Ухвала суду № 46786691, 18.12.2014, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/12995/14

Провадження № 1-кс/750/2515/14

У Х В А Л А

18 грудня 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Надточій Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ УСБУ в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22014270000000032 від 08.07.2014 р., -

В С Т А Н О В И В :

16.12.2014 р. слідчий СВ УСБУ в Чернігівській області Надточій Є.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМСУ та ДПСУ прокуратури Чернігівської області Домашенко С.М., в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення роздруківки руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 25.03.2009 року по 01.12.2014 року по розрахунковому рахунку ТОВ НВП «Апельсин» (м. Київ, вул. Хрещатик, 19-а, код ЄДРПОУ 23733254) № 260090130031, що перебуває у володінні ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (коротка назва АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»), код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014270000000032, порушеному за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом здійснення розтрати чужого майна в особливо великих розмірах невстановленими службовими особами ДП «Нафком -Агро».

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно біржових контрактів № 898 АБ від 25.03.2009р. та № 905 АБ від 26.03.2009р. Аграрний фонд (м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, код ЄДРПОУ 33642855) придбав у ДП «Нафком-Агро» (код ЄДРПОУ 32249454, м. Київ) зерно пшениці 4 класу урожаю 2008 року, загальною кількістю 125000 т. для закладення до державного інтервенційного фонду. В подальшому на підставі договорів складського зберігання № 194 від 25.03.2009 р. та № 181/4 від 23.05.2011 р. вищевказане зерно пшениці було передано на зберігання на склади ДП «Нафком-Агро», розташовані за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 46. Згідно довідки Прилуцької об'єднаної Державної фінансової інспекції від 12.06.2014 р. на складах ДП «Нафком-Агро» (м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 46) відсутнє зерно пшениці 4 класу урожаю 2008 року державного інтервенційного фонду в кількості 27910,001 т. ДП «Нафком-Агро» здійснював господарську діяльність з ТОВ НВП «Апельсин» (м. Київ, вул. Хрещатик, 19-а, код ЄДРПОУ 23733254). Засновниками та керівниками ДП «Нафком-Агро» та ТОВ НВП «Апельсин» є одні і ті ж особи: ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Директор ТОВ НВП «Апельсин» ОСОБА_4 не надав органам досудового розслідування інформації щодо здійснення господарської діяльності між ДП «Нафком-Агро» та ТОВ НВП «Апельсин».

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать, що ТОВ НВП «Апельсин» (м. Київ, вул. Хрещатик, 19-а, код ЄДРПОУ 23733254) для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок у ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (коротка назва АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»), по якому проводило операції з грошовими коштами, у тому числі за оплату зерна пшениці.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (коротка назва АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»), можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (коротка назва АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, надати слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області Надточій Є.А. тимчасовий доступ та можливість вилучення роздруківки руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 25.03.2009 року по 01.12.2014 року по розрахунковому рахунку ТОВ НВП «Апельсин» (м. Київ, вул. Хрещатик, 19-а, код ЄДРПОУ 23733254) № 260090130031.

Строк дії ухвали встановити до 14 січня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина