Ухвала суду № 46779281, 13.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.07.2015 Справа № 554/8924/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

№ 554\8924\15-к

№ 1кс\554\4197\2015

13.07.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахова В.В.

слідчого Безцінного І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області Безцінного І.В. в рамках кримінального провадження № 42014170000000301 від 27.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 14 ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

10.07.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Толмачовим Я.О. та мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, до картрахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1, всю наявну інформацію, а саме:

- підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_2 (з подальшим наданням повної інформації про власника із зазначенням закріплених фінансових номерів);

- роздруківку руху коштів по вищевказаному картрахунку у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів(витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;

- чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний картрахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

- з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із зазначенням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;

- за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

- за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

- аудіозаписи служби «3700» ПАТ КБ «Приватбанк» замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час слідчим відділом прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014170000000301 від 27.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 КК України.

Із клопотання слідує, що кримінальне провадження здійснюється за фактом готування працівниками Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Полтавській області до вчинення злочину, пов'язаного із отриманням неправомірної вигоди за не притягнення до відповідальності осіб, які займаються рибальством забороненими методами.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчим надано дані проведених оперативно - розшукових заходів, які досліджені слідчим суддею в ході розгляду даного клопотання.

Так, встановлено, що з метою отримання незаконної матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів від рибалок, які займаються рибальством забороненими методами -"браконьєрів" на території Кременчуцького, Кобеляцького районів та м. Комсомольська Полтавської області начальник Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Полтавській області Пінчук А.М. використовує особисту банківську картку КБ «Приватбанк» із НОМЕР_1. На рахунок вказаної картки систематично перераховуються грошові кошти в сумі від 1000 до 5000 грн., які у подальшому обготівковуються ОСОБА_2 та використовуються ним на власні потреби.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунку, відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів.

Отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області Безцінного І.В. в рамках кримінального провадження № 42014170000000301 від 27.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області Безцінному І.В. (або іншій особі на підставі доручення наданого вказаним слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 331401), розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 01.06.2014 року по момент виконання цієї ухвали щодо картрахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1, всю наявну інформацію, а саме:

-підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_2 (з подальшим наданням повної інформації про власника із зазначенням закріплених фінансових номерів);

-роздруківку руху коштів по вищевказаному картрахунку у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів(витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;

-чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний картрахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

-з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із зазначенням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

-аудіозаписи служби «3700» ПАТ КБ «Приватбанк» замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно