Ухвала суду № 46755544, 15.07.2015, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/2448/15-к

15.07.2015

1-кс/328/288/15

УХВАЛА

іменем України

15 липня 2015 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Андрущенко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Гончарук В.О., слідчого Єгорової Н.Ю.,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції Єгорової Надії Юріївни за погодженням з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури юристом 3 класу Дяченко Михайлом Михайловичем про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080350000737 від 30 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

14 липня 2015 року до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції Єгорової Н.Ю. погоджене з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури Запорізької області юристом 3 класу Дяченко М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ДіамантБанк».

В клопотанні зазначено, що Токмацьким МВ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080350000737 від 30 травня 2015 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що близько 12 години 30 хвилин 30 травня 2015 року невідома особа зловживаючи довірою та обманом, дізналася дані банківської картки та заволоділа грошима в сумі 13 300 гривень, які належать ОСОБА_3, чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Зокрема, близько 12 год. 30 хв. 30 травня 2015 року на контактний номер 096 618 91 91, який належить ОСОБА_3 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1, від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк» та назвався ОСОБА_4. Невідомий повідомив, що з метою підвищення безпеки обслуговування кредитних карт необхідно провести ряд операцій з карткою, для цього необхідно повідомити номер кредитної картки, відкритої в ПАТ КБ «ПриватБанк», код вказаний зі зворотної сторони картки, коди з SMS повідомлень, що будуть надходити.

ОСОБА_3 надала наступну інформацію: номер своєї кредитної картки НОМЕР_2, відкритої ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3, код вказаний зі зворотної сторони картки НОМЕР_3; коди з SMS повідомлень.

Пізніше на телефон ОСОБА_3 прийшли SMS повідомлення про оплату послуг на загальну суму 13 300 гривень.

Згідно виписки ПАТ КБ «ПриватБанк» про рух коштів кредитної картки НОМЕР_2, відкритої ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3 30 травня 2015 року було здійснено п'ять перерахунків по карті категорія «Комунальні пс» описання операції (* Телеком послуги: PORTMONE.COM.TELEKO, KYIV) на загальну суму 13 300 гривень.

Згідно довідки ТОВ «ПОРТМОНЕ» розташованого за адресою: Київ, вулиця Північно-Сирецька, будинок 1-3, (код ЄДРПОУ 31868613) грошові кошти з кредитної картки потерпілої були перераховані (ІР адрес точки доступу 178.150.134.70) для оплати наступних послуг:

Дата Час Сума організація код авторизації номер

30.05.2015 13:21 1 500,00 Київстар 39907Z НОМЕР_4

30.05.2015 13:02 3 000,00 Київстар 37067Z НОМЕР_5

30.05.2015 12:53 7 800,00 Київстар 89137Z НОМЕР_6

Встановлено, що грошові кошти з рахунку абонентського номеру: НОМЕР_4 в сумі 1745 гривень 15 копійок 30 травня 2015 року о 14 годині 05 хвилин було переведено на картковий рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ КБ «ДіамантБанк»; НОМЕР_4 в сумі 2090 гривень 00 копійок 30 травня 2015 року о 13 годині 51 хвилин було переведено на картковий рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ КБ «ДіамантБанк»; НОМЕР_5 в сумі 804 гривні 65 копійок 30 травня 2015 року о 13 годині 39 хвилин було переведено на картковий рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ КБ «ДіамантБанк»; НОМЕР_5 в сумі 2090 гривень 00 копійок 30 травня 2015 року о 13 годині 35 хвилин було переведено на картковий рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ КБ «ДіамантБанк»; НОМЕР_5 в сумі 2090 гривень 00 копійок 30 травня 2015 року о 13 годині 21 хвилин було переведено на картковий рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ КБ «ДіамантБанк»; НОМЕР_6 в сумі 2090 гривень 00 копійок 30 травня 2015 року о 12 годині 59 хвилин було переведено на картковий рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ КБ «ДіамантБанк»; НОМЕР_6 в сумі 525 гривень 00 копійок 30 травня 2015 року о 13 годині 07 хвилин було переведено на картковий рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ КБ «ДіамантБанк»; НОМЕР_6 в сумі 265 гривень 00 копійок 08 червня 2015 року о 11 годині 44 хвилини було переведено на картковий рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ КБ «ДіамантБанк».

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про картковий рахунок НОМЕР_7, відкритий в ПАТ КБ «ДіамантБанк», а саме: місце, час та спосіб зняття коштів, які 30.05.2015 року були перераховані з рахунків абонентських номерів НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 на картковий рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ КБ «ДіамантБанк», дані щодо осіб, які знімали кошти з вказаних рахунків, щодо особи на яку відкрито вказані рахунки, тощо.

Вказана інформація щодо руху грошових коштів на рахунку НОМЕР_7 відкритому ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 30.05.2015 року по теперішній час, анкетні дані особи яка є його власником, де були зняті кошти, фотознімки з банкоматів, з архіву вказаного банку розташованого за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, буд. 10 а, Подольський район, надасть можливість встановити важливі для слідства обставини, які підлягають доказуванню по кримінальному провадженні.

Запитувана інформація знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ДіамантБанк» за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, буд. 10 а, Подольський район, яку можливо вилучити в представництві публічного акціонерного товариства комерційний банк «ДіамантБанк» в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 198 та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування, з'ясування обставин, дана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, суттєве значення для встановлення обставин скоєного, в зв'язку з чим, необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ДіамантБанк» про карткові рахунки слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Прокурор в судове засідання не з'явився, причини не явки суду не повідомив.

Представник ПАТ КБ «ДіамантБанк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015080350000737 від 30 травня 2015 року; 2) протоколом допиту потерпілої ОСОБА_3, 3) роздруківкою платежів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий знаходяться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк ««ДіамантБанк»» за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, буд. 10 а, Подольський район, які можливо вилучити в представництві публічного акціонерного товариства комерційний банк «ДіамантБанк» в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 198 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції Єгорової Надії Юріївни за погодженням з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури юристом 3 класу Дяченко Михайлом Михайловичем про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції Єгоровій Надії Юріївні тимчасовий доступ до речей і документів:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в ПАТ КБ «ДіамантБанк», м. Київ, Подольський район, Контрактова площа, буд. 10а та інформацію вилучити в представництві ПАТ КБ «ДіамантБанк» в Запорізькій області розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, будинок 198,які становлять банківську таємницю, про картковий рахунок НОМЕР_7, відкритому ПАТ КБ «ДіамантБанк», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період 00 години 01 хвилин 30 травня 2015 року до 23 години 59 хвилин 11 липня 2015 року;

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_7, відкритому ПАТ КБ «ДіамантБанк» в період часу 00 години 01 хвилин 30 травня 2015 року до 23 години 59 хвилин 11 липня 2015 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_7, відкритому ПАТ КБ «ДіамантБанк» на інший рахунок (в подальшому «рахунок А») інформацію щодо номеру «рахунку А», в якому банку він відкритий.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в ПАТ КБ «ДіамантБанк», м. Київ, Подольський район, Контрактова площа, буд. 10а та інформацію вилучити в представництві ПАТ КБ «ДіамантБанк» в Запорізькій області розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, будинок 198,які становлять банківську таємницю, про картковий «рахунок А», відкритий в ПАТ КБ «ДіамантБанк», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) поповнення та зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період 00 години 01 хвилин 30 травня 2015 року до 23 години 59 хвилин 11 липня 2015 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, яки 30 травня 2015 року були зняті з рахунку ОСОБА_3

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 14.08.2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя