Ухвала суду № 46782556, 14.07.2015, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/1211/15-к

1-кс/662/176/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

14 липня 2015 року Новотроїцький районний суд

Херсонської області

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Марківський О.В., при секретарі: Сушко Н.І., за участю слідчого СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області: Живця В.О., старшого прокурора Новотроїцької прокуратури Херсонської області: Мананкової Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 12013230220000014 клопотання слідчого СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, капітана міліції Живця В.О., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Новотроїцького району Херсонської області, молодшим радником юстиції, Мананковою Т.О. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

9 липня 2015 року слідчий СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, капітан міліції Живець В.О. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей про відкриття банківських рахунків ФГ «Лана-Подове», зокрема:

- 26048052302432 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ),

- 26057060808533 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ),

- 26004060821035 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ) та надати тимчасовий доступ і можливість вилучити у ПАТ «Приватбанк» документи щодо інформацію, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- 26048052302432 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ),

- 26057060808533 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ),

- 26004060821035 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ).

Клопотання мотивоване тим, що 03.01.2013 року до Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області надійшла заява представника ТзОВ «Агросфера» ОСОБА_3 про те, що директор ФГ «Лана Подове» ОСОБА_4 ухиляється від виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 5005/5005/2011 від 27.05.2011 року про стягнення боргу на користь ТзОВ «Агросфера» 55467,06грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 яка пояснила, що вона є головою ФГ «Лана Подове» з 01.04.2010 року по теперішній час. Приблизно в 2010 році вона з ТОВ «Агросфера» уклала договір куплі-продажу гербіцидів на загальну суму 18 965грн. З даною організацією вона повинна була розрахуватися по збору врожаю в кінці 2010 року, у зв'язку з тим, що в неї не було грошових коштів, але враховуючи те, що даний рік був не врожайний виплатити дану суму грошових коштів не змогла. Неодноразово при розмові з керівником ТОВ «Агросфера», що при першій же можливості вона виплатить їм всю заборгованість. Однак, представники ТОВ «Агросфера» надали цивільний позов на її ФГ «Лана Подове» в Господарський суд Дніпропетровської області. На даний час всі її банківські рахунки закриті, ФГ «Лана Подове» банкрут.

Згідно отриманої з Пенсійного фонду відповідно до останнього звіту про суми нарахованої заробітної плати ( доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації ) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування яку ФГ «Лана Подове» подав до управління Фонду, кількість працівників облікового складу за серпень 2013 року становила 8 осіб.

Згідно постанови про арешт коштів боржника відділом державної виконавчої служби Новотроїцького районного управління юстиції Херсонської області від 01.08.2012 року було накладено арешт на кошти, що містяться на рахунках № 2604935301, 26004355005, 26009312816 а АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805.

Так, встановлено що фермерським господарством «Лана-Подове» (код ЄДРПОУ 36643406) у фінансових установах станом на теперішній час відкриті банківські рахунки, зокрема:

- 26048052302432 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ),

- 26057060808533 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ),

- 26004060821035 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ).

Слідчий СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області Живець В.О. в судовому засіданні повністю підтримав заявлене клопотання, обґрунтовуючи його належно завіреними копіями документів: витягом з реєстру (а.с. 3); заявою про кримінальне правопорушення (а.с. 4-5); протоколом допиту потерпілої (а.с. 7-8), протоколом допиту свідка (а.с. 9-10) та просив його задовольнити, оскільки іншими заходами встановити обставини кримінального правопорушення неможливо.

Прокурор Мананкова Т.О. клопотання підтримала та просила його задовольнити, оскільки для отримання доказів по справі необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з наступних підстав. Інформація, яка міститься у документах про відкриття карткового рахунку та рух коштів на вказаному рахунку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та подальшого їх вилучення, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення неможливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей про відкриття банківських рахунків ФГ «Лана-Подове», зокрема:

- 26048052302432 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ),

- 26057060808533 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ),

- 26004060821035 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ).

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ «ПриватБанк» документи щодо інформацію, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- 26048052302432 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ),

- 26057060808533 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ),

- 26004060821035 МФО 352479 Херсонська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Херсон ( м. Херсон, проспект Ушакова, 43 ).

Зобов'язати керівництво ПАТ КБ «ПриватБанк», забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації (відкрити банківську таємницю) та надати можливість ознайомитись з нею, шляхом надання доступу до відповідних даних слідчому СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, капітану міліції Живцю В.О., через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку та подальшого вилучення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: