Ухвала суду № 46752663, 08.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8365/15-к

Провадження № 1-кс/234/1496/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 червня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О.,

за участю слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рад А.П.,

при секретарі Ткачовій А.О.,

розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рад А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Надра» та перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12014050000000546 від 11.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.341, ч.3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 05.06.2015 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014050000000546 від 11.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.341, ч.3 ст.190 КПК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Кисельов О.А. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050000000546 від 11.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 341 КК України за фактом захоплення невстановленими особами адміністративної будівлі ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та будівель і споруд ТОВ «Краснолиманське».

В ході розслідування встановлено, що 05.09.2014 невстановленими особами здійснено захоплення адміністративної будівлі ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», яка розташована у м. Родинське Донецької області.

Крім того, з'ясовано, що рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.08.2014 задоволено позов колишнього генерального директора ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» ОСОБА_3 про поновлення на роботі. Однак, зазначене судове рішення скасовано Апеляційним судом Дніпропетровської області, разом з цим, ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, без законних підстав, продовжують керувати даним державним підприємством.

В ході здійснення фактичного керування ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» ОСОБА_3 мала взаємовідносини з ТОВ «МІГА-76», яким в установі ПАТ КБ «Надра» відкрито банківський рахунок №26001102295000, на який незаконно перераховувались грошові кошти, отримані за результатами роботи підприємства.

З рапорту слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рад А.П. вбачається, що під час проведення досудового розслідування ним отримана інформація, що ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» під керуванням ОСОБА_3, мала взаємовідносини з ТОВ «МІГА-76», вказане підприємство згідно отриманої інформації є «конвертаціним центром», куди незаконно перераховувались грошові кошти, отримані за результатами господарської діяльності ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська».

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку в установі ПАТ КБ «Надра» відкрито банківський рахунок №26001102295000, має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів керування ОСОБА_3 ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» без законних на те підстав, а також щодо витрачання коштів, отриманих від роботи зазначеного державного підприємства та законності у взаємовідносинах з ТОВ «МІГА-76» ЄДРПОУ 34626855.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку в установі ПАТ КБ «Надра» №26001102295000 МФО 380764, надасть можливість органу слідства встановити осіб, причетних до незаконного керування ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», з'ясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих від роботи даного державного підприємства, з метою виявлення можливих фактів привласнення або розтрати таких коштів та осіб, причетних до цих діянь.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Надра» (адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 15) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Надра», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рад А.П. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Зелененку С.О., слідчим Сергєєву А.В., Білику В.О., Раду А.П., першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Надра» (адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 15)

тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №26001102295000, відкритому в установі ПАТ КБ «Надра» МФО 380764 за період з 05.09.2014 по 01.06.2015.

Строк дії ухвали встановити до 08.07.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: