, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС УКРАЇНА» (адреса: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ) і які містять інформацію про з'єднання (вхідні та вихідні) по абонентських номерах НОМЕР_1, НОМЕР_2, які належать ОСОБА_5, із зазначенням виду, часу, тривалості з'єднання, IMEI абонентів, LAC, CID, азимуту та адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу після 01.10.2013 року по час надання інформації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.О. Лесько