Ухвала суду № 46786367, 27.08.2014, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/8658/14

Провадження № 1-кс/750/1541/14

У Х В А Л А

27 серпня 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Бондаренка В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014270010000022 від 03.01.2014 р., -

В С Т А Н О В И В :

26.08.2014 р. слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Бондаренко В.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Чернігова Домашенко Ю.М., в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» (м. Київ, вул. Червоноармійська, 10), а саме, до інформації про рух коштів ТОВ «Гарант-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37635291) по розрахунковому рахунку № 26004000187263, відкритому у Публічному акціонерному товаристві «ФІДОБАНК» за період з 14.06.10 р. по 01.06.14 р., з зазначенням найменувань контрагентів, призначення платежів, дат та сум перерахування коштів, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювались відповідні перерахування коштів і можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни та знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014270010000022, порушеному за ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ПП «Рабмер».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Рабмер», при виконанні робіт по заміні та реалізації аварійних ділянок водопровідних та каналізаційних систем, відповідно до укладеного контракту з КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, шляхом внесення до актів виконання робіт за червень-липень 2010 року, недостовірних даних щодо обсягів виконання робіт та їх вартості, субпідрядними підприємствами ТОВ «Будівельна Компанія АТР Груп», ТОВ «Гарант-Буд-Сервіс», які мають ознаки фіктивності, заволоділи грошовими коштами.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «ФІДОБАНК», можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких запитується, також не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У зв'язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «ФІДОБАНК» (м. Київ, вул. Червоноармійська, 10) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Бондаренку В.М. тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ТОВ «Гарант-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37635291) по розрахунковому рахунку № 26004000187263, відкритому у Публічному акціонерному товаристві «ФІДОБАНК» за період з 14.06.10 р. по 01.06.14 р., з зазначенням найменувань контрагентів, призначення платежів, дат та сум перерахування коштів, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювались відповідні перерахування коштів.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26 вересня 2014 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина