Ухвала суду № 46786556, 04.11.2014, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/11172/14

Провадження № 1-кс/750/2080/14

У Х В А Л А

04 листопада 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Мірошника О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012260010000653 від 04.12.2012 р., -

В С Т А Н О В И В :

29.10.2014 р. старший слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Мірошник О.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова Станкевичем Ю.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № 26002088265001, № 26003088265000 ПП «Ворд Пак» (код ЄДРПОУ 37804471, адреса: м. Чернігів, вул. Попова, 63-А) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, та можливість вилучення документального відображення цієї інформації на паперовому носії, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ПП «Ворд Пак» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цих розрахункових рахунків, документів, які подавались уповноваженими особами ПП «Ворд Пак» для відкриття банківських рахунків № 26002088265001, № 26003088265000, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Повідомлений у встановленому законом порядку представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПАТ «КБ «Надра» в судове засідання не прибув, а відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012260010000653, порушеному за ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману, шахрайства та шахрайства, вчиненого у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, ТОВ "Ворд-Пак", уклавши 02.03.2012 року з ПП "ОСОБА_7." договір поставки м'ясних виробів на загальну суму 93521 грн., на даний час має заборгованість по виплаті 76251 грн., від виплати ухиляється, змінило місце свого розташування.

04.12.2012 року, дане кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012260010000653.

02.11.2012 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 40000 грн., що належить ПП "Дельта Фуд".

08.01.2013 року, дане кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010000195.

25.08.2012 року, невстановлені особи, діючи від імені ПП "Ворд - Пак", яке розташоване в м. Чернігові по вул. Попова, 63-А, шляхом зловживання довірою, заволоділи папером формату А-4, на загальну суму 144000 грн., який належав приватному підприємцю ОСОБА_3, чим завдали матеріальної шкоди останньому.

23.01.2013 року, дане кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 3 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010000627.

27.03.2013 року до ЧМВ надійшла заява від директора ПП «Маллаті» ОСОБА_4 про те, що 31.01.2013 року невстановлена особа заволодів товаром на суму 17670,40 гривень.

28.03.2013 року, дане кримінальне правопорушення, передбачене ст. 192 ч. 1 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010002336.

20.11.2012 року між ТОВ «Меком Україна» та ПП «Ворд Пак» було укладено договір поставки м'ясних виробів на загальну суму 29856 грн., після якого ТОВ «Меком Україна» доставила вищевказані продукти разом з товарно-транспортною накладною та іншими документами до складу ПП «Ворд Пак», що за адресою: м. Чернігів, вул. Кільцева, 16-А, після чого директор отримувача в особі ОСОБА_5 пообіцяв підписати документи та сплатити рахунки-фактури, однак до теперішнього часу так і не виконав свого зобов'язання.

15.04.2013 року, кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010002645.

16.04.2013 року до ЧМВ надійшла заява про те, що директор ПП "Ворд Пак" ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів делікатесом зі свинини, вартістю 6041,57 грн., що належить ФОП ОСОБА_6

17.04.2013 року, дане кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013260010002677.

Матеріали досудового розслідування, внесеного 04.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012260010000653, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного 08.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010000195, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного 23.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010000627, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, матеріали досудового розслідування внесеного 28.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010002336, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України, матеріали досудового розслідування внесеного 15.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010002645, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, матеріали досудового розслідування внесеного 17.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010002677, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України об'єднано заступником прокурора м. Чернігова в одне провадження під № 12012260010000653, відповідно до винесеної постанови про об'єднання матеріалів досудового розслідування від 05.07.2013 року.

Відповідно до договорів: поставки № 5 від 02.03.2012р, укладеного між ПП «ОСОБА_7» та ПП «Ворд - Пак»; про відступлення права вимоги (цесії) від 03.01.2013 року, укладеного між ПП «Дельта Фуд» та ПП «БК Груп»; договору купівлі - продажу № ТГ - 001/12 від 11.08.2012 року, укладеного між ПП ОСОБА_3 та ПП «Ворд Пак»; договору № 22/01 від 22.01.2013 року, укладеного між ПП «Маллаті» та ПП «Ворд Пак»; договору поставки від 20.11.2012 року, укладеного між ТОВ «Меком Україна» та ПП «Ворд Пак»; домовленістю між ФОП ОСОБА_6 та ПП «Ворд Пак», грошові кошти ПП «Ворд Пак» повинен був перерахувати на поточні рахунки вказаних юридичних осіб.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «КБ «Надра», можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення документів: банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ПП «Ворд Пак» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цих розрахункових рахунків, документів, які подавались уповноваженими особами ПП «Ворд Пак» для відкриття банківських рахунків № 26002088265001, № 26003088265000.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вище вказаних документів, також не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У зв'язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «КБ «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15) надати старшому слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Мірошнику О.В. тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № 26002088265001, № 26003088265000 ПП «Ворд Пак» (код ЄДРПОУ 37804471, адреса: м. Чернігів, вул. Попова, 63-А) за період з 01.03.2012р. до часу пред'явлення цієї ухвали до виконання, але не пізніше завершення строку її дії, та можливість вилучення документального відображення цієї інформації на паперовому носії, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу.

Зобов'язати ПАТ «КБ «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15) надати старшому слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Мірошнику О.В. тимчасовий доступ до банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ПП «Ворд Пак» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цих розрахункових рахунків, документів, які подавались уповноваженими особами ПП «Ворд Пак» для відкриття банківських рахунків № 26002088265001, № 26003088265000.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 03 грудня 2014 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина