Ухвала суду № 46828301, 14.08.2014, Романівський районний суд Житомирської області

Справа № 290/805/14-к

УХВАЛА

слідчого судді

14 серпня 2014 року слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області Лесько М.О.

при секретарі Колосовській К.В.,

за участю прокурора Шпака В.В.,

розглянувши погоджене прокурором Романівського району Житомирської області Шпаком В.В. клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Атаманчука В.І. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 року за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2014 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло погоджене прокурором Романівського району Житомирської області Шпаком В.В. клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Атаманчука В.І. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 року за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ "Хрещатик".

Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи в грудні 2013 року підробили офіційні документи та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_8 ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), в с. Корчівка Романівського району Житомирської області. В подальшому, від імені вищевказаної особи, було задекларовано валовий дохід за 2013 рік вищевказаного підприємства у сумі більше 71 млн. грн. невстановлені особи в грудні 2013 року підробили офіційні документи та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_8 ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), в с. Корчівка Романівського району Житомирської області. В подальшому, від імені вищевказаної особи, було задекларовано валовий дохід за 2013 рік вищевказаного підприємства у сумі більше 71 млн. грн. В ході проведення досудового розслідування оперативно-розшуковим шляхом та аналізом фінансово-господарської документації, встановлена схема розкрадання державних коштів, так ТОВ «Рітоліс», з ознаками фіктивності створювало податковий кредит протягом 2013-2014 року реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а тому виникла необхідність у аналізі руху коштів по рахункам відкритим для вищевказаного підприємства у банківських установах. Разом з тим встановлено, що в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) для ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438) відкрито рахунок: № 26007001132286 ( грн.). Також відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про їх відкриття та обслуговування, мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Виклик у судове засідання службових осіб ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438) та банківської установи, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

13.08.2014 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження оперативно-розшуковим шляхом та аналізом фінансово-господарської документації, встановлена схема розкрадання державних коштів, так ТОВ «Рітоліс», з ознаками фіктивності створювало податковий кредит протягом 2013-2014 року реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а тому виникла необхідність у аналізі руху коштів по рахункам відкритим для вищевказаного підприємства у банківських установах, а також використання даних документів як доказів у кримінальному провадженні.

У зв'язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ "КБ "Хрещатик", що розташоване за адресою: вулиця Хрещатик, 8-А, м. Київ та розпорядження про їх вилучення, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26007001132286 для ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26007001132286, відкритому у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), а саме:

обліково-реєстраційної справи ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок. документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час. заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк". договору на обслуговування системи "клієнт-банк". акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію. документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк". документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів. платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26007001132286 в період з моменту відкриття по теперішній час. чеків на отримання готівки по рахунку № 26007001132286 в період з моменту відкриття по теперішній час. відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора Романівського району Шпака В.В., який клопотання підтримав і просив його задовольнити із підстав, зазначених слідчим у клопотанні.

У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, невстановлені особи в грудні 2013 року підробили офіційні документи та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_8 ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), в с. Корчівка Романівського району Житомирської області. В подальшому, від імені вищевказаної особи, було задекларовано валовий дохід за 2013 рік вищевказаного підприємства у сумі більше 71 млн. грн. невстановлені особи в грудні 2013 року підробили офіційні документи та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_8 ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), в с. Корчівка Романівського району Житомирської області. В подальшому, від імені вищевказаної особи, було задекларовано валовий дохід за 2013 рік вищевказаного підприємства у сумі більше 71 млн. грн. В ході проведення досудового розслідування оперативно-розшуковим шляхом та аналізом фінансово-господарської документації, встановлена схема розкрадання державних коштів, так ТОВ «Рітоліс», з ознаками фіктивності створювало податковий кредит протягом 2013-2014 року реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а тому виникла необхідність у аналізі руху коштів по рахункам відкритим для вищевказаного підприємства у банківських установах. Разом з тим встановлено, що в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) для ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438) відкрито рахунок: № 26007001132286 ( грн.). Також відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про їх відкриття та обслуговування, мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014060150000314 від 13.08.2014 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні ПАТ "КБ "Хрещатик".

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12014060150000314, прокурором доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Атаманчуку Василю Івановичу, начальнику відділу УДСБЕЗ України в Житомирській області Шимону Ігорю Леонідовичу, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Яковишину Віктору Михайловичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Калітка Вадиму Вікторовичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Мещерякову Артему Сергійовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних у клопотанні документів, які знаходиться у володінні ПАТ "КБ "Хрещатик".

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Атаманчука В.І. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області Атаманчуку Василю Івановичу, начальнику відділу УДСБЕЗ України в Житомирській області Шимону Ігорю Леонідовичу, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Яковишину Віктору Михайловичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Калітка Вадиму Вікторовичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області Мещерякову Артему Сергійовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення документів:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26007001132286 для ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26007001132286, відкритому у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), а саме:

обліково-реєстраційної справи ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок. документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час. заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк". договору на обслуговування системи "клієнт-банк". акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію. документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк". документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів. платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26007001132286 в період з моменту відкриття по теперішній час. чеків на отримання готівки по рахунку № 26007001132286 в період з моменту відкриття по теперішній час. відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Рітоліс» (ЄДРПОУ 39020438) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера,

які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" (МФО 300670) за адресою: вулиця Хрещатик, будинок № 8-А, м. Київ.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.О. Лесько