Ухвала суду № 46817093, 15.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/8437/15-к

Провадження №1-кс/263/3758/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Мисливця Ю.С., розглянувши матеріали клопотання ст.слідчого СВ з розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000215 від 02.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ з розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015050000000215 від 02.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Ст.слідчий СВ з розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливець Ю.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: до оригіналів відомостей розподілу заробітної плати Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (реєстру перерахування заробітної плати працівникам) за 26.12.2014 року (пакет №141226СТ754784), за 29.12.2014 року (пакет №141228СТ764664) по розрахунковому рахунку №29245057042638 відкритому Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (08563079) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з розшифровкою ІПН, ПІБ, суми нарахованої заробітної плати працівників, з можливістю їх вилучення в оригіналах за місцем перебування зазначених документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014 році з державного бюджету Державною казначейською службою України на рахунок Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (ЄДРПОУ 08563079) були перераховані кошти для виплати заробітної плати працівникам виправних колоній, які входять до складу вище вказаного управління, у тому числі і працівникам Жданівської виправної колонії №3 (ЄДРПОУ 08563101), розташованої у м. Жданівка, смт. Вільхівка Донецької області. В порушення ч.1 ст. 115 Кодексу законів про працю України та ч.1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата на загальну суму 450 000 гривень працівникам Жданівської ВК №3 керівництвом Управління ДПтСУ в Донецькій області в 2014 року та до теперішнього часу безпідставно виплачена не була, у зв'язку з чим працівниками Жданівської ВК №3 28.11.2014 року голові Державної пенітенціарної служби України направлена колективна скарга. Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи відкрили карточні рахунки у одному з відділень «ПриватБанку» м. Маріуполь на ім'я працівників Жданівської виправної колонії №3 без їх відома, з яких в подальшому вказані гроші були зняті.

Таким чином, керівництво Управління ДПтСУ в Донецькій області, діючи умисно, шляхом не цільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, безпідставно не виплатили працівникам Жданівської ВК №3 заробітну плату в 2014 року на загальну суму 450 000 гривень та незаконно заволоділи даними грошима, чим завдали матеріальної шкода на вказану суму.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000215 від 02.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так в ході досудового розслідування керівництвом Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області, для підтвердження невинуватості у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення, органу досудового розслідування було надано виписку по банківському рахунку №29245057042638 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк».

05.06.2015 у ході тимчасового доступу в ПАТ КБ «ПриватБанк» органом досудового розслідування було вилучено рух грошових коштів по банківському рахунку №29245057042638 відкритому Державною пенітенціарною службою України в Донецькій області в ПАТ КБ «ПриватБанк».

При зрівнянні виписки по рахунку №29245057042638 наданої керівництвом Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області та випискою вилученої органом досудового розслідування в ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлена не відповідність, а саме в виписці наданій ДПтСУ в Донецькій області не відображено дві операції за 26.12.2014 року та 29.12.2014 року відповідно до яких на карткові рахунки невстановлених осіб було перераховано 501405,46 гривень та 274916,40 гривень відповідно.

Таким чином у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що 26.12.2014 року та 29.12.2014 року посадовими особами ДПтСУ в Донецькій області було перераховано грошові кошти у сумі 501405,46 гривень та 274916,40 гривень відповідно, на відкриті карткові рахунки на ім'я працівників Жданівської виправної колонії №3 без їх відома, з яких в подальшому вказані гроші були зняті та привласнені, а виписка по рахунку №29245057042638, була надана посадовими особами ДПтСУ в Донецькій області з метою приховати скоєне кримінальне правопорушення та уникнути кримінальної відповідальності.

З метою підтвердження факту скоєння керівництвом Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області зазначеного кримінального правопорушення, необхідно підтвердити факт відкриття в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) рахунків для отримання заробітної плати працівниками ДПтСУ в Донецькій області, переведення на них грошових коштів та зняття їх. Для чого, необхідно вивчення документації по відкриттю розрахункових рахунків та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

На підставі вищевикладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме: до оригіналів відомостей розподілу заробітної плати Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (реєстру перерахування заробітної плати працівникам) за 26.12.2014 року (пакет №141226СТ754784), за 29.12.2014 року (пакет №141228СТ764664) по розрахунковому рахунку №29245057042638 відкритому Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області ( 08563079) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з розшифровкою ІПН, ПІБ, суми нарахованої заробітної плати працівників, з можливістю їх вилучення в оригіналах негайно у день оголошення Ухвали за місцем знаходження зазначених документів.

Отримати в інший спосіб вказану інформацію неможливо, адже зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим шляхом, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому відділу з розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Юрію Сергійовичу, начальнику відділу УДСБЕЗ ГУМВС України В Донецькій області Шабельнику Миколаю Миколайовичу, оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області Приймак Віталію Вікторовичу, Довгополік Олексію Петровичу, Крайньому Вячеславу Олексійовичу, Коган Семену Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: до оригіналів відомостей розподілу заробітної плати Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (реєстру перерахування заробітної плати працівникам) за 26.12.2014 року (пакет №141226СТ754784), за 29.12.2014 року (пакет №141228СТ764664) по розрахунковому рахунку №29245057042638 відкритому Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (08563079) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з розшифровкою ІПН, ПІБ, суми нарахованої заробітної плати працівників, з можливістю їх вилучення в оригіналах за місцем перебування зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко