Ухвала суду № 46779347, 30.06.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.06.2015 Справа № 554/8421/15-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

30 червня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко за участю слідчого - Ж.В.Ільїної при секретарі - М.Ю.Касала

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Ж.В.Ільїної про тимчасовий доступ до документів Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В СТАНОВИВ:

В провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах.

В результаті проведення досудового розслідування встановлено, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. АДРЕСА_1, який повідомив, що компанія «ЕигоТгасІе/епЯ.А.» (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_3 підписала з підприємством ТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» (м. Полтава, вул.. Миру, 12, кім. 215) в особі директора ОСОБА_4, контракт на зберігання та поставку зерна ( РЬ200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від

13.12.2014року ).

У відповідності до виставлених рахунків компанія «ЕигоТгас1е2еп8.А.» перерахувала на рахунок ТОВ «АгрооїтЕнерджитрейд» № 260088842501. відкритий у філії ПРУ банку «Фінанси та кредит» грошові кошти по контракту РЬ200734457/14/04 у сумі 72300 евро 03.11.2014 року та 19000 євро

17.12.2014року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

Однак ТОВ Агрооіл Енерджитрейд» до теперішнього часу зі своєї сторони домовленостей не виконало та шахрайським шляхом привласнило зазначені вище грошові кошти.

За даним фактом 02.04Л015 відомості внесено до СРДР за № 12015170000000130.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» за місцем свого знаходження, а саме офіс №215 по вул. Миру 6.12 в м. Полтава, відсутнє. Директор підприємства ОСОБА_4 зареєстрований в АДРЕСА_2, а відомості щодо його місцезнаходження в м. Полтава, відсутні.

Відповідно до даних ДПІ у м. Полтаві ТУ ДФС у Полтавській області ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (СДРПОУ 39425564 відкрило у філії "Полтавського регіонального управління" Публічного акціонерного товариства Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 331832, СДРПОУ 26435422). розташованого за адресою: 360'.4. вул. Жовтнева, 77, м. Полтава, два розрахункові рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_4" 101 '

На даний час філію реорганізовано > Придніпровський регіональний департамент АТ Банк «Фінанси та кредит» відділення № 61

Таким чином, з метою отримання відомостей щодо:

-підтвердження або спростування бшансових операцій між двома вищевказаними підприємствами,

-подальшого руху перерахованих коштів, з метою встановлення способу їх привласнення,

-директора та бухгалтера ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» в одній особі - ОСОБА_4,

-характеру та обсягів ведення підприємством ггосподарської діяльності,

а також з метою забезпечення проведення призначеної позапланової документальної невиїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового. ;алютного та іншого законодавства, виникла необхідність отримати доступ до роздруківок руху коштів за зказаними рахунками: НОМЕР_2

та НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів власника, розшифровками призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції, за період часу із 09.02.2015 до 08.06.2015, на паперовому та електронному носіях.

Окрім того, в ході досудового розслідування стало відомо, що директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_4 відкрив на своє ім'я в А Г "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 300131) корпоративну картку рахунок НОМЕР_1, на яку перерахував кошти.

06.02.2015- 6 000 грн. та 16.02.2015 - 12 000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» №260088842501.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, окрім вилучення оригіналів вказаних документів, дослідити в повному обсязі обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства можливості немає.

Із врахуванням викладеного, з метою розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області Ільїній Ж.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ в АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), розташованому за адресою: 04050, вул. Артема, 60, м. Київ:

-до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3. згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток: оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки із 09.02.2015 до 25.06.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 09.02.2015 до 25.06.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 09.02.2015 до 25.06.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт- банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні АТ Банк «Фінанси та кредит>> і МФО 300131). із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних доку ментів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам: 09.02.2015 до 25.06.2015 у АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), розташованому за адресою: 04050, вул. Артема, 60, м. Київ, що належать ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операцій дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу із 09.02.2015 до 25.06.2015,

-до оригіналів справи з юридичного оформлення корпоративної картки - рахунок НОМЕР_1. відкритої директором ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564) ОСОБА_4 на своє ім'я, а також надати доступ до вилучення роздруківки руху коштів на паперовому носії по вказаному картковому рахунку, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених доку ментів у приміщенні Придніпровського регіонального департаменту АТ Банк «Фінанси та кредит» відділення № 161, розташованого за адресою: 36014, вул. Жовтнева, 77, м. Полтава.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

V разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і доку ментів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на досту п до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави