Ухвала суду № 46806962, 17.07.2014, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/5448/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2014 м. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Пахоменко О.Г.,

при секретарі - Димовій Л.В.,

за участю прокурора - Васильєва М.О.,

слідчого - Шипанової А.О.,

підозрюваного - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Бердянського міськрайонного суду в кримінальному провадженні № 12013080340001119 клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Шипанової А.О. від 15.07.2014р. про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця с. Маринівка Приморського району Запорізької області, громадянина України, з вищою освітою, не військовозобов'язаного, раніше працюючого директором ДП «СП «Надія» та ТОВ «Надія-2009», одруженого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

16.07.2014р. до Бердянського міськрайонного суду Запорізькій області надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Шипанової А.О., погоджене прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури Васильєвим М.О., про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_1

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_1, будучи директором ДП «СП «Надія» (ЄДРПОУ 33318041), та одночасно у період з 24.02.2009р., займаючи посаду директора ТОВ «Надія-2009» (ЄДРПОУ 36378496), маючи умисел на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з головою правління КСП «Надія-2008» (ЄДРПОУ 36005459) ОСОБА_4, будучи посадовими особами зазначених підприємств, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, діючи з корисливих мотивів та одночасно в інтересах третіх осіб, у період з 31.01.2009р. по 31.05.2009р., умисно не передав до уставного фонду КСП «Надія-2008» майно ДП «СП «Надія» в ході його приватизації, здійснивши розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, розпорядившись ним на користь ТОВ «Вільний», а саме ОСОБА_5 і ОСОБА_6 (далі ТОВ «Вільний»).

Так, 17.08.2008р. Фондом державного майна України видано Наказ № 1787 про проведення приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств шляхом перетворення їх на колективні сільськогосподарські підприємства (далі - КСП), які будуть правонаступниками радгоспів.

26.08.2008р. на підставі документів, наданих ОСОБА_4, державним реєстратором Приморської районної державної адміністрації проведена реєстрація КСП «Надія-2008», засновником якого виступив трудовий колектив ДП «СП«Надія» разом зі своїм майном, що належить членам трудового колективу та іншим особам, прирівняним до них на праві спільної приватної власності.

03.10.2008р. між ДП «СП«Надія» та регіональним відділенням Фонду державного майна України по Запорізькій області (далі - РВ ФДМУ) укладено договір № 1164 на безкоштовну приватизацію органом приватизації ДП «СП«Надія» свого майна і його безоплатну передачу у власність КСП «Надія-2008» на підставі плану приватизації, затвердженого Наказом РВ ФДМУ № 277 від 10.09.2008р., яке КСП «Надія-2008» зобов'язалося прийняти в своє користування, володіння і розпорядження. Балансова вартість всього майна ДП «СП«Надія », яке було об'єктом приватизації, становила 755721 грн. Згідно п.6.1. ст. 6 Закону України «Про податок на додану вартість» КСП ??«Надія-2008» сплатило ПДВ у сумі 151 144,20 грн.

24.10.2008р. згідно з актом прийому-передачі нерухомого майна РВ ФДМУ здійснило передачу основних засобів (майна) у розпорядження КСП «Надія-2008», чим завершено приватизацію майна.

Однак ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів, з метою розтрати чужого майна ДП «СП«Надія» в особливо великих розмірах, яке підлягало розпаюванню між членами КСП «Надія-2008», і одночасно діючи в інтересах третіх осіб для подальшої передачі в рахунок погашення кредиторської заборгованості перед ТОВ «Вільний», вступив у злочинну змову з головою правління КСП «Надія-2008» ОСОБА_4 і спільно з нею у січні 2009 року вчинили розтрату майна КСП «Надія-2008».

За період часу з 26.08.2008р. по 31.01.2009р. комісія з вирішення майнових питань членів КСП «Надія-2008», які отримували майно ДП «СП«Надія» директором ДП «СП«Надія» ОСОБА_1 і головою правління КСП «Надія-2008» ОСОБА_4, навмисне не створювалася, питання про її створення ними не ставилися, що дозволило їм не створювати передбачені чинним законодавством групи активів майнового фонду, в тому числі активи, передбачені для забезпечення кредиторської заборгованості, та активи, передбачені для розпаювання між членами КСП «Надія-2008» та прирівняним до них особам, а самостійно прийняти рішення про передачу всього майна ДП «СП«Надія» на користь третіх осіб - ТОВ «Вільний» нібито в рахунок погашення кредиторської заборгованості, завідомо знаючи, що частина майна підприємства виводиться з його власності незаконно.

З цією ж метою посадові особи - директор ДП «СП«Надія» ОСОБА_1 і голова правління КСП «Надія-2008» ОСОБА_4 для заниження загальної вартості всього майна ДП «СП«Надія» не прийняли встановлених законом заходів для переоцінки майна з балансової вартості до необхідної за законом справедливої ??ціни і ринкової вартості, що дозволило їм надалі, реалізовуючи свій спільний злочинний план, з урахуванням наявного розміру кредиторської заборгованості перед ТОВ «Вільний», передати незаконно отримане майно третім особам - ТОВ «Вільний» нібито в рахунок погашення заборгованості, свідомо знаючи, що вартість майна є більшою від розміру кредиторської заборгованості, щоб надалі мати можливість користуватися цим майном в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Надія-2009».

Крім того, ОСОБА_1 і ОСОБА_4, умисно, з метою здійснення розтрати, не виконували вимоги наказу РВ ФДМУ № 277 від 10.09.2008р. по безоплатній передачі майна КСП «Надія-2008» від ДП «СП«Надія», яке повинно було здійснюватися за договором № 1164 від 03.10.2008р. по плану безкоштовної приватизації і не переоформили право власності на нерухомість в КП «Приморське БТІ» і транспортних засобів в органах Державного технічного нагляду та УДАІ ГУМВС в області.

Далі, на наступній стадії реалізації свого злочинного плану, з ініціативи ОСОБА_1 і ОСОБА_4, 31.01.2009р. відбулися загальні збори членів КСП «Надія-2008», на яких вирішувалося питання про погашення кредиторської заборгованості КСП «Надія-2008», як правонаступника ДП «СП«Надія» перед ТОВ «Вільний».

Так, з метою підтвердження факту одноголосного прийняття рішення членів КСП на вході до приміщення, де мали відбутися загальні збори, було розміщено списки з прізвищами членів КСП, навпроти яких останні ставили свої підписи, підтверджуючи факт прийняття участі у загальних зборах.

Після цього, з метою введення в оману власників майна і отримання можливості розтрати майна КСП «Надія-2008», ОСОБА_1, як голова зборів, повідомив учасникам зібрання завідомо неправдиву інформацію про те, що подальше розпаювання майна та землі КСП «Надія-2008» без погашення кредиторської заборгованості неможливе, хоча насправді після оплати ПДВ та підписання акта прийому-передачі майна між РВ ФДМУ та головою правління КСП «Надія-2008» ОСОБА_4, дотримуючись визначеної законом процедури, необхідно було розподілити майно між членами трудового колективу і прирівняними до них особами.

При цьому ОСОБА_1 повідомив, що необхідно погасити кредиторську заборгованість перед ТОВ «Вільний» на суму 2499466,00 грн. без будь-якого документального підтвердження її розміру і єдиним способом погашення заборгованості КСП «Надія-2008» як правонаступника ДП «СП Надія» є передача всього безоплатно приватизованого майна, вартість якого за його словами складала 2 480200,00 грн., в рахунок погашення заборгованості перед ТОВ «Вільний». Для отримання позитивного для себе результату голосування, ОСОБА_1 дозволив брати участь у голосуванні лише членам трудового колективу ДП «СП«Надія», позбавивши таким чином решту учасників КСП «Надія-2008» (пенсіонерів, інвалідів, непрацюючих членів КСП «Надія-2008») можливості розпоряджатися своїм майном.

Після цього, в результаті порушення процедури проведення загальних зборів членів КСП «Надія-2008» і позбавлення права голосування непрацюючих на виробництві учасників зборів було прийнято рішення про передачу всього майна КСП «Надія-2008», яке раніше не було оприбутковано від ДП «СП« Надія» і розпайоване між членами КСП «Надія-2008» за його балансовою вартістю без проведення розрахунків за ринковою вартістю і встановлення необхідної законом справедливої ціни переданого майна.

За результатами зборів членів КСП «Надія-2008» від 31.01.2009р. секретарем зборів ОСОБА_4 був складений протокол № 2, в який нею було внесено свідомо неправдиві дані про те, що в голосуванні з питання № 3 порядку денного «Про вирішення питання щодо погашення кредиторської заборгованості КСП «Надія-2008», як правонаступника ДП «СП «Надія», було прийнято одноголосне рішення про те, що всі члени КСП «Надія-2008», яких на зборах згідно зазначеного протоколу було 228 чоловік, проголосували за передачу всього майна КСП «Надія-2008» в рахунок погашення кредиторської заборгованості у ТОВ «Вільний», хоча їй і ОСОБА_1 було достовірно відомо, що насправді участь у голосуванні взяли лише члени трудового колективу, яких на зборах згідно підписів у списках присутніх було 66 осіб.

Всупереч встановленому порядку, минаючи процедуру оформлення та розпаювання майна пайового фонду, ОСОБА_1, керуючись корисливими мотивами, за попередньою змовою з ОСОБА_4, передав рішення зборів № 2 КСП «Надія-2008» від 31.01.2009р. і заяву про розгляд визнання права власності ДП «СП«Надія» за ТОВ «Вільний» в КП «Приморське БТІ», в результаті чого в період 2009-2010 років майно було переоформлено на нового власника - ТОВ «Вільний».

Після проведення зборів від 31.01.2009р. ОСОБА_1 і ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна КСП «Надія-2008» на користь третіх осіб, внесли до виконавчого комітету Приморської міської ради заяву про визнання права власності на нерухоме майно, яке було передано з КСП «Надія- 2008» за ТОВ «Вільний».

Згідно з актом прийому-передачі від 31.05.2009р. ТОВ «Вільний» отримав від ДП «СП «Надія» майно: основні засоби в загальній кількості 141 об'єкт, у тому числі 19 автомобілів, 14 тракторів і самохідних сільськогосподарських машин, а також 108 різних об'єктів нерухомості, об'єднаних в 22 цілісних майнових комплекси за залишковою балансовою вартістю на загальну суму 725978,74 грн.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи від 05.07.2011р. ринкова вартість цілісних майнових комплексів (об'єктів нерухомості) ДП «СП «Надія» станом на 31.01.2009р. становила 5611566,81 грн.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи від 11.07.2011р. ринкова вартість 33 транспортних засобів, у тому числі 19 дорожніх транспортних засобів та 14 спеціалізованих транспортних засобів ДП« СП «Надія» станом на 31.01.2009р. становила 868776,12 грн.

Після чого складені в період 2009-2010 років співробітниками КП «Приморське БТІ», в порушення рішення РВ ФДМУ, згідно якого майно ДП «СП Надія» з 24.10.2008р. вже було приватизовано і знаходилося у власності членів КСП «Надія-2008», складені ними документи на переоформлення права власності на об'єкти нерухомості ДП «СП«Надія», які не були переоформлені на КСП «Надія-2008»,були надані до Приморської міської ради для організації перереєстрації вищевказаного майна ДП «СП«Надія» на третю особу - ТОВ «Вільний».

На підставі вказаної заяви засіданням № 6 виконавчого комітету Приморського району Запорізької області було прийнято рішення № 192 від 20.07.2010р. про оформлення права власності з видачею свідоцтв про право власності на 23 об'єкти нерухомості, які фактично належали КСП «Надія-2008», розташовані в м. Приморську, с. Підспір'я та с. Набережне з неналежного власника - ДП «СП«Надія» на третю особу - ТОВ «Вільний».

ОСОБА_1 і ОСОБА_4 в ході вчинення злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, були повністю обізнані про справжні цілі своєї діяльності, спрямованої на розтрату, шляхом зловживання своїм службовим становищем, чужого майна ДП «СП «Надія» та КСП «Надія -2008» в особливо великих розмірах та звернення їх на користь третіх осіб.

Таким чином, ОСОБА_1 і ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, були повністю обізнані про справжні цілі своєї діяльності, спрямованої на розтрату, шляхом зловживання своїм службовим становищем, чужого майна - ДП «СП «Надія» та КСП «Надія-2008», в особливо великих розмірах та обернули їх на свою користь і користь третіх осіб ТОВ «Вільний».

У ході своєї незаконної діяльності, директор ДП «СП«Надія» ОСОБА_1 і голова правління КСП «Надія-2008» ОСОБА_4, переслідуючи свої вищезазначені злочинні цілі, діючи умисно, порушили вимоги наступних законодавчих актів, що регламентують приватизацію сільськогосподарських підприємства:

1) ст.ст. 6,8 Закону України «Про особливості приватизації майна агропромислового комплексу», а саме:

- не здійснили безкоштовний розподіл приватизованого майна між співробітниками КСП «Надія-2008» і прирівняним до них особам;

- не розподілений прибуток у розрахунку на кожного члена КСП «Надія-2008», на кількість працівників підприємства, яке приватизується, та прирівняних до них осіб;

2) Наказу Міністерства аграрної політики України № 62 від 14.03.2001р. «Про затвердження Порядку розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств» (зареєстрований у Мін'юсті України 04.04.2001р. за № 3055496);

- ч.2 «Визначення складу і вартості активів, передбачених для задоволення кредиторської заборгованості реорганізованих КСП» - не сформували групи майна ДП «СП «Надія» для КСП «Надія-2008» під забезпечення кредиторської заборгованості;

- п.4. Порядку, не розділивши відображені в загальному списку активи на групи:

- активи, передбачені для забезпечення кредиторської заборгованості реорганізованого підприємства, які передаються підприємству правонаступнику;

- активи, які не підлягають паюванню;

- активи пайового фонду;

- п.5 Порядку «Складання (уточнення) переліку активів і зобов'язань підприємства», яке мало проводитися комісією, що повинна була здійснювати процедуру розпаювання майна і вирішувати виникаючі при цьому питання погашення кредиторської заборгованості КСП «Надія-2008» за зобов'язаннями ДП «СП «Надія», щоб виключити можливість прийняття комісією рішення про відмову в добровільному погашенні кредиторської заборгованості перед ТОВ «Вільний», подальше стягнення якої проводилося б через Господарський суд, а перевірка дійсності бухгалтерських документів, якими б обґрунтовувався загальний розмір кредиторської заборгованості показала б її завищення, що не дозволило б їм розтратити майно ДП «СП «Надія», яке мало підлягати розпаюванню між членами КСП «Надія-2008»;

- п.6. Порядку, умисно приховуючи від членів ДП «СП«Надія» та КСП «Надія-2008» бухгалтерські документи, що підтверджують розмір кредиторської заборгованості перед ТОВ «Вільний», що не визначили склад, вартість та перелік активів, передбачених для забезпечення кредиторської заборгованості реорганізованого підприємства:

- не вжили заходів для визначення справедливої вартості активів, реалізованих ДП «СП «Надія», не порівнюючи їх суму з сумою фактично погашеної заборгованості із складу пайового фонду;

- навмисне не погоджували з власниками майна ринкову вартість інших активів, реалізація яких дала б можливість підприємству правонаступнику провести розрахунок за зобов'язаннями попередника.

Таким чином, директор ДП «СП«Надія» ОСОБА_1, за попередньою змовою групою осіб з головою правління КСП «Надія-2008» ОСОБА_4, діючи з корисливих мотивів і одночасно в інтересах ТОВ «Вільний», маючи умисел на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 31.01.2009р. по 31.05.2009р., розтратили чуже майно ДП «СП«Надія», яке ними навмисне раніше не було передано у статутний фонд КСП «Надія-2008» в особливо великих розмірах на загальну суму 6480342,93 грн. (Ринкова вартість майна ДП «СП «Надія»), яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину, яким розпорядилися шляхом відчуження на користь ТОВ «Вільний».

Крім того, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, що працює в період з 08.06.2007р. до теперішнього часу директором ДП «СП «Надія» (ЄДРПОУ 33318041), яке знаходиться за юридичною адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Вавилова, буд. 1, і одночасно в період з 24.02.2009р. до теперішнього часу займає посаду директора ТОВ «Надія-2009» (ЄДРПОУ 36378496), що знаходиться за тією ж адресою, одночасно при здійсненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, що працює в період з 26.08.2008р. по теперішній час головою правління КСП «Надія-2008» (ЄДРПОУ 36005459), яке знаходиться за вищевказаною адресою, будучи посадовими особами вказаних підприємств, що виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, діючи з корисливих мотивів і одночасно в інтересах ТОВ «Вільний», у період з 31.01.2009р. по 31.05.2009р., будучи посадовими особами, які виконують організаційно-розпорядчі обов'язки по керівництву трудовим колективом, умисно, діючи в інших особистих інтересах та в інтересах третьої особи (ТОВ «Вільний Приморського району), склали та видали завідомо підроблений документ: протокол загальних зборів членів КСП «Надія-2008»№ 2 від 31.01.2009р., в який внесли завідомо неправдиві відомості: про порядок денний зборів, про результати голосування з питань порядку денного, результати якого були надалі підставою для незаконної передачі всього майна КСП «Надія-2008» на користь третіх осіб, чим були заподіяні тяжкі наслідки для КСП «Надія-2008».

Складання і видача завідомо підробленого документа було вчинене службовою особою ОСОБА_1 при наступних обставинах.

Так, при проведенні зборів, які відбулися з ініціативи ОСОБА_1 і ОСОБА_4, з порушенням порядку складання протоколу, загальних зборів членів КСП «Надія-2008» 31.01.2009р. без заздалегідь оголошеного порядку денного, було поставлено для розгляду питання про погашення кредиторської заборгованості КСП «Надія-2008», як правонаступника ДП «СП «Надія», перед кредитором - ТОВ «Вільний». Для цього вони раніше у період з жовтня 2008 року по січень 2009 року умисно не оприбуткували майно від ДП «СП «Надія», не розпаювали його між членами КСП «Надія-2008» і за його балансовою вартістю не встановили необхідну законом справедливу ціну переданого майна для розрахунків з кредиторами.

При цьому, з метою введення в оману власників майна і отримання можливості розтрати майна КСП «Надія-2008», ОСОБА_1, як голова зборів, повідомив учасникам зібрання завідомо неправдиву інформацію про те, що подальше розпаювання майна та землі КСП «Надія-2008» без погашення кредиторської заборгованості неможливе, хоча насправді після оплати ПДВ та підписання акта прийому-передачі майна між РВ ФДМУ та головою правління КСП «Надія-2008» ОСОБА_4, дотримуючись встановленої законом процедури, була зобов'язана розподілити майно між членами трудового колективу і прирівняним до них особам. Після чого, ОСОБА_1 і ОСОБА_4 повідомили, що необхідно погасити кредиторську заборгованість перед ТОВ «Вільний» на суму 2 499 466,00 грн., без будь-якого документального підтвердження її розміру, вказавши недостовірну інформацію про те, що нібито єдиним способом для КСП «Надія-2008» погашення заборгованості ДП «СП «Надія» є тільки безоплатна передача всього майна, яке підлягало приватизації та розпаювання між членами КСП «Надія-2008», вартість якого за його словами становила лише 2 480 200,00 грн., в рахунок погашення заборгованості перед ТОВ «Вільний».

Діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, з метою підтвердження факту одноголосного голосування членів КСП, на вході до приміщення, де мали відбутися загальні збори, було розміщено списки з прізвищами членів КСП, навпроти яких останні ставили свої підписи підтверджуючи факт прийняття участі у загальних зборах.

Для отримання позитивного для себе результату голосування (тому пенсіонери, інваліди, непрацюючі члени КСП «Надія-2008» свідомо відмовилися б добровільно передати кому-небудь свої паї та майно), ОСОБА_1 і ОСОБА_4 навмисне заборонили їм брати участь у голосуванні, надавши це право тільки членам трудового колективу, які перебували від них у службовій залежності, позбавивши таким чином решту учасників КСП «Надія-2008» можливості розпоряджатися своїм майном.

Після цього, за результатами проведення зборів членів КСП «Надія-2008» від 31.01.2009р. секретарем зборів ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_1 був складений протокол № 2, в який нею були внесені наступні завідомо неправдиві відомості:

1) про порядок денний зборів, який повинен був заздалегідь оголошуватися всім членам КСП «Надія-2008»;

2) вказавши в результатах голосування з питання № 3 порядку денного «Про вирішення питання щодо погашення кредиторської заборгованості КСП «Надія-2008», як правонаступника ДП «СП«Надія» неправдиву інформацію про те, що нібито рішення про передачу всього майна КСП «Надія-2008» в рахунок погашення кредиторської заборгованості перед ТОВ «Вільний», було прийнято одноголосним рішенням 228 членів КСП «Надія-2008», коли фактично за дане рішення проголосували лише 66 осіб, що не давало можливості вважати таке рішення прийнятим загальними зборами членів КСП «Надія -2008».

Після чого, ОСОБА_1, керуючись корисливими мотивами, за попередньою змовою з ОСОБА_4, передав рішення зборів № 2 КСП «Надія-2008» від 31.01.2009р. і заяву про розгляд визнання права власності ДП «СП «Надія» за ТОВ «Вільний» в КП «Приморське БТІ», які в порушення чинної процедури переоформлення права власності на об'єкти нерухомості в період 2009-2010 років були прийняті до виконання співробітниками цієї установи, в результаті чого частина об'єктів нерухомості, які повинні були передаватися КСП «Надія-2008», була незаконно переоформлена на нового власника - ТОВ «Вільний».

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Д № 381 від 5.07.2011р.:

- підпис в графі «Голова Зборів ... ОСОБА_1» в протоколі № 2 загальних зборів членів КСП «Надія-2008» від 31.01.2009р., виконано ОСОБА_1;

- підпис в графі «Секретар ... ОСОБА_4 »в протоколі № 2 загальних зборів членів КСП« Надія-2008 »від 31.01.2009р., виконано ОСОБА_4;

- підпис в графі «Здав: Голова« КСП Надія-2008 »_ ОСОБА_4» в «Акті прийому передачі рухомого і нерухомого майна колективного сільськогосподарського підприємства «Надія-2008» товариству з обмеженою відповідальністю «Вільний» від 31.05.2009р., виконана ОСОБА_4.

Складання і видача завідомо підробленого документа посадовими особами ОСОБА_1 і ОСОБА_4 дозволило їм здійснити розтрату чужого майна КСП «Надія-2008» на суму 6480342,93 грн., яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину, що заподіяло тяжкі наслідки для юридичної особи КСП «Надія-2008», а також одночасно приховати вчинення цього злочину.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити та обрати відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, оскільки встановлена наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України. Крім зазначених у клопотанні обов'язків просили додатково покласти на ОСОБА_1 обов'язок утримуватися від спілкування зі всіма потерпілими та свідками по даному кримінальному провадженню.

Підозрюваний ОСОБА_1 проти зазначеного вище клопотання не заперечував.

Вислухавши пояснення слідчого та пояснення підозрюваного, думку прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12013080340001119 свідчить про те, що кримінальне провадження було зареєстроване в ЄРДР 08.11.2013р. з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У скоєнні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1, якого 25.06.2014р. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, а саме в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, та складанні і видачі завідомо підробленого документа посадовими особами.

