Ухвала суду № 46784147, 10.07.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/7342/15-к

Провадження № 1-кс/712/2988/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 10 липня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А. при секретарі Сагун Я.І. за участю прокурора Пітюренка М.В., старшого слідчого СУ УМВС України у Черкаській області Момотенко І.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Момотенко І.Г., винесеного у кримінальному провадженні №12014250270000857 від 29.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором прокуратури Черкаського району юристом 3 класу Пітюренком М.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції Момотенко І.Г., яка знаходиться в складі слідчої групи з розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014250270000857 від 29.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділом Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №120154502700000857, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2014 за фактом заволодіння майном ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зловживання службовим становищем посадовими особами ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, працівниками ДФІ в Черкаській області за результатами проведення планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» за період часу з 01.08.2011 до 31.01.2014 встановлено, що відповідно до умов договору суборенди від 12.09.2013 № 4 укладеного ДП «Черкаситорф» з ТОВ «Торгівельна Гільдія» (м. Дніпропетровськ, ЄДРПОУ-38300023, дир. - ОСОБА_3), ТОВ «Торгівельна Гільдія» передає в тимчасове платне користування ДП «Черкаситорф» техніку та обладнання з місячною орендою платою 427477,5 грн. (з ПДВ).

ТОВ «Торгівельна Гільдія» майно, яке передане в суборенду ДП «Черкаситорф», в свою чергу було отримано в оренду від ТОВ «Лани Черкащини» (м. Черкаси), згідно укладеного договору від 10.09.2013 № 1, з місячною орендною платою 4749, 56 грн. (з ПДВ).ДП «Черкаситорф» отримано від ТОВ «Торгівельна Гільдія» в суборенду майно, початкова вартість якого, згідно умов договору, складає 427477,5 грн/місяць, яке в свою чергу останні орендують в ТОВ «Лани Черкащини» за 4749,56 грн/місяць. Згідно бухгалтерського обліку ДП «Черкаситорф» в період з 12.09.2013 по 31.01.2014 виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Торгівельна гільдія».

Відповідно до проведеної працівниками ДФІ в Черкаській області планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» за період часу з 01.08.2011 до 31.01.2014 встановлено, що відповідно до умов договору суборенди від 12.09.2013 № 4 укладеного ДП «Черкаситорф» з ТОВ «Торгівельна Гільдія», ТОВ «Торгівельна Гільдія» передає в тимчасове платне користування ДП «Черкаситорф» техніку та обладнання з місячною орендою платою 427477,5 грн.

ТОВ «Торгівельна Гільдія» майно, яке передане в суборенду ДП «Черкаситорф», в свою чергу було отримано в оренду від ТОВ «Лани Черкащини», згідно укладеного договору від 10.09.2013 № 1, з місячною орендною платою 4749, 56 грн.

Відповідно до наказу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» № 70/14 від 24.07.2014 створена робоча група та проведена інвентаризація основних засобів, залишків паливно-мастильних матеріалів, залишків готової продукції в ході якої виявлено нестачу майна підприємства та майна переданого на зберігання на загальну суму 2 969 387, 00 грн.

Згідно бухгалтерського обліку ДП «Черкаситорф» в період з 12.09.2013 по 31.01.2014 рахується кредиторська заборгованість перед ТОВ «Торгівельна гільдія» на суму 1 295 030 гривень.

Також в період часу з 24.04.2013 по 30.04.2014 в.о. директора ДП «Черкаситорф» був ОСОБА_4, який в період часу з 30.07.2012 по 24.04.2013 мав право розпоряджатися рахунками та підписувати рахункові документи ТОВ «Торгівельна гільдія».

Крім того, 06.08.2014 згідно наказу директора ДП «Черкаситорф» № 70/14 від 24.07.2014 комісією з числа працівників була проведена повна інвентаризація активів та зобов'язань підприємства, в ході якої виявлено відсутність готової продукції - «торфу паливного» в кількості 16762, 332 тон та «торфу для сільського господарства» в кількості 5406 тон.

Відповідно до договору субпідряду № 4 від 12 вересня 2013 року ТОВ «Торговельна Гільдія» розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Байкалівська, буд. 9 офіс 12 та має відкритий рахунок № 26002300149401 відкритий в ПАТ «Платинум банк», на який ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» перераховувало грошові кошти ТОВ «Торговельна Гільдія».

Згідно відповіді головного управління ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «Торговельна гільдія» перебуває на загальній системі оподаткування та у податковій звітності з податку на прибуток за 2013 рік основним видом діяльності зазначено - «діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту». Однак в даній відповіді жодним чином не вказано, що дане підприємство має право займатися видобуванням торфу, хоча у витязі з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб вказано, що товариство має такий вид діяльності, як оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Таким чином, ТОВ «Торговельна гільдія» мала повний доступ до ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф», при цьому засновник ТОВ «Торговельна гільдія» в подальшому став керівником ДП «Черкаситорф».

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали у повному обсязі та просили його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, враховуючи вище викладене, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема суми коштів, які були перераховані ДП «Черкаситорф» контрагентам; за що саме перераховувалися кошти та чи взагалі вони перераховувалися; чи відповідають перераховані кошти укладеним договорам; виявлення незаконного перерахунку грошових коштів, що не відповідають умовам договорів, органу досудового розслідування за необхідне є надання доступу до даних про відкриття та обслуговування рахунку № 26002300149401 відкритий в ПАТ «Платинум банк» код ЄДРПОУ 33308489, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12 та роздруківки руху коштів, за період часу з 04 липня 2006 року по даний час.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції Момотенко Інні Григорівні або уповноваженій особі за дорученням особи, що здійснює досудове розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01 липня 2012 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку №26002300149401, відкритому ТОВ «Торговельна гільдія», які знаходяться та перебувають у володінні в публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк» код ЄДРПОУ 33308489, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12.

Строк дії ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Дерунець