Ухвала суду № 46788697, 14.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24104/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Табалі Я.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Сидорчука Р.А., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

13.07.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В. про надання доступу до речей та документів ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) поточний рахунок №26002481078; ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978) поточний рахунок №26002483269; ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_1) поточний рахунок НОМЕР_2; ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_1) картковий рахунок НОМЕР_3, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32015100060000154 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 - 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені указаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, відкрито ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) поточний рахунок № 26002481078; ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978) поточний рахунок № 26002483269; ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_1) поточний рахунок НОМЕР_2; ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_1) картковий рахунок НОМЕР_3.

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Ткачуку Володимиру Юрійовичу та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Арабею Андрію Вячеславовичу тимчасовий доступ до речей та документів з вилученням їх копій, а саме: речей та документів клієнтів ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) поточний рахунок №26002481078; ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978) поточний рахунок №26002483269; ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_1) поточний рахунок НОМЕР_2; ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_1) картковий рахунок НОМЕР_3, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме оригіналів наступних документів:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_1) №26002481078, №26002483269, НОМЕР_2, НОМЕР_3, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_1) (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про отримання кредитів клієнтом - ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_1), техніко-економічне обґрунтування кредитів, документи податкової звітності, документи які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_1) (договори, контракти, декларації, акти, заявки на купівлю валюти, заяви на продаж валюти, доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші документи);

- документів, в тому числі електронних ресурсів чи «ЛОГФАЙЛІВ», якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, через які здійснювався зв'язок з сервером банку по рахункам №26002481078, №26002483269, НОМЕР_2, НОМЕР_3 ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_1) за період часу з 07.06.2012 року по сьогоднішній день;

- документів, в тому числі електронних реєстрів чи «ЛОГФАЙЛІВ», якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу , на який передавались дані з АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) про зміну залишків на рахунку №26002481078, №26002483269, НОМЕР_2, НОМЕР_3 ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_1)по системі «Клієнт-Банк»;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № 2600030136095, що належить ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_1) за період з 07.06.2012 року по сьогоднішній день (на паперових носіях та магнітних (електронних) в форматі Microsoft Excel із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- довідки за підписами службових осіб банківської установи про залишки грошових коштів на зазначених розрахункових рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/24104/15-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя С.І. Смик