Вина ОСОБА_1 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

1) висновком судово-почеркознавчої експертизи Д № 381 від 5.07.2011р., згідно якого:

- підпис в графі «Голова Зборів ... ОСОБА_1» в протоколі № 2 загальних зборів членів КСП «Надія-2008» від 31.01.2009р., виконано ОСОБА_1;

- підпис в графі «Секретар ... ОСОБА_4 » в протоколі № 2 загальних зборів членів КСП« Надія-2008» від 31.01.2009р., виконано ОСОБА_4;

- підпис в графі «Здав: Голова «КСП Надія-2008 »_ ОСОБА_4» в «Акті прийому передачі рухомого і нерухомого майна колективного сільськогосподарського підприємства «Надія-2008» товариству з обмеженою відповідальністю «Вільний» від 31.05.2009р., виконана ОСОБА_4;

2) висновком судової товарознавчої експертизи від 5.07.2011р., згідно якого:

«Ринкова вартість цілісних майнових комплексів (об'єктів нерухомості) ДП «СП «Надія» станом на 31 січня 2009 року становила 5611566,81 грн.»;

3) Висновком судової товарознавчої експертизи від 11.07.2011р., згідно якого:

«Ринкова вартість 33 транспортних засобів, у тому числі 19 дорожніх транспортних засобів та 14 спеціалізованих транспортних засобів ДП« СП «Надія» станом на 31 січня 2009 року становила 868776,12 грн.»;

4) Показаннями потерпілих і свідків та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_1 вчинив особливо тяжкий злочин, а саме розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років, та складання і видачу завідомо підробленого документа.

Клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_1 порушено з метою запобігання ризикам, визначених у п.п.1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме:

- ризик переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають

істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному

провадженні.

Наявність вказаних фактів дає обґрунтовані підстави вважати, що в разі не обрання відносно ОСОБА_1 відповідної міри запобіжного заходу він, являючись у теперішній час головою ліквідаційної комісії ДП «СП «Надія», зможе підробити документи, які б підтверджували факт наявності кредиторської заборгованості ДП «СП «Надія», оскільки деяких документів первинного бухгалтерського обліку не було виявлено в ході досудового розслідування, вчинити дії, направлені на знищення та приховання майна ДП «СП «Надія», яке формально перейшло до ТОВ «Вільний», проте фактично знаходиться та території колишнього ДП «СП «Надія», що підтверджується клопотанням судового експерта ТОВ «РСЕБ» м. Запоріжжя № 2841 від 01.06.2011р. та відповіддю слідчого № 6/430ф/1 від 20.06.2011р. на нього, та незаконно впливатиме на потерпілих з метою їх залякування та змушувати змінювати їх свої показання і, як наслідок, під тиском беззаперечних доводів буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_8 під час судового засідання від 17.01.2012р., яка показала, що до неї приїжджав Волков та запропонував відмовитися від заяв відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_4 Оскільки ОСОБА_8 в той час ще працювала та перебувала у службовій залежності від них, вона написала заяву про відмову від будь-яких претензій. Проте пізніше, під час розмови з керівництвом ТОВ «Надія-2009», їй пояснили, що ОСОБА_1 сказав не давати їй роботи.

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення саме підозрюваним ОСОБА_1 зазначених у клопотанні кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, вік підозрюваного, наявність у нього постійного місця проживання, слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання є достатнім і таким, що забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також необхідним для запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, продовжити свою злочинну діяльність і негативно вплинути на хід досудового розслідування, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 176-179, 184, 193, 194, 196, 198, 199 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Шипанової А. О. від 15.07.2014р. - задовольнити.

2. Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, на строк 2 місяці терміном до 17.09.2014р.

3. Підозрюваний ОСОБА_1 зобов'язується:

1) Прибувати до слідчого та членів слідчої групи СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області, прокурора та судді за першою вимогою;

2) Не відлучатися з с. Маринівка Приморського району Запорізької області без дозволу, слідчого, прокурора або суду;

3) Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

4) Утримуватися від спілкування зі всіма потерпілими та свідками по даному кримінальному провадженню.

4. Зобов'язання, зазначені у пункті 3, застосовуються до підозрюваного на строк у 2 місяці з дати винесення цієї ухвали до 17.09.2014р.

5. Вручити копію ухвали про застосування запобіжного заходу ОСОБА_1 негайно після її оголошення.

6. Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Шипанову А. О.

7. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.Г. Пахоменко