Ухвала суду № 46752802, 14.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10281/15-к

Провадження № 1-кс/234/2040/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2015 року м. Краматорськ Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.

при секретарі - Заводовському А.А.,

з участю слідчого - Дьяченко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання старшого слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВСУ України в Донецькій області підполковника міліції Дьяченко А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250010000019 від 17.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

14 липня 2015 року старший слідчий СВ Краматорського МВ ГУМВСУ України в Донецькій області підполковник міліції Дьяченко А.В. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250010000019 від 17.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області здійснюється розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250010000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У липні 2012 році «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» ЄДРПОУ 34722653, юридична адреса: Донецька область, місто Слов`янськ, вул. Димитрова, б. 54 з державним підприємством «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» був укладений договір підряду.

Згідно умов договору, предметом договору є виконання ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» робіт з капітального ремонту цеху колійних (ліцензійних) машин для поточного утримання колії «КОЛІЙНОГО РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОГО ЗАВОДУ» міста Черкаси за адресою: вул. Красовського, 5.

Відповідно до умов договору вартість робіт складає 1 432 099,20 грн. (один мільйон чотириста тридцять дві тисячі дев'яносто дев'ять гривень 20 копійок), у т.ч. ПДВ 20% - 238 683,20 гривень (двісті тридцять вісім тисяч шістсот вісімдесят три гривні 20 копійок.

Між ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» з ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНІ ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ» 09.10.2012 було укладено договір субпідряду № ОД/П - 12566 СП., у зв'язку із нестачею робітників необхідної кваліфікації у ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР».

За виконання договору підряду ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» отримав від замовника кошти у розмірі 1081226, 96 грн.

Отримані кошти від ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» перераховувало субпідряднику ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНІ ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ» у розмірі 1048790,15 грн. Кредиторська заборгованність ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» перед ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНІ ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ» станом на 01.04.2014 склала 22172,49 грн. ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» отримав комісію у розмірі 3% грошових коштів від вартості реалізованої угоди.

Встановлено, що ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» має банківський рахунок № 26008301312800 відкритий в «ОТР Bank» МФО 300528, на який перераховувались грошові кошти за виконання робіт передбачені договором підряду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008301312800 ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР з метою підтвердження факту отримання грошових коштів за виконані роботи та подальшого їх перерахування ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНІ ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ».

Інформація, щодо руху грошових коштів за банківським рахунком № 26008301312800 ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, однак відомості вказаних документів можуть бути використані як докази у подальшому проведенні досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у володінні адміністрації «ОТР Bank» головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Органом досудового розслідування провадиться розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250010000019 від 17.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Підстава- 21.06.2013 року було встановлено факт привласнення коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Моноліт - Центр» при виконанні підрядних ремонтно - будівельних робіт по ремонту цеху з ремонту колійних машин для поточного утримання колії Колійного ремонтно- механічного заводу Одеської залізниці, які шляхом внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт форми КБ-2В в грудні 2012 року , навмисно завищили вартість та обсяг робіт і таким чином незаконно привласнили кошти в сумі 169961,80 гривень, чим завдали значні збитки ДП «Одеська залізниця».

Досудовим слідстовм встановлено, що ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» має банківський рахунок № 26008301312800 відкритий в «ОТР Bank» МФО 300528, на який перераховувались грошові кошти за виконання робіт передбачені договором підряду.

З метою проведення подальшого досудового розслідування, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин та здобуття доказів, що мають значення для даного досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у володінні адміністрації «ОТР Bank» головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВСУ України в Донецькій області підполковника міліції Дьяченко А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250010000019 від 17.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні «ОТР Bank» головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «МОНОЛІТ-ЦЕНТР» по банківському рахунку № 26008301312800 за період з 01.07.2012 по 01.07.2015 із зазначенням дати, призначення платежу, суми, контрагента, банку контрагента, первинних документів, що були підставою для проведення руху по рахункам.

Зобов`язати службових осіб «ОТР Bank» головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 надати старшому слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області Дьяченку Андрію Вікторовичу, або іншій уповноваженій особі, якій доручено проведення досудового розслідування за даним кримінальним провадженням, можливість вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.К.Демидова