Ухвала суду № 46776993, 14.05.2015, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2550/15-к

Провадження № 1-кс/552/481/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Сипко Р.О. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Сипко Р.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Г.О. Сипко звернувся до Київського районного суду м.Полтави із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. Просив надати йому тимчасовий доступ до документів підприємницької діяльності ТОВ " Євмтранс" ЄДРПОУ 37592610, ПП " Автотрантревел" ЄДРПОУ 33574424, ТОВ "Гастранс" ЄДРПОУ 37829318, ФОП ОСОБА_2 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_2) котрі вилучені при обшуку 09.05.2015 року за адресою АДРЕСА_1, що належить вказаним суб'єктам підприємницької діяльності та перебувають як тимчасово вилучене майно у нього. Посилався на те, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170020000527 від 16.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України. В межах досудового розслідування ним був проведений санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_1 ( фактичне місце знаходження ТОВ Євмтранс") в ході якого вилучено підприємницьку документацію ТОВ " Євмтранс" ЄДРПОУ 37592610, ПП "Автотрантревел" ЄДРПОУ 33574424, ТОВ " Гастранс" ЄДРПОУ 37829318, ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_2) .

У зв'язку з чим 11.05.2015 року з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження ним призначене проведення позапланової документальної перевірки з питань дотримання ТОВ " Євмтранс" ЄДРПОУ 37592610, ПП "Автотрантревел" ЄДРПОУ 33574424, ТОВ " Гастранс" ЄДРПОУ 37829318, ФОП ОСОБА_2 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) податкового законодавства, а тому для проведення позапланової документальної перевірки з питань дотримання податкового законодавства та для встановлення місця перебування майна, яке підлягає конфіскації є достатні підстави вважати, що інформація до якої він просить надати тимчасовий доступ та вилучити документи вказаних суб'єктів підприємницької діяльності має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали , що ним надані приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Відомості про кримінальне провадження № 12015170020000527, в межах розслідування якого слідчий звернувся із вказаним клопотанням, відкрите 16.03.2015 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 382 КК України , яка передбачає відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню . Кримінальне провадження відкрите на підставі матеріалів, що надійшли від державного виконавця Київського ВДВС Полтавського МУЮ Діденко І.О. про те, що невстановлена особа умисно не виконує постанову Староміського районного суду м. Вінниці від 17.02.2012 року. якою накладене адміністративне стягнення на ОСОБА_5 у виді конфіскації в дохід держави майна, у тому числі автомобіля "DAF" б/в № шасі НОМЕР_3, 2004 року випуску ( а.с. 4).

У постанові про призначення позапланової документальної комплексної перевірки слідчий посилається на те, що до ЄРДР за № 12015170020000527 від 16.03.2015 року внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 статті 382 КК України, клопотання містить відомості про те, що ним проводиться досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР за № 12015170020000527 від 16.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 388 КК України, а в діях ОСОБА_2, який придбав вищезазначений автомобіль 04.08.2009 року у приватного підприємства "Ізіда- О.В." м. Вінниця є склад злочину передбачений ч. 2 статті 388 КК України, яка передбачає відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, яке підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало законної сили.

Отже є незрозумілим за матеріалами якого кримінального провадження слідчий звертається до суду із вказаним клопотанням.

Згідно з ст. 84 КПК України лише на підставі доказів слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ст. 91 КПК України в кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб тощо).

Доказування здійснюється з метою встановлення лише обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Статтею 66 КПК України, згідно якої особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Інших повноважень слідчого щодо збирання доказів закон не передбачає.

Згідно ст.. 78.1.11 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка проводиться , якщо отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.

Слідчі дії проводяться слідчим в межах кримінальної справи.

В даному випадку кримінальне провадження відкрите за ознаками злочину , передбаченого ч..1 ст. 382 КК України , відповідальність за якою зовсім не стосується дотримання податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності, які зазначає слідчий.

У відповідності до ст. 160 КПК України слідчий зобов'язаний пояснити значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий не надав суду жодних законних і об'єктивних обгрунтувань з приводу того, що документальна позапланова перевірка чи тимчасовий доступ до документів підприємницької діяльності ТОВ " Євмтранс" ЄДРПОУ 37592610, ПП " Автотрантревел" ЄДРПОУ 33574424, ТОВ " Гастранс" ЄДРПОУ 37829318, ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) мають суттєве значення для встановлення місця перебування автомобіля "DAF" б/в № шасі НОМЕР_3, 2004 року випуску, тим більше, що кримінальне провадження, по якому проводяться слідчі дії, та в межах якого слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, передбачає відповідальність , за скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 382 КК України та передбачає відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню і не стосується розшуку зазначеного автомобіля та порушення податкового законодавства..

Керуючись 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Сипко Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подана під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М. Васильєва