Ухвала суду № 46773187, 14.07.2015, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2162/15-к

Провадження 1-кс-411/15

ухвала

Іменем України

14 липня 2015 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Мора О.М., при секретарі судового засідання Василенко О.С., розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора прокуратури Обухівського району Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Обухівського району Київської області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесене 02.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Прокурор посилається на те, що матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» ЄДРПОУ 36060724 під видом здійснення фінансово-господарської діяльності з надання послуг по обміну валют на території Обухівського району Київської області та м. Київ, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили підроблення звітної документації до Національного банку України, чим ухиляються від сплати обов'язкових платежів та внесків до державного бюджету. Так, з метою приховування прибутку, посадовими особами вказаного товариства складаються документи про купівлю у фізичних осіб ісландської крони та інших мало використовуваних валют у значній кількості за курсом, встановленим директором підприємства. В подальшому, відповідно до фінансової звітності, товариством здійснюється продаж вказаної валюти фізичним особам за курсом, який значно менший, ніж курс купівлі, що призвело до заниження загального доходу підприємства, який підлягає оподаткуванню. При здійснені вказаних фінансових операцій з обміну валют працівниками ТОВ «Фінансова компанія « Абсолют Фінанс» долучалися копії паспортів осіб, нібито на замовлення яких відбувалися дані операції. В рамках даного кримінального провадження встановлено та допитано ряд осіб, які показали, що здійснювали операції з обміну валют доларів США та ЄВРО в обмінних пунктах ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» та надавали ксерокопії своїх паспортів. Однак операцій з обміну інших валют вони не здійснювали.

З метою відшукання і вилучення реєстраційної, господарської та бухгалтерської документації, документації, що підтверджує діяльність у сфері обігу валют, звітність щодо обсягів та видів придбаної/реалізованої валюти, магнітних носіїв інформації (комп'ютери, системні диски жорсткі диски, тощо), а також вилучення грошових коштів з метою відшкодування завданих державі збитків, 14.05.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області проведено обшук в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс».

В ході проведеного обшуку було виявлено та вилучено документи, які можуть бути використані як докази причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення, мають істотне значення для розслідування обставин вчинення злочину та перебувають у слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області Кір О.В.

Для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність в призначенні ряду судово-криміналістичних експертиз, для проведення яких необхідні документи, які вилучені в ході вказаного обшуку.

Відсутність вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок, призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Прокурор Оніщенко С.В. та ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» в судове засідання не зявились, про день та час розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином про причини неявки суд не повідомили. Заяв не надходило.

Дослідивши матеріали справи приходжу до висновку що в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно відмовити виходячи з наступного.

Ухвалою Обухівського районного суду Київської області від 29.04.2015 року було надано дозвіл слідчому на проведення обшуку в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс», що розташоване за адресою: м. Київ, площа Бессарабська 2.

14.05.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 29.04.2015 року, було проведено обшук в приміщенні пункту обміну валют №55 ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс». В ході проведеного обшуку було виявлено та вилучено речі, грошові кошти та документи, які вважаються тимчасово вилученими і на до яких прокурор просить надати тимчасови доступ, посилаючись на те, що для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність в призначенні ряду судово-криміналістичних експертиз для проведення яких необхідні предмети і документи, які були вилученими в ході вказаного обшуку.

Тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження тоді, коли вона не може іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів і сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Клопотання прокурора належним чином не обґрунтоване, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, перебувають у володінні СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області і прокурором не наведено доказів того, що особа у володінні якої знаходяться речі і документи не надає доступу прокурору до них. За таких обставин, оскільки в наданому суду клопотанні відсутні дані, які мають бути у ньому зазначені відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, вважаю застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів є недоцільним, оскільки прокурори прокуратури Обухівського району мають безперешкодний доступ до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання цієї категорії розглядаються за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Враховуючи, що прокурор в судове засідання не з'явився, слідчий суддя бере до уваги положення ч.5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінально провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК України. Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, а тому має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні вказаного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, вважаю необхідним відмовити у задоволенні даного клопотання, оскільки вимоги прокурора недоведені та непереконливі.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити прокурору прокуратури Обухівського району Київської області Оніщенку С.В. в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Мора